Técnico experto en investigación de delitos económicos más perito judicial experto en investigación de delitos económicos
Postgrado
A Distancia
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Tipología
Postgrado
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Metodología
A distancia
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Horas lectivas
1200h
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Duración
12 Meses
El portal Emagister se complacen en presentar el curso a distancia de Técnico experto en investigación de delitos económicos más perito judicial experto en investigación de delitos económicos, impartido por Educa Business School, Una oferta diseñada y pensada para formar profesionalmente a personas interesadas en enfocar su carrera hacia el ámbito civil, laboral o penal. Es un programa que cuenta con la posibilidad de poder realizarlo en una modalidad de estudio a distancia, y así poder estudiar gestionando tus propios horarios.
Con esta formación aprendes sobre la legislación nacional aplicable al sector del peritaje y la elaboración de informes periciales. Además te prepara para conocer los diferentes tipos de informes periciales y el proceso de elaboración de los informes periciales. Así mismo, estás capacitado para analizar las pruebas judiciales, desde su concepto hasta la práctica de dicha prueba. Por otro lado, puedes determinar el marco normativo donde surge la figura jurídica del compliance o controller jurídico. De este último conoces sus funciones y la evaluación y control de riesgos internos en la empresa. Por último, identificas las modificaciones introducidas en el Código Penal, describiendo los delitos empresariales según el Código Penal.
Igualmente, es necesario tener presente que en el centro tienes a tu disposición tutores con experiencia en cada asignatura disponibles a lo largo de los doce meses de duración del programa, para que puedas resolver todas tus consultas.
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Información importante
Documentos
- Tecnico-Experto-En-Investigacion-De-Delitos-Economicos-Perito-Judicial.pdf
Precio a usuarios Emagister:
Bonificable:
Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
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A tener en cuenta
Diferenciar entre los tipos de informes periciales. Conocer el proceso de elaboración de los informes periciales. Analizar las pruebas judiciales, desde su concepto hasta la práctica de dicha prueba. Analizar cómo valorar la prueba pericial. Determinar el marco normativo donde surge la figura jurídica del compliance o controller jurídico. Especificar las modificaciones introducidas en el Código Penal. Describir los delitos empresariales según el Código Penal
El presente Curso de Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil, Comercial y Blanqueo de Capitales va dirigido a economistas, titulares mercantiles y/o titulados universitarios en la materia objeto del curso, y en el caso de que la materia no este comprendia en ningún título profesional también va dirigido a cualquier profesional o persona que desee obtener los conocimientos necesarios para poder intervenir como perito en juzgados, tribunales de justicia, sobre todo en los ámbitos penal y civil. No obstante tal y como establece la LEY de Enjuiciamiento Civil en su Artículo 340.1: Los peritos deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de éste. Si se tratare de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán de ser nombrados entre personas entendidas en aquellas materias.
No es necesario contar con requisitos.
Titulación Expedida por Educa Business School como escuela de negocios acreditada para la impartición de formación superior de postgrado, con validez profesional a nivel internacional. Una vez finalizado el curso, recibirás por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.
El modelo educativo por el que apuesta Educa Business School es el aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y competencias. Cuentas con un equipo docente especializado en todas las áreas. Te proporciona varios medios que acercan la comunicación alumno tutor, adaptándolo a las circunstancias de cada usuario. Se pone a disposición una plataforma web en la que se encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través de ella, podrás estudiar y comprender el temario mediante actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación final, teniendo acceso al contenido las veinticuatro horas del día. El nivel de exigencia lo respalda un acompañamiento personalizado.
Un asesor se contactará para resolver las dudas sobre el curso, y continuar con el proceso de matriculación si así se desea.
Dentro de este programa formativo está habilitado para poder hacer las prácticas garantizadas en empresas, además, el centro brinda la posibilidad de formar parte de su bolsa de empleo.
Puedes dedicarte al peritaje judicial, elaboración de informes periciales, investigación de delitos económicos.
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Este centro lleva 8 años en Emagister.
Materias
- Perito judicial
- Informes periciales
- Blanqueo de capitales
- Medidas preventivas
- Procedimiento sancionador
- Informe pericial
- Atestado policial
- Normativa básica nacional
- Peritación y Tasación
- Las pruebas judiciales y extrajudiciales
- Peritaje
- Prevención
- Financiación
- Perito
- Régimen jurídico
- Tasación judicial
- Gestión de personas
- Fiscales
- Prevención de blanqueo de capitales
- Práctica jurídica
Temario
MÓDULO 1. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
Unidad didáctica 1.introducción al blanqueo de capitales.
Unidad didáctica 2. Técnicas y etapas del blanqueo de capitales.
Unidad didáctica 3. Sujetos obligados.
Unidad didáctica 4. Medidas de diligencia debida.
Unidad didáctica 5. Medidas de control interno.
Unidad didáctica 6. Examen y comunicación de operaciones.
Unidad didáctica 7. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión.
Unidad didáctica 8. Especialidades sectoriales.
Unidad didáctica 9. El régimen sancionador en el blanqueo de capitales.
MÓDULO 2. MEDIDAS FISCALES ANTIELUSIÓN Y ANTIABUSO.
Unidad didáctica 1. Medidas antiabuso en los cdi.
Unidad didáctica 2. Deducibilidad de gastos financieros. Limitaciones.
Unidad didáctica 3. Introducción al régimen de transparencia fiscal internacional.
Unidad didáctica 4. Régimen jurídico de transparencia fiscal internacional.
MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL.
Unidad didáctica 1. Peritación y tasación.
Unidad didáctica 2. Normativa básica nacional.
Unidad didáctica 3. Los peritos.
Unidad didáctica 4. El reconocimiento pericial.
Unidad didáctica 5. Legislación referente a la práctica de la profesión en los tribunales.
Unidad didáctica 6. La responsabilidad.
Unidad didáctica 7. Peritaciones.
MÓDULO 2. ELABORACIÓN DE INFORMES PERICIALES.
Unidad didáctica 1. Perito, informe pericial y atestado policial.
Unidad didáctica 2. Tipos de informes periciales.
Unidad didáctica 3. Tipos de informes periciales.
Unidad didáctica 4. Las pruebas judiciales y extrajudiciales.
Unidad didáctica 5. Elaboración del informe técnico.
Unidad didáctica 6. Elaboración del dictamen pericial.
Unidad didáctica 7. Valoración de la prueba pericial.
MÓDULO 3. BLANQUEO DE CAPITALES.
Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales.
Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados.
Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión.
Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (i).
Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (ii).
Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados.
Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones.
MÓDULO 4. TÉCNICO EJECUTIVO COMPLIANCE OFFICER (CONTROLLER JURÍDICO).
Unidad didáctica 1. Compliance en la empresa.
Unidad didáctica 2. Funciones del compliance officer.
Unidad didáctica 3. La figura del compliance officer.
Unidad didáctica 4. Aproximación al compliance program.
Unidad didáctica 5. Evaluación de riesgos.
Unidad didáctica 6. Controles de riesgos.
Unidad didáctica 7. Controles internos en la empresa.
Unidad didáctica 8. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa.
Unidad didáctica 9. Iso 19600. Sistema de gestión de compliance.
Unidad didáctica 10. Delitos imputables a las personas jurídicas (i).
Unidad didáctica 11. Delitos imputables a las personas jurídicas (ii).
Unidad didáctica 12. Delitos imputables a las personas jurídicas (iii).
MÓDULO 5. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE AL SECTOR DEL PERITAJE.
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Técnico experto en investigación de delitos económicos más perito judicial experto en investigación de delitos económicos