La persecución penal del fraude fiscal

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  • Tipología

    Curso

  • Lugar

    Madrid

Objetivo del curso: La persecución penal del fraude fiscal no está exenta de dificultades

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Madrid
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Donoso Cortés, 63, bajo, 28015

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Materias

  • Fraude
  • Derecho penal internacional

Temario

Director: José Antonio Martín Pallín, magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo

Secretario: Manuel Marchena Gómez, fiscal del Tribunal Supremo (Sala Segunda)

Coordinador: Ramón Ramos Torre

área: Ciencias Sociales

Descripción: La persecución penal del fraude fiscal no está exenta de dificultades. La capacidad de ocultación a través de entramados societarios, la tenue frontera que separa el asesoramiento de la coparticipación y, en fin, la necesidad de evitar que la legislación administrativa degrade el sistema penal a la condición de derecho secundario, son sólo algunos de los problemas a los que hay que dar respuesta. A ese objetivo se acomoda la organización del presente curso.

En la selección del profesorado se ha buscado un conveniente equilibrio entre teoría y práctica. La acreditada formación académica de todos los intervinientes tiene como complemento el destacado papel institucional de algunos de ellos en los órganos de investigación y enjuiciamiento llamados a dar respuesta al fraude fiscal. No faltan autorizadas voces de la dogmática, cuya contribución al esclarecimiento de los conceptos y a la definición de los principios, resulta tan decisiva.

El análisis de los tipos penales que definen la defraudación al fisco, el blanqueo de capitales y la concurrencia de sanciones administrativas y penales, son sólo algunos de los variados temas que van a ser objeto de examen en el curso. Todo ello sin olvidar la dimensión internacional de un problema que, sobre todo en el ámbito de la Unión Europea, ha hecho surgir nuevos instrumentos de cooperación jurídica.

A buen seguro, la exposición de cada ponencia y el desarrollo de las mesas redondas, tal y como están concebidas, permitirán obtener fructíferas conclusiones para el estudio y la práctica del delito fiscal.

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