Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

El manual cuenta con un contenido didáctico, donde se intercalan artículos de prensa muy interesantes con conceptos teóricos y técnicos, apoyándose también en ejemplos resueltos, para así facilitar el estudio de cada uno de sus capítulos.

Se enumeran más de 300 tipos de operaciones sospechosas, que pueden servir de guía para los empresarios y profesionales.

Conceptos básicos
· Terminología y concepto de blanqueo de capitales.
· Terminología y concepto de financiación del terrorismo.
· Evolución del blanqueo de capitales.
· Fases del blanqueo de capitales.

Normativa española
· Antecedentes normativos.
· Presentación de la Ley 10/2010.
· Sujetos obligados.
· Diligencia debida.
· Comunicación de operaciones sospechosas.
· Medios de pago.
· Casos especiales.
· Infracciones y sanciones.

Normativa internacional
· Lucha internacional contra el blanqueo de capital.
· Comité de Basilea.
· Convención de Viena.
· Grupo Egmont.
· Convención de Palermo.
· Normativa de la UE.

Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
· Desde los inicios a las recomendaciones actuales.
· Las 40 Recomendaciones contra el blanqueo de capitales.
· Las 9 Recomendaciones contra la financiación del terrorismo.

Métodos de prevención
· Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA).
· Políticas "Conozca a su cliente".
· Aplicaciones sectoriales.
· Medidas contra la financiación del terrorismo.

Control interno en la prevención del blanqueo de capitales
· Medidas de control interno.
· Examen anual por parte de un experto externo.
· Formación de empleados.
· Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
· Sucursales y filiales en terceros países.
· Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados en prevención del fraude.
· Modelo de manual interno de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

Organismo de regulación y supervisión
· Unidades de Inteligencia Financiera.
· Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
· Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
· Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.

Objetivos:
Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales, las medidas de control interno que deben aplicar, así como la formación de empleados, entre otras medidas.

Es un curso necesario para todos aquellos empresarios y profesionales, especialmente auditores, asesores fiscales, notarios, abogados y registradores de la propiedad, que deseen conocer el contenido de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, para cumplir con sus obligaciones como sujetos obligados, y además asesorar a sus clientes respecto de sus obligaciones.
Otro sector al que se dirige dicho curso son las entidades financieras, que deben aplicar una correcta prevención del blanqueo, especialmente después de la crisis sufrida en este sector.