Técnico Experto En Investigación De Delitos Económicos
Curso
A Distancia
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¡Técnicas y conocimientos que te permitirán sobresalir ampliamente!
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Tipología
Curso
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Metodología
A distancia
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Horas lectivas
300h
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Duración
6 Meses
¿Estás comprometido en impulsar tu carrera profesional y adquirir nuevas destrezas? El portal Emagister te introduce al Técnico experto en investigación de delitos económicos, un programa que te ayudará a alcanzar tus metas educativas. Es una formación desarrollada por el reconocido centro Educa Business School, el cual te propone seguir una metodología de estudio a distancia, brindándote la flexibilidad de desarrollarte en este ámbito desde cualquier lugar del planeta y con la libertad de manejar tus propios horarios.
Durante el desarrollo de este programa, te sumerges en el mundo de los regímenes legales de sanciones que se aplican a los delitos económicos. Adquieres un profundo entendimiento de las complejas técnicas de investigación utilizadas en la detección y prevención de estos delitos, centrándote en la identificación de las distintas etapas y tácticas relacionadas con el blanqueo de capitales. A medida que avances en tu aprendizaje, te familiarizas con el riguroso régimen jurídico que rige la transparencia fiscal y las operaciones económicas a nivel internacional. Este programa te proporcionará las herramientas necesarias para ser un experto en la identificación y abordaje de delitos económicos, entre otros conceptos que se despliegan a lo largo del programa.
Por otra parte, tienes a tu disposición la orientación y la vasta experiencia de tutores especializados durante todo el período de seis meses que abarca este programa.
Este programa académico te proporcionará múltiples posibilidades en el campo laboral.No dejes escapar esta chance y da un paso adelante en tu crecimiento profesional. Para inscribirte, basta con presionar el botón "Pide información" que se encuentra en la página de Emagister y llenar el formulario correspondiente para que un asesor se comunique contigo pronto y te ayude en todo el proceso.
Información importante
Documentos
- Tecnico-Experto-En-Investigacion-De-Delitos-Economicos.pdf
Precio a usuarios Emagister:
Bonificable:
Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Entre los objetivos de nuestro técnico experto en investigación de delitos económicos destacan la formación en que te permitirán obtener tu titulación en técnico experto en investigación de delitos económicos.
El Técnico Experto En Investigación De Delitos Económicos va dirigido a personas que quieren aprender mas sobre y que desean completar su formación y obtener así una titulación acreditativa al finalizar su curso o master.
No es necesario contar con requisitos.
Titulación Expedida por Educa Business School como escuela de negocios acreditada para la impartición de formación superior de postgrado, con validez profesional a nivel internacional. Una vez finalizado el curso, recibirás por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.
El modelo educativo por el que apuesta Educa Business School es el aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y competencias. Cuentas con un equipo docente especializado en todas las áreas. Te proporciona varios medios que acercan la comunicación alumno tutor, adaptándolo a las circunstancias de cada usuario. Se pone a disposición una plataforma web en la que se encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través de ella, podrás estudiar y comprender el temario mediante actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación final, teniendo acceso al contenido las veinticuatro horas del día. El nivel de exigencia lo respalda un acompañamiento personalizado.
Un asesor se contacta con el interesado y se proporciona toda la información relacionada con el curso y el proceso de inscripción.
Este programa ofrece estancias formativas en empresas, un factor importante para los alumnos que buscan una formación integral. Esta oferta educativa permite que tengas un mínimo de experiencia profesional, y la incorporación al mundo laboral les da la oportunidad de trabajar en empresas reales y aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación, formando parte de una gran bolsa de empleo, tanto a nivel nacional como internacional.
Podrás trabajar como abogado experto en derecho penal económico, compliance officer, certificaciones, auditorías y peritos judiciales, director de departamentos de control y cumplimiento normativo, creador de “compliance programs”, asesoría jurídico-penal económica de empresas, responsable de cumplimiento normativo de la empresa.
Puedes realizar el pago en Contrareembolso, Tarjeta, Transferencia, Paypal u otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses.
Si quieres saber más sobre tasas y descuestas puedes comunicarte con uno de los asesores disponible que te brindará toda la información correspondiente.
Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses. En Educa Business obtienes facilidades económicas y financieras para la realización de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses. Por otro lado, tienes el 30% Beca Desempleo: Para quienes atraviesen un periodo de inactividad laboral y decidan que es el momento para invertir en la mejora de sus posibilidades futuras. 10% Beca Alumnos: Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.
Obtén más datos sobre este programa formativo haciendo clic en el botón de “Pide información” que encuentras en esta página de Emagister, completa el formulario con tus datos y espera a ser contactado por un asistente, el cual te brinda el asesoramiento correspondiente y te ayudará a proceder con los pasos hacia la matriculación.
Opiniones
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Buen diseño de campus online
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Valoración del curso
Lo recomiendan
Valoración del Centro
usuario anonimo
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 8 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales
- Régimen jurídico
- Gastos financieros
- Delitos económicos
- Transparencia fiscal
- Financiación del terrorismo
- Prevención
- Macroeconomía
- Microeconomía
- Farmacoeconomía
- Economía social
- Fraude
- Fraude electrónico
Temario
Unidad didáctica 1.introducción al blanqueo de capitales.
Unidad didáctica 2. Técnicas y etapas del blanqueo de capitales.
Unidad didáctica 3. Sujetos obligados.
Unidad didáctica 4. Medidas de diligencia debida.
Unidad didáctica 5. Medidas de control interno.
Unidad didáctica 6. Examen y comunicación de operaciones.
Unidad didáctica 7. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión.
Unidad didáctica 8. Especialidades sectoriales.
Unidad didáctica 9. El régimen sancionador en el blanqueo de capitales.
MÓDULO 2. MEDIDAS FISCALES ANTIELUSIÓN Y ANTIABUSO.
Unidad didáctica 1. Medidas antiabuso en los cdi.
Unidad didáctica 2. Deducibilidad de gastos financieros. Limitaciones.
Unidad didáctica 3. Introducción al régimen de transparencia fiscal internacional.
Unidad didáctica 4. Régimen jurídico de transparencia fiscal internacional.
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Técnico Experto En Investigación De Delitos Económicos