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Blanqueo de capitales

DELENA
A Distancia

189 
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Información importante

  • Curso
  • A distancia
  • 250 horas de estudio
  • Duración:
    Flexible
  • Cuándo:
    A elegir
  • Campus online
Descripción

Delena Formación te ofrece un curso con una carga lectiva de 250 horas en modalidad a distancia con el que aprenderás todo lo que siempre quisiste conocer sobre la prevención del Blanqueo de capitales.
Esta formación incluida en el catálogo de emagister.com, te proporciona el apoyo de nuestros tutores especializados con los que podrás contactar por teléfono o por correo electrónico para resolver tus dudas y ampliar conocimientos.
Si estás interesado en conocer más detalles sobre cualquier aspecto de este curso, podrás conseguirlos haciendo clic en el botón de “pedir información” que emagister.com incluye en la página de descripción. De esta forma, podrás ponerte en contacto con Delena Formación.

Información importante
Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
A elegir
A distancia

Preguntas Frecuentes

· ¿A quién va dirigido?

A todo tipo de personas, con conocimientos previos de esta materia como a los que quieran acercarse por primera vez a esta disciplina, con independencia de la edad.

· Requisitos

Este programa formativo no tiene requisitos previos.

· Titulación

Blanqueo de capitales

· ¿Qué distingue a este curso de los demás?

Somos especialistas en formación a distancia, online y con prácticas. Contamos con el reconocimiento de instituciones de gran prestigio como la ESSSCAN, la FPEF, y la URJC, entre otras.

· ¿Qué pasará tras pedir información?

Nuestros asesores de formación, después de recibir tu solicitud, se pondrán en contacto contigo vía telefónica para explicarte y asesorarte en todo lo necesario.

Opiniones

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¿Qué aprendes en este curso?

Blanqueo de capitales
Trabajo en equipo
competencias lingüísticas
Ley
Conocimientos legales
Delito
Competencias digitales
Blanqueo de capital
Competencias comunicativas
Competencias sociales
Blanqueo de dinero
Competencias tecnológicas
Competencias éticas
Competencias organizativas
Competencias individuales
Competencias analíticas
Conocimientos en paraísos fiscales
Conocimientos en blanqueo
Conocimientos criminales
Blaqueo

Profesores

Delena Formacion
Delena Formacion
Profesor titulado

Temario

Introducción

Operativa del Blanqueo de Capitales

Marco Internacional

Normativa Internacional en Materia de Lucha contra el Blanqueo

El Bloqueo de la Financiación del Terrorismo

Marco Jurídico Global

El Delito de Blanqueo de Capitales

Preparación del Trabajo Contable

Logros de este Centro

2017
2016
2015

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