Curso Online de Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Curso
Online
Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
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Horas lectivas
40h
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Duración
6 Meses
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Inicio
Fechas a elegir
Este curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo capacita profesionalmente al alumno para poder ejercer de manera completa y profesional las funciones de prevención de blanqueo a través de un curso online diseñado especialmente para potenciar un aprendizaje paulatino y progresivo de los distintos ámbitos competenciales.
El curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo online se centra en los ámbitos trabajados habitualmente en contabilidad especializándose en: blanqueo de capitales, financiación de grupos terroristas prevención del blanqueo y responsabilidad fiscal. El alumno que estudie este curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo recibirá una certificación acreditativa de su especialización en prevención de blanqueo.
El alumno podrá especializarse con este curso online de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y llevar a cabo las tareas de prevención del blanqueo, financiación de grupos terroristas y blanqueo de capitales gracias a que mediante este curso podrá: Conocer los métodos de financiación del terrorismo, Aprender las vías de control de blanqueo de capitales y Descubrir los fundamentos de la estructura bancaria contemporánea permitiendo que el alumno del curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo pueda, una vez superado el curso, acreditar su formación profesionalmente cualificada y certificada. El curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es un complemento formativo ideal para trabajadores.
Información importante
Earlybird:
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Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Estudiar este curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo permitirá que el alumno a la larga esté capacitado para poder ejercer como experto en prevención del blanqueo de capitales. Para este fin el curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo online busca la formación de excelencia para:
- Conocer los métodos de financiación del terrorismo
- Aprender las vías de control de blanqueo de capitales
- Descubrir los fundamentos de la estructura bancaria contemporánea
Certificación acreditativa
Los estudios online facilitan mucho el proceso de aprendizaje a personas que tienen responsabilidades externas, gracias a que el alumno marca su ritmo de aprendizaje esto potencia la compatibilidad total del curso online con la vida del alumno. La formación adquirida mediante el estudio de un Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo online se debe complementar con la realización de los supuestos prácticos que afianzarán los conocimientos estudiados.
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Materias
- Blanqueo de capitales
- Prevención de blanqueo de capitales
- Prevención
- Terrorismo
- Financiación
- Medios informáticos
- Transferencias moneygram
- Comunicación de operaciones
- Reporting sistemático
- Análisis del caso
Temario
1.1 Introducción
1.2 Definiciones
1.3 Proceso del blanqueo de capitales - Etapas
1.4 Cuestionario: Consideraciones generales
2 Normativa
2.1 Disposiciones legales internacionales
2.2 Disposiciones legales nacionales
2.3 Obligaciones normativas
2.4 Infracciones y régimen sancionador
2.5 Cuestionario: Normativa
3 Normas de actuación Órganos internos de prevención
3.1 Introducción
3.2 Comité de prevención del blanqueo de capitales
3.3 Unidad operativa de prevención del blanqueo de capitales
3.4 Representante ante el Servicio Ejecutivo SEPBLAC
3.5 Cuestionario: Normas de actuación Órganos internos de prevención
4 Política de admisión de clientes
4.1 Clientes no aceptados-rechazados
4.2 Clientes de inicio o mantenimiento de relación condicionada
4.3 Clientes que no son sujetos obligados de la norma PBC
4.4 Cuestionario: Política de admisión de clientes
5 Identificación y conocimiento del cliente
5.1 Identificación del cliente
5.2 Conocimiento del cliente
5.3 Cuestionario: Identificación y conocimiento del cliente
6 Detección de operaciones sospechosas
6.1 Detección descentralizada
6.2 Detección centralizada
6.3 Cuestionario: Detección de operaciones sospechosas
7 Análisis de operaciones sospechosas
7.1 Apertura del proceso de análisis
7.2 Análisis del caso
7.3 Resultado del análisis
7.4 Propuesta de comunicación de operación sospechosa
7.5 Cuestionario: Análisis de operaciones sospechosas
8 Comunicación de operaciones
8.1 Reporting sistemático
8.2 Solicitudes de información del SEPBLAC
8.3 Comunicación al SEPBLAC de operaciones sospechosas
8.4 Solicitudes de colaboración de otras actividades
8.5 Cuestionario: Comunicación de operaciones
9 Temática específica
9.1 Abstención de ejecutar operaciones sospechosas
9.2 Deber de confidencialidad
9.3 Conservación de la documentación
9.4 Formación
9.5 Medios informáticos
9.6 Declaración S1
9.7 Modelo B3
9.8 Transferencias moneygram
9.9 Cuestionario: Temática específica
10 Anexos
10.1 Relación de paraísos fiscales y territorios no cooperantes
10.2 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
10.3 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimen General
10.4 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimen Especial
10.5 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
10.6 Cuestionario: Cuestionario
10.7 Cuestionario: Cuestionario final
Información adicional
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