Máster Superior en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Paraísos Fiscales
Master
Online
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Descripción
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Tipología
Master
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Metodología
Online
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Horas lectivas
150h
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Duración
Flexible
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Inicio
Consultar
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Prácticas en empresa
Sí
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Campus online
Sí
Formarte en prevención de blanqueo de capital y convertirte en un profesional especializado en el tema en poco tiempo y a un precio muy económico, es posible gracias al programa diseñado por IMQ Ibérica Business School y presentado a través de emagister.com.
El Máster Superior en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Paraísos Fiscales está disponible en modalidad online y ha sido diseñado por un equipo versátil de profesionales formados en materia fiscal, de gestión pública y prevención de riesgos, asegurando un temario práctico y actualizado que permitirá al alumno estar capacitado para ayudar a organizaciones privadas y públicas a cumplir con las obligaciones derivadas de las legislaciones nacionales, territoriales e internacionales.
Además, el alumno culminará el máster desarrollando habilidades profesionales para la identificación de fraudes, falsificaciones y malas prácticas aplicando técnicas de documentoscopia y detección de mentiras.
Durante el máster, estudiarás más de 10 módulos intensos y un monográfico completo sobre paraísos fiscales, contando con la dirección y acompañamiento de profesores expertos que te guiarán durante todo tu proceso de aprendizaje y con quienes mantendrás contacto durante todo el programa de cara a ir evaluando tu progreso y resolver todas tus dudas.
Información importante
Documentos
- Memoria MPBC.pdf
Bonificable:
Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Formar al estudiante en normativas de prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y paraísos fiscales, de cara a que pueda desempeñarse en cualquier tipo de empresa, organización o institución especialmente sensible a estos temas.
Entre otros cargos, al culminar el máster, el alumno podrá desempeñarse como consultor, técnico, responsable de cumplimiento normativo y administrativo fiscal.
Este máster está recomendado especialmente a licenciados y diplomados con cargos como gestores, expertos externos, ejecutivos, directivos y abogados.
Diploma del Máster de IMQ Ibérica Business School
Es un máster único y muy especializado, que ha reunido a un equipo de expertos en activo que mantienen al día de hoy contacto constante con organismos que trabajan por prevenir el delito, por lo que cuentan con una visión amplia de las necesidades reales de las empresas privadas e instituciones públicas en materia de fiscalización, normativas y legislación.
Además, ofrece un sistema de formación en línea que permite comunicación constante con los profesores y el acceso a una especie de aula virtual durante las 24 horas del día.
En cuanto a la forma de enseñanza, la de IMQ Ibérica Business School está basada en el método del caso, buscando que el alumno se capacite desde un punto de vista práctico y real, simulando situaciones a las que tendría que enfrentarse en el campo laboral.
A su vez, el estudiante contará con la orientación de un tutor que, junto a los profesores, irá evaluando el progreso y desempeño del alumno, con el objetivo de poder hacer mayor énfasis en los temas que así lo requieran.
Opiniones
-
Lo recomiendo, necesito contactar con el tutor para comunicarnos mejor.
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Valoración del curso
Lo recomiendan
Valoración del Centro
Diana Fernanda Corredor Cuervo
Opinión verificadaMaterias
- Blanqueo de capitales
- Prevención de blanqueo de capitales
- Fiscalidad
- Corrupción
- Financiación del terrorismo
- Delito de blanqueo
- Métodos de blanqueo
- Paraísos Fiscales
- Registro de sociedades
- Prevencion de delitos
- Detección de mentiras
- Documentoscopia
- Normativa española sobre blanqueo de capitales
- Medidas de control interno
- Medidas de diligencia debida
- Infracciones y sanciones
- Reglamento RD 304/2014
- Entidades Bancarias
- Finanzas extraterritoriales
Profesores
Juan Carlos Galindo
Director del Máster
Temario
- Modulo I. Introducción al blanqueo de capitales
- Módulo II: El delito de blanqueo de capitales
- Módulo III: Normativa española / internacional
- Módulo IV: Organización institucional en España
- Módulo V: Sujetos obligados
- Modulo VI. Técnicas y métodos de blanqueo
- Módulo VII: Medidas de control interno
- Módulo VIII: Medidas de diligencia debida
- Módulo IX: Obligaciones de información
- Módulo X: Otras obligaciones
- Módulo XI: Infracciones y sanciones
- Módulo XI: El Reglamento RD 304/2014
Programa Área de Paraísos Fiscales
- ¿Qué es un paraíso fiscal?
- ¿Qué hacer con los paraísos fiscales?
- Autorización de entidades bancarias off-shore.
- Otras estrategias
- Destinos del blanqueo del dinero
- Combinación de estructuras en distintos territorios.
- Finanzas extraterritoriales y secreto bancario
- Recursos multiuso de los paraísos fiscales
- Registro de sociedades extraterritoriales Trust y fundaciones.
Información adicional
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Máster Superior en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Paraísos Fiscales