BLANQUEO DE CAPITALES

1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL 1.1. Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales 1.2. Conductas tipificadas. El delito imprudente 1.3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas 2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 2.1. Objeto y ámbito de aplicación 2.2. Diligencia debida por los sujetos a la Ley 2.3. La obligación de información 2.4. Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias 2.5. Régimen sancionador