Programa Superior en Gestion inmobiliaria y Prevención del Blanqueo de Capitales
Curso
Online
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Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
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Horas lectivas
25h
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Duración
Flexible
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Inicio
Fechas a elegir
Si te interesa el blanqueo de capitales y quieres profundizar más sobre este tema, el curso que te presenta emagister.com te interesará. Conocerás las obligaciones en materia de prevención de este tipo de delito y verás las sanciones que se aplican según la normativa vigente.Instituto de Formación Empresarial y Profesional te ofrece una formación especialmente dirigida a trabajadores. Se trata de un curso online compuesto por 25 horas lectivas, que podrás cursar en el tiempo que te sea necesario. Además, si estás trabajando actualmente podrás acceder a estos estudios de manera gratuita a través de tu empresa.A lo largo del curso, empezarás estudiando los antecedentes de la ley 10/2010 que regula este tipo de delito y analizarás qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Verás las distintas técnicas de lavado de dinero y la tipología de operaciones que se realizan en cada sector. También conocerás las políticas que se llevan a cabo para prevenir estos delitos y descubrirás las sanciones que se aplican a las personas que cometen blanqueo de capitales.Con toda esta formación obtendrás una visión amplia y global de los delitos relacionados con el lavado de dinero y conocerás el marco jurídico que lo regula. Conviértete en todo un experto de esta temática aprovechando todas las ventajas que te ofrece este curso.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
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A tener en cuenta
No se requieren conocimientos previos.
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 11 años en Emagister.
Materias
- Técnicas contra el lavado de dinero
- Agencias inmobiliarias
- Venta inmobiliaria
- Blanqueo de capitales
- Prevención
- Financiación
- Prevención de blanqueo de capitales
- Terrorismo
- Financiación del terrorismo
- Ley 10/2010
- Evasión de capitales
- Diligencia debida
- Técnicas de lavado de dinero
- Tipología de operaciones por sectores
- Lavado de dinero
- Antecedentes de la Ley 10/2010
- Definiciones y ámbito de aplicación
- Medidas normales de diligencia debida
- Clases de dinero negro
- Técnicas contra el lavado de dinero
Profesores
EXPERTO EN LA MATERIA
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Temario
Información adicional
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