PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
Curso
Online
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
¡Prepárate para trabajar en sectores donde el cumplimiento normativo es fundamental!
-
Tipología
Curso
-
Metodología
Online
-
Idiomas
Castellano
-
Horas lectivas
100h
-
Inicio
Fechas a elegir
¿Te apasiona el mundo de las finanzas y quieres asegurarte de que ningún dinero sucio entre en el sistema? Si tu respuesta es afirmativa, este curso es justo lo que necesitas para dominar las herramientas legales y de control contra los delitos financieros.
El curso en Prevención de Blanqueo de Capitales, que Emagister ofrece en su plataforma digital, permite adquirir conocimientos sobre el ordenamiento jurídico español y los fundamentos del derecho, incluyendo la caracterización del poder judicial. Se cubren las nociones básicas de derecho procesal, centrándose en los procedimientos declarativos en el orden civil y el procedimiento penal ordinario. Un aspecto fundamental es la figura del peritaje y la actividad probatoria en sede judicial, con un estudio de la figura profesional del perito y la elaboración del dictamen pericial en el proceso civil y penal. Adicionalmente, el programa incluye una especialización en prevención del blanqueo de capitales, abordando las medidas de prevención, el control sobre los medios de pago y otras medidas preventivas relevantes, entre otros conceptos relacionados. Al finalizar cada unidad, dispondrás de ejercicios de autoevaluación con solucionario adjunto para verificar su aprendizaje.
Agencia Educa te ofrece esta especialización para que estés plenamente capacitado para garantizar la transparencia y el rigor legal en la banca, aseguradoras y despachos. Podrás ejercer como técnico en cumplimiento normativo, analista de operaciones sospechosas, consultor en prevención de blanqueo de capitales, o oficial de cumplimiento, abriendo puertas a una carrera enfocada en la ética y la seguridad financiera.
Información importante
Precio a usuarios Emagister:
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Esta Titulación está destinada a todas aquellas personas que
pretendan adquirir todos los conocimientos necesarios en este
ámbito profesional y poder desarrollarlos de forma eficiente en
el mundo laboral.
Opiniones
Materias
- Blanqueo de capitales
- Prevención
- Prevención de blanqueo de capitales
- Economía circular
- Perito
Profesores
Equipo Docente
Cuerpo docente
Temario
PERITO JUDICIAL ESPECIALISTA EN BLANQUEO DE CAPITALES
INTRODUCCIÓN
BLOQUE I. INTRODUCCIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
MÓDULO 1. FUNDAMENTOS DEL DERECHO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN
1. Tipos de derecho-Derecho objetivo y derecho subjetivo-Ramas jurídicas
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORDENAMIENTO JURÍDICO
1. Ordenamiento jurídico español-Constitución-Leyes orgánicas-Leyes y normas con rango de ley-Reglamentos-Costumbre-Principios generales del derecho-Normas de derecho europeo-Normas internacionales-Papel de la jurisprudencia
2. Instituciones productoras del derecho
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 2. CARACTERIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ÓRDENES JURISDICCIONALES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLANTA DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA
1. Juzgados de primera instancia e instrucción y otros
2. Audiencias Provinciales
3. Audiencia Nacional
4. Tribunales Superiores de Justicia
5. Tribunal Supremo
6. Tribunal Constitucional
7. Tribunales europeos: TJUE y TEDH
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 3. NOCIONES BÁSICAS DE DERECHO PROCESAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRINCIPIOS DEL PROCESO JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL
1. Esquema básico del proceso civil
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
1. Dinámica esencial del proceso penal
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 4. PROCEDIMIENTOS DECLARATIVOS EN EL ORDEN CIVIL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESQUEMA INTRODUCTORIO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCEDIMIENTO DECLARATIVO VERBAL
1. Interposición de la demanda
2. Admisión y contestación
3. Vista y sentencia
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTO DECLARATIVO ORDINARIO
1. Interposición de la demanda
2. Admisión
3. Contestación a la demanda
4. Audiencia previa
5. Juicio
6. Sentencia
UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMA DE RECURSOS
1. Recurso de reposición
2. Recurso de revisión
3. Recurso de apelación
4. Recurso de casación
5. Recurso de queja
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 5. PROCEDIMIENTO PENAL ORDINARIO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INDICACIONES BÁSICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FASE SUMARIAL
1. Denuncia
2. Querella
3. Actuaciones de la policía judicial
4. Instrucción del sumario-Autoridades competentes-Formación del sumario
5. Comprobación del delito-Inspección ocular-Cuerpo del delito-Destrucción y realización anticipada de los efectos judiciales-Identidad y circunstancias del delincuente-Declaraciones de los procesados-Declaraciones de los testigos-Careo de testigos y procesados-Informe pericial
6. Citación
7. Detención
8. Prisión provisional
9. Medidas limitativas del artículo 18 de la Constitución-Entrada y registro-Registro de libros y papeles-Detención y apertura de correspondencia-Interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas
10. Fianzas y embargos
11. Responsabilidad civil de terceros
12. Conclusión del sumario
13. Sobreseimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FASE DE JUICIO ORAL
1. Calificación del delito
2. Artículos de previo pronunciamiento
3. Celebración del juicio oral-Publicidad de los debates-Facultades del presidente del tribunal-Práctica de pruebas-Acusación y defensa-Sentencia-Suspensión del juicio oral
UNIDAD DIDÁCTICA 4. FASE DE RECURSOS
1. Recurso de apelación
2. Recurso de casación-Procedencia-Preparación-Interposición-Sustanciación-Decisión
3. Recurso de revisión
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES