Prevención de Blanqueo de Capitales
Curso
Online
Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
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Horas lectivas
50h
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Inicio
Fechas a elegir
Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales. Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales. Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados. Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización. Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales.
Información importante
Precio a usuarios Emagister:
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Materias
- Blanqueo de capitales
- Prevención
- Fiscales
- Prevención de blanqueo de capitales
Temario
UD1. Blanqueo de capitales.
- 1.1. Definición.
1.2. Riesgos.
1.3. Consecuencias.
1.4. Fases del proceso.
1.5. Los paraísos fiscales.
1.6. Lucha contra el blanqueo.
UD2. Sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales.
- 2.1. Definición.
2.2. Clases.
2.3. Obligaciones.
UD3. Identificación de clientes.
- 3.1. Evaluación del riesgo.
3.2. Obligaciones generales de identificación.
3.3. Excepciones a la identificación.
3.4. Política de autorizaciones.
3.5. Procedimientos para conocer al cliente.
3.6. Perfil del blanqueador.
UD4. Medidas Legales Nacionales contra el Blanqueo de Capitales.
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