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Experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

DELENA
A Distancia

189 
IVA inc.
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Información importante

  • Curso
  • A distancia
  • 250 horas de estudio
  • Duración:
    Flexible
  • Cuándo:
    A elegir
Descripción

¿Quieres dedicarte a evitar la evasión de capitales? Fórmate ahora con el curso de Experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Este curso a distancia tiene una carga lectiva de 250 horas, que podrás cumplimentar de forma flexible. Adquirirás conocimientos y habilidades para trabajar en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, desde el punto de vista del control fiscal. Contarás con el apoyo de un tutor personal y de un servicio de consultas.

El temario de esta formación te familiarizará con la Terminología y concepto de blanqueo de capitales, la Terminología y concepto de financiación del terrorismo, Normativa española, Normativa Internacional, Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, Medidas contra la financiación del terrorismo, Control interno en la prevención del blanqueo de capitales, Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes, Sucursales y filiales en terceros países, Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados en prevención del fraude, Unidades de Inteligencia Financiera, etc.

Al término del curso, el alumno estará capacitado para velar por la transparencia de las cuentas y la financiación de entidades de naturaleza diversa, ya sea de modo interno o externo. Conocerá la normativa nacional e internacional, así como las organizaciones encargadas de la prevención y penalización del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Puedes solicitar más información sobre este curso en emagister.com

Información importante
Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
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A distancia

Preguntas Frecuentes

· ¿A quién va dirigido?

A todo tipo de personas, con conocimientos previos de esta materia como a los que quieran acercarse por primera vez a esta disciplina, con independencia de la edad.

· Requisitos

Este programa formativo no tiene requisitos previos.

· Titulación

Experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

· ¿Qué distingue a este curso de los demás?

Somos especialistas en formación a distancia, online y con prácticas. Contamos con el reconocimiento de instituciones de gran prestigio como la ESSSCAN, la FPEF y la URJC, entre otras.

· ¿Qué pasará tras pedir información?

Nuestros asesores de formación, después de recibir tu solicitud, se pondrán en contacto contigo vía telefónica para explicarte y asesorarte en todo lo necesario.

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Su experiencia te será de mucha ayuda para decidirte.

¿Qué aprendes en este curso?

Prevención
Financiación
Terrorismo
Prevención de blanqueo de capitales
Directivos
Blanqueo de capitales
Control fiscal
Ficheros centralizados
Acción Financiera Internacional
Normativa Española
Normativa internacional
Medidas contra la financiación del terrorismo
Control interno
Auditoría externa
Auditoría fiscal
Cuentas anuales
Fuga de capitales

Profesores

Delena Formacion
Delena Formacion
Profesor titulado

Temario

Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Introducción
Concepto y características de blanqueo de capitales
Concepto y características de la financiación del terrorismo
Evolución del blanqueo de capitales
Fases del blanqueo de capitales
Instrumentos utilizados en el blanqueo de capitales
Otras actividades consideradas como blanqueo de capitales

Normativa para la prevención de blanqueo de capitales
Introducción
Evolución normativa
Normativa Nacional: Ley 10/2010 y Reglamento de desarrollo
Normativa Europea o comunitaria

Organismos de regulación y supervisión
Introducción
Organismos e instituciones internacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales
Unidades de Inteligencia Financiera
Organismos e instituciones nacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales

Sujetos obligados
Introducción
Los sujetos obligados y sus características principales

Diligencia debida y comunicación de operaciones
Introducción
Diligencia debida
Comunicación de operaciones y conservación de documentos

Control interno en la prevención de blanqueo de capitales
Introducción
Medidas de control interno
Examen por un experto externo
Formación de empleados
Protección, e idoneidad de empleados, directivos y agentes
Recomendaciones sobre las medidas de control interno

Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador
Introducción
Órganos centralizados de prevención
Protección de datos de carácter personal
Medidas específicas para determinados sujetos obligados
Infracciones y sanciones

Supuestos o situaciones especiales
Introducción
Movimientos de medios de pago. Comercio de bienes
Fundaciones y asociaciones
Entidades gestoras colaboradoras y entidades de envío de dinero
Sucursales, filiales y grupos empresariales
Personas con responsabilidad pública

Métodos de prevención y evaluación del riesgo
Introducción
El enfoque basado en el riesgo
Políticas para conocer al cliente (KYC)
Medidas para la prevención de la financiación del terrorismo