Blanqueo de capitales: introducción al concepto y a la evaluación de clientes
Curso
Online
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Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
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Horas lectivas
20h
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Inicio
Fechas a elegir
El presente curso tiene por objetivo capacitar al alumno para introducirlo en el concepto de la materia de blanqueo de capitales, así como poder detectar algunos indicios para no realizar operaciones con determinados clientes que puedan ser sospechosos:
• Saber en qué consiste el blanqueo de capitales, así como las diferentes fases en las que se produce y los posibles riesgos y
consecuencias de los mismos.
• Detectar un sujeto sospechoso de estar envuelto en operaciones fraudulentas.
• Seleccionar los clientes más beneficiosos para nuestra empresa y descartar a los posibles sospechosos.
Información importante
Bonificable:
Curso bonificable para empresas
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A tener en cuenta
Para trabajadores del régimen general (excluidos autónomos o personal de administraciones públicas).
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Materias
- Identificación de clientes
- Evaluación del riesgo
- Blanqueo de capitales
- Diligencia PRACTICADA POR TERCEROS
- Excepciones a la identificación
- Política de autorizaciones
- Medidas de diligencia debida
- Riesgos
- Consecuencias
- CLASES DE BLANQUEO
Temario
ÍNDICE
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN, CONCEPTO Y FASES
1. INTRODUCCIÓN
1.1 CONCEPTO Y CLASES DE BLANQUEO
1.2 FASES DEL BLANQUEO DE CAPITALES
1.3 RIESGOS Y CONSECUENCIAS
1.4 INTRODUCCIÓN A LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
1.5 RESUMEN
UNIDAD 2: PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL CLIENTE Y SUS RIESGOS
2. INTRODUCCIÓN
2.1 IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES
2.2 EVALUACIÓN DEL RIESGO
2.3 APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
2.4 MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
2.5 MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
2.6 DILIGENCIA PRACTICADA POR TERCEROS
2.7 OBLIGACIONES GENERALES DE IDENTIFICACIÓN
2.8 EXCEPCIONES A LA IDENTIFICACIÓN
2.9 POLITICA DE AUTORIZACIONES
2.10 PROCEDIMIENTOS PARA CONOCER AL CLIENTE
2.11 PRACTICAS MAS USUALES EN EL BLANQUEO DE CAPITALES
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