Postgrado Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

Tema 01: Conceptos básicos

Terminología y concepto de blanqueo de capitales

Terminología y concepto de financiación del terrorismo

Evolución del blanqueo de capitales

Fases del blanqueo de capitales

Tema 02: Normativa española

Antecedentes normativos

Presentación de la Ley 10/2010

Sujetos obligados

Diligencia debida

Comunicación de operaciones sospechosas

Medios de pago

Casos especiales-Infracciones y sanciones

Tema 03: Normativa internacional

Lucha internacional contra el blanqueo de capital

Comité de Basilea

Convención de Viena

Grupo Egmont

Convención de Palermo

Normativa de la UE

Tema 04: Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera

Internacional

De los inicios a las recomendaciones actuales

Las recomendaciones contra el blanqueo de capitales y lafinanciación del terrorismo

Tema 05: Métodos de prevención

Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basadoen el riesgo (RBA)

Políticas “Conozca a su cliente”

Aplicaciones sectoriales

Medidas contra la financiación del terrorismo

Tema 06: Control interno en la prevención del blanqueo de capitales

Medidas de control interno

Examen anual por parte de un experto externo

Formación de empleados

Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes

Sucursales y filiales en terceros países

Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheroscentralizados en prevención del fraude

Modelo de manual interno de prevención del blanqueo decapitales y de financiación del terrorismo

Tema 07: Organismo de regulación y supervisión

Unidades de Inteligencia Financiera

Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infraccionesmonetarias

Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo decapitales e infracciones monetarias

Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo decapitales e infracciones monetarias

Tema 08: Introducción a la prevención del blanqueo de capitales

Introducción.

Terminología y concepto del blanqueo de capitales.

Terminología y concepto de la financiación del terrorismo.

Origen de la ley.

Actividades consideradas blanqueo de capitales.

Fases del blanqueo de capitales.

Tema 09: Sujetos obligados

Introducción.

Sujetos obligados.

Tema 10: Régimen de obligaciones

Introducción.

Medidas normales.

Medidas simplificadas.

Medidas reforzadas.

Tema 11: Comunicación de operaciones

Introducción.

Comunicación por indicio.

Comunicación sistemática.

Declaración de entidades de crédito.

Colaboración y conservación de documentos.

Tema 12: Control interno

Introducción.

Medidas de control interno.

Órganos centralizados de prevención.

Examen por experto externo.

Formación de empleados.

Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.

Protección de datos de carácter personal.

Tema 13: Casos especiales

Introducción.

Comercio de bienes.

Fundaciones y asociaciones.

Entidades gestoras colaboradoras.

Envío de dinero.

Obligación de declarar.

Tema 14: Infracciones y sanciones

Introducción.

Infracciones muy graves.

Infracciones graves.

Infracciones leves.

Tema 15: La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo

Introducción.

La comisión de prevención del blanqueo de capitales einfracciones monetarias.

Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.

El servicio ejecutivo de la comisión.