TALLER COMPLIANCE

Curso

En Valencia

110 € IVA exento

Descripción

  • Tipología

    Curso intensivo

  • Nivel

    Nivel intermedio

  • Lugar

    Valencia

  • Horas lectivas

    4h

  • Duración

    1 Día

  • Inicio

    Fechas a elegir

Descripción

La incorporación en nuestro ordenamiento jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas fue llevada a cabo por las reformas de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, por la Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre y principalmente por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.

Información importante

Bonificable: Curso bonificable para empresas
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Instalaciones y fechas

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Valencia
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C/ Campos Crespo nº 6 Bajo, 46017

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Fechas a elegirMatrícula abierta

A tener en cuenta

El actual marco jurídico obliga de manera imprescindible a las empresas a dotarse de un plan o programa de prevención de delitos, mediante el cual implantar una serie de normas, procedimientos y mecanismos de control interno que asegure que el funcionamiento de la organización se ajuste fielmente a las exigencias éticas y legales.

Mandos Intermedios, Técnicos Responsables de empresas, Gerentes, Administradores de sociedades con necesidad de conocer las nuevas exigencias legales en función de la normativa vigente a este respecto.

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Materias

  • Compliance
  • Responsabilidad Penal
  • Personas jurídicas
  • Plan o programa de prevención de delitos
  • Legislacion
  • Legislación nacional compliance
  • Auditoría y control interno en compliance
  • Compliance normativo
  • Compliance penal
  • Sociedades mercantiles

Profesores

Emilio Ferrando

Emilio Ferrando

Docente

Temario

La incorporación en nuestro ordenamiento jurídico de la responsabilidad penal

de las personas jurídicas fue llevada a cabo por las reformas de la Ley Orgánica

5/2010, de 22 de junio, por la Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, por la Ley

Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre y principalmente por la Ley Orgánica

1/2015, de 30 de marzo.

Estas leyes han supuesto una auténtica revolución del régimen de

responsabilidad vigente con anterioridad, que venía a decir que delinquen las

personas y no pueden delinquir las sociedades.

Exigencias internacionales, que consideran que esta figura (inédita hasta ahora

en nuestro país), resulta necesaria para combatir el fraude, la corrupción y

otras conductas delictivas.

Así pues, el actual marco jurídico obliga de manera imprescindible a las

empresas a dotarse de un plan o programa de prevención de delitos, mediante

el cual implantar una serie de normas, procedimientos y mecanismos de control

interno que asegure que el funcionamiento de la organización se ajuste

fielmente a las exigencias éticas y legales;


1. Introducción, antecedentes, evolución histórica.

2. Estándares internacionales.

3. Legislación nacional compliance.

4. Auditoría y control interno en compliance.

5. Compliance normativo.

6. Compliance penal.

7. Casos prácticos.

Información adicional

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