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ESNECA BUSINESS SCHOOL

Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos

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Precio Emagister

2.380 € 595 
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Tipología Postgrado
Metodología A distancia
Horas lectivas 600h
Duración Flexible
Inicio Fechas a elegir
Campus online
Envío de materiales de aprendizaje
Bolsa de empleo
  • Postgrado
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  • 600h
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Descripción

¿Te interesa trabajar promoviendo medidas anti-corrupción e investigando delitos? Si buscas capacitación en ésta área, el curso de Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos que ofrece ESNECA Business School es el programa para ti. Este curso está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores, trabajadores y a cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos técnicos para ejercer en esta área.

Como parte del programa, los alumnos aprenderán sobre los procesos de peritación y tasación, las normativas nacionales que regulan estos delitos, los requisitos para obtener reconocimiento pericial, la elaboración de dictámenes y las medidas necesarias para prevenir el blanqueo de capitales. Se espera que al finalizar el curso, los egresados sean capaces de identificar situaciones de riesgo y aplicar las normas anti-corrupción según la legislación vigente.

¡No dejes pasar esta oportunidad para certificarte! Pide información a través de nuestra página y comienza con tu formación.

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Preguntas Frecuentes

· Titulación

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “TÉCNICO EXPERTO EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS + PERITO JUDICIAL EXPERTO EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS ”, de ESNECA BUSINESS SCHOOL, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP, AEC y AEEN, máximas instituciones españolas en formación y de calidad. ESNECA BUSINESS SCHOOL, desde noviembre de 2016, y siguiendo su apuesta por la calidad, ha sido reconocida con el sello ICEEX de la excelencia y la calidad de la formación. Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez, contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

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¿Qué aprendes en este curso?

Blanqueo de capitales
Directivos
Prevención
Secretariado
Perito
Control interno
Perito judicial
Dirección Empresarial
Infracciones monetarias
Compliance officer
Investigación delitos económicos
Controller jurídico

Temario

MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN
1. Delimitación de los términos peritaje y tasación
2. La peritación
3. La tasación pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL
1. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
2. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
3. Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
4. Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
1. Concepto de prueba
2. Medios de prueba
3. Clases de pruebas
4. Principales ámbitos de actuación
5. Momento en que se solicita la prueba pericial
6. Práctica de la prueba

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS PERITOS
1. Concepto
2. Clases de perito judicial
3. Procedimiento para la designación de peritos
4. Condiciones que debe reunir un perito
5. Control de la imparcialidad de peritos
6. Honorarios de los peritos

TEMA 5. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL
1. El reconocimiento pericial
2. El examen pericial
3. Los dictámenes e informes periciales judiciales
4. Valoración de la prueba pericial
5. Actuación de los peritos en el juicio o vista

TEMA 6. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES
1. Funcionamiento y legislación
2. El código deontológico del Perito Judicial

UNIDAD DIDÁCTICA7. LA RESPONSABILIDAD
1. La responsabilidad
2. Distintos tipos de responsabilidad
3. El seguro de responsabilidad civil

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
1. Características generales y estructura básica
2. Las exigencias del dictamen pericial
3. Orientaciones para la presentación del dictamen pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL
1. Valoración de la prueba judicial
2. Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES
1. La peritación médico-legal
2. Peritaciones psicológicas
3. Peritajes informáticos
4. Peritaciones inmobiliarias


MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES

1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
2. Normativa y legislación vigente del terrorismo
3. Actividades de blanqueo de capitales
4. Análisis e investigación del proceso
5. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
6. Los paraísos fiscales
7. Glosario

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
1. Cumplimiento de las obligaciones
2. Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
3. Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
4. Documentación de los sujetos obligados

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
1. Reglamento modificador de las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales
2. Medidas de diligencia debida
3. Documentación generada de las operaciones realizadas
4. Obligaciones de control interno
5. Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
1. Medidas de diligencia debida
2. Medidas de diligencia normales
3. Medidas simplificadas de diligencia debida
4. Medidas reforzadas de diligencia debida

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
1. Control interno
2. Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
3. Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
4. Examen de las operaciones: examen especial
5. Comunicaciones al SEPBLAC

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
1. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
2. Los profesionales contables y auditores
3. Los agentes inmobiliarios
4. El papel de las entidades bancarias

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
INFRACCIONES
1. Infracciones y sanciones
2. Graduación y prescripción
3. Prescripción de las infracciones y sanciones


MÓDULO 3. TÉCNICO EJECUTIVO COMPLIANCE OFFICER (CONTROLLER JURÍDICO)

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA EMPRESA (I). ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
1. Concepto y fines de la empresa
2. La empresa como ente jurídico y económico
3. Áreas funcionales
4. La organización empresarial
5. Organización interna de las empresas. Los Departamentos
6. La organización informal de la empresa
7. El organigrama
8. Identificación de la estructura organizativa y la cultura corporativa

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA EMPRESA (II). DIRECCIÓN Y ASISTENCIA A LA
DIRECCIÓN EMPRESARIAL
1. La dirección en la empresa
2. El Directivo. Personalidad y comportamiento
3. Funciones de la dirección
4. Estilos de mando: Dirección y/o liderazgo
5. Deontología del secretariado. Principios éticos empresariales. Código deontológico
6. Relaciones de interacción entre dirección y la asistencia a la dirección
7. Funciones del servicio del secretariado

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE EMPRESAS SEGÚN SU FORMA JURÍDICA
1. Tipos de empresas según su forma jurídica
2. Empresario individual
3. Comunidad de Bienes
4. Sociedad Comanditaria
5. Sociedad Colectiva
6. Sociedad Cooperativa
7. Sociedad Limitada
8. Sociedad Anónima
9. Sociedad Laboral

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL CONTROLLER JURÍDICO Ó COMPLIANCE OFFICER
1. El nacimiento de la figura del Compliance officer o director del cumplimiento normativo
2. Perfil profesional y función en la empresa
3. Ejemplo de programa Compliance: elementos clave
4. Responsabilidad penal sobre las personas jurídicas
5. Compliance y áreas de actuación en la empresa. Cumplimiento normativo
6. Estatuto de la profesión de Compliance Officer
7. Sistemas de gestión de compliance: UNE-ISO 19600:2015