TÉCNICO PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Curso
Online
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Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
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Horas lectivas
140h
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Duración
Flexible
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Inicio
Fechas a elegir
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Campus online
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Tutor personal
Sí
La nueva ley obliga a que todos los sujetos obligados (bancos, aseguradoras, abogados, asesores fiscales, inmobiliarias, notarios, fintech, criptomonedas…) tengan formación actualizada en prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo.
Con este curso obtendrás una formación completa, práctica y actualizada, imprescindible para cumplir la normativa y abrirte puertas en un sector de alta demanda.
Información importante
Precio a usuarios Emagister:
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Conocer la normativa nacional e internacional de PBC/FT.
Interpretar la Ley 10/2010 y sus reformas.
Diseñar programas de control interno y cumplimiento.
Identificar al titular real en sociedades y estructuras opacas.
Aplicar diligencia debida y diligencia reforzada.
SIN REQUISITOS PREVIOS
TÍTULO AVALADO INCLUIDO
TÍTULO AVALADO
FORMACIÓN 100% ONLINE: estudia desde cualquier lugar y a tu ritmo
TUTORÍAS 24/7: acompañamiento personalizado en todo momento
BOLSA ACTIVA DE EMPLEO: acceso a ofertas reales en el sector financiero, legal y empresarial
ACCESO INMEDIATO al campus virtual con materiales, modelos y simulaciones profesionales
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 1 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales
- Prevención
- Financiación
- Fiscales
- Terrorismo
- Prevención de blanqueo de capitales
Profesores
DOCENTE TUTOR PERSONAL 24X7
ATENCIÓN TELEFÓNICA/ WHATSAPP/ CORREO ELECTRÓNICO
Temario
- TEMA 1. MARCO LEGAL Y REGULATORIO EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- TEMA 2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- TEMA 3. SUJETOS OBLIGADOS Y RESPONSABILIDADES EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- TEMA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
- TEMA 5. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN AL SEPBLAC
- TEMA 6. SISTEMAS INTERNOS DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- TEMA 7. EL SEPBLAC Y LOS ORGANISMOS SUPERVISORES NACIONALES E INTERNACIONALES
- TEMA 8. SEÑALES DE ALERTA Y TIPOLOGÍAS DE BLANQUEO DE CAPITALES
- TEMA 9. NORMATIVA INTERNACIONAL Y DIRECTIVAS EUROPEAS EN MATERIA DE BLANQUEO DE CAPITALES
- TEMA 10. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN MATERIA DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- TEMA 11. CONTENIDOS MULTIMEDIA, GUÍA Y SIMULACIONES PROFESIONALES Y EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN
- EXAMEN TIPO TEST – PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
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