Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Curso
Online
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Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
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Horas lectivas
40h
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Inicio
Fechas a elegir
Los trabajadores de ciertas empresas están obligados a tener formación sobre prevención de blanqueo de capitales por la Ley 10/2010 del 28 de abril. Si éste es tu caso, ahora gracias al curso Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de Inicius Formación conseguirás la titulación que necesitas para prevenir a la empresa.
Mediante este curso conocerás las reglas y normativas para cumplir las leyes en cuanto a la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Aprenderás a cuidar de tu empresa de personas que quieran legitimar capitales que provengan de actividades ilegales. Te asegurarás que tu empresa haga las cosas según la ley, y que no utilicen el dinero para fines ilícitos. Te enseñarán la información que debes poner a disposición de las autoridades para evitar así fraudes en la empresa.
La formación se realiza de manera online en 40 horas lectivas, y está dirigida a Bancos, Cajas de Ahorro, Notarios, Abogados, Gestorías, Entidades de Pago, y un largo etcétera. Por 80 euros adquirirás los conocimientos necesarios para evitar el blanqueo de capitales tanto de clientes como de tu propia empresa. No lo dudes e infórmate ya sobre este curso que encontrarás en emagister.com.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
Opiniones
Materias
- Blanqueo de capitales
- Prevención
- Financiación
- Prevención de blanqueo de capitales
- Conservación de documentos
- Terrorismo
- Fiscalidad
- Financiación del terrorismo
- Medios informáticos
- Ley 10/2010
- Análisis de operaciones sospechosas
- Comunicación de operaciones
- Detección de operaciones sospechosas
- Tráfico de drogas
- Disposiciones legales internacionales
- Disposiciones legales nacionales
- Política de admisión de clientes
- Identificación y conocimiento del cliente
- Órganos internos de prevención
- Prevención para empresas
- Actividades ilegales
- Obligaciones y normativas
- Deber de confidencialidad
Temario
1.1 Introducción
1.2 Definiciones
1.3 Proceso del blanqueo de capitales - Etapas
2 Normativa
2.1 Disposiciones legales internacionales
2.2 Disposiciones legales nacionales
2.3 Obligaciones normativas
2.4 Infracciones y régimen sancionador
3 Normas de actuación Órganos internos de prevención
3.1 Introducción
3.2 Comité de prevención del blanqueo de capitales
3.3 Unidad operativa de prevención del blanqueo de capitales
3.4 Representante ante el Servicio Ejecutivo SEPBLAC
4 Política de admisión de clientes
4.1 Clientes no aceptados-rechazados
4.2 Clientes de inicio o mantenimiento de relación condicionada
4.3 Clientes que no son sujetos obligados de la norma PBC
5 Identificación y conocimiento del cliente
5.1 Identificación del cliente
5.2 Conocimiento del cliente
6 Detección de operaciones sospechosas
6.1 Detección descentralizada
6.2 Detección centralizada
7 Análisis de operaciones sospechosas
7.1 Apertura del proceso de análisis
7.2 Análisis del caso
7.3 Resultado del análisis
7.4 Propuesta de comunicación de operación sospechosa
8 Comunicación de operaciones
8.1 Reporting sistemático
8.2 Solicitudes de información del SEPBLAC
8.3 Comunicación al SEPBLAC de operaciones sospechosas
8.4 Solicitudes de colaboración de otras actividades
9 Temática específica
9.1 Abstención de ejecutar operaciones sospechosas
9.2 Deber de confidencialidad
9.3 Conservación de la documentación
9.4 Formación
9.5 Medios informáticos
9.6 Declaración S1
9.7 Modelo B3
9.8 Transferencias moneygram
10 Anexos
10.1 Relación de paraísos fiscales y territorios no cooperantes
10.2 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
10.3 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimen General
10.4 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimen Especial
10.5 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
10.6 Cuestionario: Cuestionario
10.7 Cuestionario: Cuestionario final
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Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo