Perito Judicial Experto En Investigación De Delitos Económicos
Curso
A Distancia
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Tipología
Curso
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Metodología
A distancia
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Horas lectivas
300h
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Duración
6 Meses
¿Estás interesado en adquirir conocimientos prácticos en el sector legal y empresarial? Emagister tiene un programa perfecto para ti. Te presentamos el curso de Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos, impartido por Educa Business School. Este programa se ofrece en modalidad a distancia y tiene una duración de seis meses. Al completarlo, recibirás una titulación que respalda tus conocimientos.
Este curso te capacita para ejercer como perito judicial experto en la investigación de delitos económicos, tanto en casos civiles, laborales o penales, así como para trabajar como empleado. A través de un amplio temario, abordas temas como la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, medidas fiscales contra la elusión y el abuso, entre otros. También aprendes sobre el perfil de un perito judicial y cómo aplicar la normativa nacional y la legislación relacionada con la práctica profesional en los tribunales.
No pierdas esta maravillosa oportunidad de convertirte en un experto en la materia. Obtén más información sobre este programa y resuelve todas tus dudas contactando a Emagister, haciendo clic en el botón "Pide información". Un asesor se comunicará contigo lo antes posible. ¡Aprovecha esta oportunidad para impulsar tu carrera en el ámbito de la investigación de delitos económicos!
Información importante
Documentos
- Perito-Judicial-Experto-En-Investigacion-De-Delitos-Economicos.pdf
Precio a usuarios Emagister:
Bonificable:
Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Diferenciar entre los tipos de informes periciales. Conocer el proceso de elaboración de los informes periciales. Analizar las pruebas judiciales, desde su concepto hasta la práctica de dicha prueba. Analizar cómo valorar la prueba pericial. Determinar el marco normativo donde surge la figura jurídica del compliance o controller jurídico. Especificar las modificaciones introducidas en el Código Penal. Describir los delitos empresariales según el Código Penal.
El presente Curso de Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil, Comercial y Blanqueo de Capitales va dirigido a economistas, titulares mercantiles y/o titulados universitarios en la materia objeto del curso, y en el caso de que la materia no este comprendida en ningún título profesional también va dirigido a cualquier profesional o persona que desee obtener los conocimientos necesarios para poder intervenir como perito en juzgados, tribunales de justicia, sobre todo en los ámbitos penal y civil. N
No presenta requisitos previos para realizar la formación.
Titulación Expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional. Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.
El modelo educativo por el que apostamos es el
aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza
totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor
asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y
competencias
Un asesor de Emagister se contactará contigo para indicarte los pasos a seguir o asesorarte en tus dudas.
Te ofrecemos facilidades de pago, permitiendo a nuestro alumnado fraccionar su pago sin intereses. Del mismo modo, contamos con un sistema de becas que te ayudará a comenzar tu formación.
Debes hacer clic en el botón "Pide Información" y un asesor se contactará contigo para guiarte en los pasos a seguir para matricularte.
Contamos con una bolsa de empleo para nuestros alumnos y alumnas que facilita su entrada al mundo laboral por medio de multitud de convenios de colaboración.
Peritaje judicial. Elaboración de informes periciales. Investigación de delitos económicos.
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Opiniones
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Constancia para cursar de manera optima, es fácil seguir los temas de las clases.
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Valoración del curso
Lo recomiendan
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Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 8 años en Emagister.
Materias
- Perito judicial
- Blanqueo de capitales
- Medidas preventivas
- Procedimiento sancionador
- Informe pericial
- Atestado policial
- Peritación y Tasación
- El reconocimiento pericial
- Elaboración del dictamen pericial
- Valoración de la prueba pericial
- Obligaciones establecidas en la legislación
- Perito
- Fiscales
- Perito tasador
- Policía judicial
- Perito judicial inmobiliario
- Pericia judicial
- Auxilio judicial
- Agente judicial
- Tasación judicial
Temario
Módulo 1. Perito judicial
Unidad didáctica 1. Peritación y tasación
Unidad didáctica 2. Normativa básica nacional
Unidad didáctica 3. Los peritos
Unidad didáctica 4. El reconocimiento pericial
Unidad didáctica 5. Legislación referente a la práctica de la profesión en los tribunales
Unidad didáctica 6. La responsabilidad
Unidad didáctica 7. Peritaciones
Módulo 2. Elaboración de informes periciales
Unidad didáctica 1. Perito, informe pericial y atestado policial
Unidad didáctica 2. Tipos de informes periciales
Unidad didáctica 3. Tipos de informes periciales
Unidad didáctica 4. Las pruebas judiciales y extrajudiciales
Unidad didáctica 5. Elaboración del informe técnico
Unidad didáctica 6. Elaboración del dictamen pericial
Unidad didáctica 7. Valoración de la prueba pericial
Módulo 3. Blanqueo de capitales
Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales
Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados
Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión
Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (i)
Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (ii)
Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones
Módulo 4. Técnico ejecutivo compliance officer (controller jurídico)
Unidad didáctica 1. Compliance en la empresa
Unidad didáctica 2. Funciones del compliance officer
Unidad didáctica 3. La figura del compliance officer
Unidad didáctica 4. Aproximación al compliance program
Unidad didáctica 5. Evaluación de riesgos
Unidad didáctica 6. Controles de riesgos
Unidad didáctica 7. Controles internos en la empresa
Unidad didáctica 8. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa
Unidad didáctica 9. Iso 19600. Sistema de gestión de compliance
Unidad didáctica 10. Delitos imputables a las personas jurídicas (i)
Unidad didáctica 11. Delitos imputables a las personas jurídicas (ii)
Unidad didáctica 12. Delitos imputables a las personas jurídicas (iii)
Módulo 5. Legislación nacional aplicable al sector del peritaje
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Perito Judicial Experto En Investigación De Delitos Económicos