Prevención de blanqueo de capitales
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Ayuda a prevenir y combatir actividades ilícitas financieras.
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Metodología
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Si estás en búsqueda de una nueva formación, y no sabes por dónde comenzar, has llegado al lugar indicado, pues Emagister es el mayor portal con oferta académica, y en esta ocasión, en colaboración con ICA Formación, te presentamos el curso en Prevención de blanqueo de capitales, a realizarse en modalidad a distancia, por lo que el proceso de aprendizaje es muy cómodo, el material de estudio se envía a tu domicilio y en todo momento cuentas con el apoyo del grupo docente mediante tutorías personales y servicio de consultas.
Lamentablemente, una de las actividades delictivas con mayor trascendencia en nuestro país, desde el punto de vista económico, político y social es el blanqueo de capitales, la nueva legislación impone una serie de procedimientos y órganos de control interno y comunicación, que tienen como objetivo conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas, por lo tanto, este curso te capacita para ser tú el profesional autorizado a cumplir esta función, brindando conocimientos sobre los principales factores que facilitan el blanqueo de capitales, así como información para prevenirlo y combatirlo, haciendo uso de las normas vigentes.
No dejes pasar esta oportunidad, pues el mercado es muy volátil y el momento de formarte es ahora, presiona en “Pide información”, el botón disponible aquí mismo en Emagister, tras lo cual serás contactado por nuestros asesores y en poco tiempo, darás inicio a tu curso.
Instalaciones y fechas
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A tener en cuenta
Conocer las herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales, clasificar los sujetos obligados según el tipo de operación, establecer unas medidas preventivas de blanqueo de capitales, identificar las obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales, conocer las diferentes infracciones y sanciones establecidas en la normativa específica.
Este curso está dirigido a trabajadores y responsables de los sectores financiero y judicial principalmente, así como a cualquier persona que desee formarse en la prevención y blanqueo de capitales, también está enfocado a personas no expertas en el tema económico o financiero de blanqueo de capitales y están interesados en adquirir estas nociones sobre la temática así como a los sujetos obligados que deban recibir una formación específica en la prevención por aplicación de la ley y que sin tener que acudir a un especialista en la materia puedan implantar su propio sistema de prevención.
Para la inscripción a este curso, no se exigen requisitos previos.
Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por correo o mensajería la titulación de "Prevención de blanqueo de capitales" que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.
ICA FORMACION es un centro que ha surgido de la iniciativa de un grupo de profesionales encaminados a la formación continuada de trabajadores en activo y desempleados. Los representantes de este centro a través de cursos dirigidos a trabajadores y a la población en general, sobre todo jóvenes, pretenden conseguir el mayor nivel posible de formación en temas de interés para los trabajadores de los diferentes sectores que redunde en una mejor preparación del trabajador.
Uno de nuestros asesores le contactará vía telefónica para resolver sus dudas, tanto sobre el curso como sobre el proceso de matriculación.
Opiniones
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Valoración del Centro
Lita Saldarriaga
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La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 20 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales
- Paraísos Fiscales
- Liberalización del comercio
- Prevención del terrorismo
- Financiación del terrorismo
Profesores
Equipo Docente
Profesor
Temario
Factores que han favorecido el crecimiento del blanqueo de capitales
1. Aparición de paraísos fiscales.
· Aumento del narcotráfico y crimen organizado.
· Liberalización del comercio y las inversiones.
2. Concepto de blanqueo de capitales.
3. Fases del proceso del blanqueo de capitales.
4. Prevención del terrorismo.
5. Instrumentos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Sujetos obligados
1. Obligaciones de los sujetos a la normativa.
2. Medidas normales de diligencia debida.
· Identificación formal.
· Identificación del titular real.
· Propósito e índole de la relación de negocios.
· Seguimiento continuo de la relación de negocios.
· Aplicación de las medidas de diligencia.
3. Medidas simplificadas de diligencia debida.
4. Medidas reforzadas de diligencia debida.
5. Obligación de información.
· Conservación de documentos de diligencia debida.
· Otras obligaciones de conservación documental.
· Requerimientos de las autoridades.
Control interno
1. Control interno.
· Análisis de riesgo.
· Manual de prevención.
· Órganos de control interno.
· Medidas de control interno de aplicación a los agentes.
· Medidas de control interno a nivel de grupo.
· Examen externo.
Examen anual por un experto externo
1. Contenido del informe escrito.
2. El informe.
· Datos generales del informe.
· Información general sobre el sujeto obligado.
· Contenido del informe.
· Plazo de emisión del informe, requisitos del experto externo, obligaciones el experto externo, plazo de conservación del informe, incumplimiento de la obligación y sanción.
Los medios de pago
1. Órganos de vigilancia del cumplimiento de la ley de prevención del blanqueo de capitales Régimen sancionador.
2. Infracciones.
· Muy graves.
· Graves.
· Leves.
3. Sanciones.
· Muy graves.
· Graves.
· Leves.
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