Cumplimiento normativo, corporate compliance (I16091P03-02)
Curso
Online
Descripción
-
Tipología
Curso
-
Metodología
Online
-
Horas lectivas
200h
-
Inicio
Fechas a elegir
Con el presente Curso de Especialista en Corporate Compliance recibirá una formación especializada en la materia. En el mundo empresarial es importante instaurar unas normas de control que garanticen la correcta gestión, organización y funcionamiento implantada en una empresa pública o privada. De esta forma se podrán prevenir o atenuar los posible efectos negativos derivados de una mala gestión.
Información importante
Documentos
- Info Psique Group Formacion.pdf
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Título propio con registro personalizado en ANCED, asociación que trabaja por la calidad de la formación e-learning
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 6 años en Emagister.
Materias
- Gestión de la formación
- Ética
- Control de gestión
- Prevención
- E-business
- Blanqueo de capitales
- Gestión de riesgos
- Propiedad intelectual
- Seguridad Social
- Mejora continua
- Alta dirección
- Gestión pública
- Control interno
- Código penal
Temario
- Concepto de ética corporativa o business ethics
- El papel de la ética corporativa en el cumplimiento de las normas
- Establecimiento de estándares voluntarios
- Fuentes de obligaciones de cumplimiento: hard law y soft law
- Código de buenas prácticas
- Naturaleza jurídica del compliance
- Exigibilidad de los códigos de conducta
- Incorporación del compliance al ordenamiento positivo
- Requisitos básicos
- Tipologías de conpliance
- Introducción al CMS
- Programas de prevención de delitos
- Concepto y finalidad del compliance corporativo
- Incorporación del compliance corporativo al ordenamiento jurídico español
- Las reformas del Código Penal y el papel del compliance
- Concepto y áreas de aplicación
- Tipos de estándares: genéricos y específicos
- Estructuras de cumplimiento orgánicas
- El rol del Compliance Officer
- Políticas de cumplimiento
- GRC: Gobernanza, gestión del riesgo y cumplimiento
- Modelos de gestión empresarial GRC
- Organigrama empresarial y la función de compliance
- Relación entre compliance, control interno y auditoría
- Procedimientos para la gestión de control de riesgos
- Establecimiento de políticas y protocolos
- Involucración de la alta dirección
- Establecimiento de controles y monitorización del cumplimiento
- Gestión de cambios en compliance
- Procedimientos de mejora continua
- Concepto
- Objetivos de la norma ISO
- Directrices principales para implantar un sistema de gestión de compliance
- Recomendaciones para las organizaciones para la gestión de políticas de compliance
- Concepto
- Objetivos de la norma ISO
- Tipos de medidas exigidas por la norma ISO
- Beneficios para las organizaciones
- El concepto de delito
- Estafas
- Insolvencias punibles
- Delitos relativos a la propiedad intelectual
- Delitos relativos a la propiedad industrial
- Delitos relativos al mercado y los consumidores
- Delitos de corrupción en los negocios
- De la recapacitación y el blanqueo de capitales
- Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
- De la falsificación de moneda y efectos timbrados
- De las falsedades documentales
- Cohecho
- Fraudes y exacciones legales
Información adicional
Cumplimiento normativo, corporate compliance (I16091P03-02)