Prevención en el Blanqueo de Capitales

OBJETIVOS
- Disponer de un conocimiento sobre la regulación aplicable al Blanqueo de Capitales.
- Capacitar en Prevención de Blanqueo de Capitales a profesionales del sector.
- Profundizar en las medidas que tienen que desarrollar e implantar los sujetos obligados para garantizar el cumplimiento normativo.
- Conocer las obligaciones básicas que establece la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
- Disponer de procedimientos para la detección de operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

PROGRAMA
1. Qué entendemos por Blanqueo de Capitales
Definición: acepciones más comunes
El blanqueo como proceso: fases del proceso
Métodos usuales de blanqueo
El blanqueo de capitales: otras modalidades
Tipologías dentro y fuera del sector bancario
2. Contexto del Blanqueo de Capitales
Origen y relevancia
Los parámetros del blanqueo
Los paraísos fiscales
3. La regulación
El GAFI
Las tipologías establecidas por el GAFI
La regulación actual
4. La regulación en España
La regulación vigente
Los sujetos obligados
5. Medidas de diligencia debida y obligaciones de información
Medidas para evitar el blanqueo de capitales
Obligaciones de información y el SEPBLAC
Obligaciones de documentación
6. El control, las infracciones y las sanciones
Control Interno
Control de los medios de pago: Infracciones y sanciones

METODOLOGIA
- El curso es presencial, compuesto de una jornada de 6 horas.
- El curso combina exposiciones teóricas del formador con la utilización de ejemplos reales de buenas prácticas y la realización de ejercicios.

CONVOCATORIA
MADRID, 2 de octubre de 2012.
Hotel pendiente confirmación.
Convocatoria de mañana: 8:30 – 14:30
Convocatoria de tarde: 15:00 – 21:00

PRECIO
125 € + IVA El precio incluye: CD con la documentación del curso y coffee break.
100 € + IVA A partir de 2 inscripciones de la misma empresa

CURSO BONIFICABLE
Las empresas pueden financiar su formación a través del sistema de bonificaciones de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE) -Orden Ministerial 2307/2007, con un ahorro de hasta el 100% del coste del curso si su empresa tiene menos de 10 empleados o de entre 90 y 100 euros por asistente si su empresa tiene 10 o más empleados (según plantilla media del año pasado). Al inscribirse a cualquiera de nuestros cursos, ponemos a su disposición nuestro servicio de gestión de bonificaciones, de forma que tan sólo deberá remitirnos la documentación e información que exige la FTFE relativa a su empresa y los trabajadores inscritos.