Curso de Reciclaje en Prevención del Blanqueo de Capitales y FT para Directivos y Mandos Intermedios
Curso subvencionado para trabajadores
Online
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Descripción
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Tipología
Subvencionado a trabajadores
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Metodología
Online
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Horas lectivas
14h
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Inicio
Fechas a elegir
Curso de reciclaje en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, centrado en la actualización normativa y en la aplicación práctica del Enfoque Basado en el Riesgo. Se revisan los fundamentos del riesgo, las políticas de Diligencia Debida, la operativa del control interno y las obligaciones de comunicación al SEPBLAC. El programa incorpora casos reales, extractos legales, diagramas de flujo y un análisis claro del régimen sancionador para reforzar la toma de decisiones y minimizar riesgos dentro de la organización.
Información importante
Bonificable:
Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Los objetivos principales del curso son:
• Al final del curso el alumnado aprenderá a aplicar el Enfoque Basado en el Riesgo.
• Evaluar riesgos inherentes y definir políticas de Diligencia Debida.
• Gestionar estructuras de control interno y canales de reporte.
• Identificar operaciones sospechosas y actuar de forma adecuada.
• Comprender auditorías externas y consecuencias del incumplimiento.
Dirigido a directivos, mandos intermedios y personal con funciones de supervisión, control interno o cumplimiento que necesiten actualizar conocimientos en prevención del blanqueo de capitales y FT.
Se recomienda formación previa en PBC/FT o conocimientos básicos de la Ley 10/2010 y obligaciones del SEPBLAC.
Una vez envíes tu solicitud, el equipo del centro de formación se pondrá en contacto contigo para resolver todas tus dudas y facilitarte la información que necesites sobre el curso. Además, comprobarán contigo que cumples los requisitos para poder bonificar el curso al 100%, de modo que puedas realizarlo sin ningún coste.
NO. Toda nuestra formación está 100% bonificada para trabajadores, por lo que no tendrás que asumir ningún coste.
SÍ. Toda nuestra formación es 100% online, lo que te permite acceder a los contenidos en cualquier momento y avanzar a tu propio ritmo.
Todos nuestros cursos son tutorizados. Contarás con un tutor especializado disponible para resolver tus dudas y acompañarte durante todo el proceso formativo.
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 21 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales
- Directivos
- Prevención
- Reciclaje
- Prevención de blanqueo de capitales
- Mandos intermedios
- Control interno
- Terrorismo
- Reciclaje PBC
- Formación directivos
Profesores
José Ramón González Cabo
Tutor
Temario
- Fundamentos y Gestión Estratégica del Riesgo
- Estructura, Control Operativo y Colaboración
- Control de Calidad y Consecuencias del Incumplimiento
Información adicional
GRATIS PARA TRABAJADORES
Nuestra formación es gratuíta si se aplica la bonificación por medio de créditos de Formación Continua para Empresas de la Fundación Tripartita.
Además, si lo deseas, nosotros nos encargamos del 100% de la gestión.
FORMACIÓN CON GARANTÍAS
La matrícula es abierta, puedes inscribirte en nuestros cursos en cualquier momento.
En matrícula libre, no tienes tampoco plazos límite. Te damos todo el tiempo que necesites.
Mantenemos los descuentos sectoriales (y de situación de desempleo) todo el año.
También tramitamos gratuitamente los costes de formación, bonificándolos con tu empresa.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Si te encuentras en situación de desempleo, puedes beneficiarte de hasta un 20% de descuento inmediato en todos nuestros programas formativos.
Además te damos la facilidad de pago aplazado sin intereses ni intermediación bancaria.
METODOLOGÍA DE ESTUDIOS
Dispondrás de unas claves de acceso personales para el Campus Virtual, donde tendrás disponible 24/7 todo el Material Didáctico, Test, Examen, Acceso a tu tutor y compañeros, etc...
Aunque ya hayas finalizado, ¡seguiremos estando contigo! Siempre dispondrás de acceso al Campus, con sus actualizaciones.
Autoevaluaciones en Bloques de preguntas
Materiales disponibles 24/7 en tu Plataforma de Teleformación
Disponibilidad low cost de Material impreso
Mensajería directa con el Tutor para dudas
Foros de consulta para debates
Examen final de aptitud online sin presencialidad
Soporte Técnico Informático sobre el Campus incluido
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Curso de Reciclaje en Prevención del Blanqueo de Capitales y FT para Directivos y Mandos Intermedios