course-premium

Curso universitario en compliance

5.0
1 opinión
  • Todo excepcional y formidable. La verdad que los cursos están formados por contenidos muy claros y acorde con mis expectativas. Al haber experimentado esta experiencia de aprendizaje no dudo en volver a hacerlo, es una gran oportunidad. Respecto a la institución es impecable, recomendable siempre.
    |

Curso

Online

¡20% de ahorro!

Precio Emagister

800 € 1.000 € IVA inc.

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a Viernes de 9h a 20h.

Fórmate en el campo de la ética corporativa

  • Tipología

    Taller intensivo

  • Metodología

    Online

  • Duración

    Flexible

  • Inicio

    Fechas a elegir

Especialízate en compliance penal en 3 meses

¿Quieres especializarte en un área que te permita crecer profesionalmente y ampliar tus horizontes laborales? ¡Emagister tiene el curso ideal para ti! Dentro de su catálogo formativo puedes encontrar Curso universitario en compliance, el cual es desarrollado en modalidad online por la Universidad Europea. Esta metodología de estudios favorece que la gestión autónoma de tu propio proceso de aprendizaje te proporcione una experiencia verdaderamente significativa.

Con este curso en compliance te formas en el campo de la ética corporativa, el cumplimiento normativo y la prevención de los riesgos penales en las empresas, al igual que en la figura del Compliance Officer como órgano de detección y de las prácticas catalogables como de indebidas, así como a la planificación y confección de planes de prevención o corporate compliance, y a la vigilancia y control de su eficacia. Realizas una introducción al compliance y sus implicaciones en la empresa, aprendes sobre aspectos del derecho procesal y penal, con la prevención de riesgos penales y extrapenales, también conocerás sobre el Órgano de Control y el Oficial de Cumplimiento o “Compliance Officer”.

No dejes pasar esta oportunidad de formarte y seguir avanzando en tus metas profesionales. Solicita más detalle haciendo clic en el botón “Pide información” que encuentras aquí en la página de Emagister, un asesor te contactará lo ante posible.

Información importante

Precio a usuarios Emagister: Descuento del 20%

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Online

Inicio

Fechas a elegirMatrícula abierta

A tener en cuenta

Durante este curso realizarás una introducción al compliance y sus implicaciones en la empresa (mapa modelo COSO, normas UNE y ética empresarial). Conocerás los aspectos básicos introductorios del derecho procesal y el derecho penal, además, desarrollarás tus conocimientos en compliance penal, sentando las bases de conocimiento sobre la prevención de riesgos penales y descubrirás todo lo que necesitas saber sobre el órgano de control y el oficial de cumplimiento y la figura del “Compliance Officer”.

El curso en Compliance está orientado al perfil de las carreras que componen la rama jurídica y empresarial, como abogados, economistas asesores jurídicos y financieros, graduados en derecho o en administración de empresas, que quieren especializarse en el desarrollo de la función de compliance officer u oficial de cumplimiento normativo en empresas, consultoras o despachos profesionales. Profesionales de compliance que quieren acreditar sus conocimientos de compliance ante su empresa.

No hay ningún requisito académico previo para poder cursar el curso en compliance.

Obtendrás un certificado con el sello de calidad que aporta la Universidad Europea.

Contenidos elaborados junto al prestigioso despacho de Abogados Ayuela Jiménez: Despacho reconocido como mejor Start Up Legal por Expansión Jurídico 2020 y Lawer of the Year de los Labour Awards de Iberian Lawyer. Apoyo de un tutor que te acompañará y dará soporte durante toda tu formación.

Serás contactado y se te proporcionará toda la información relacionada con el curso y el proceso de inscripción.

Preguntas & Respuestas

Añade tu pregunta

Nuestros asesores y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Déjanos tus datos para recibir respuesta

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Opiniones

5.0
  • Todo excepcional y formidable. La verdad que los cursos están formados por contenidos muy claros y acorde con mis expectativas. Al haber experimentado esta experiencia de aprendizaje no dudo en volver a hacerlo, es una gran oportunidad. Respecto a la institución es impecable, recomendable siempre.
    |
100%
4.9
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

Emmi

5.0
19/03/2022
Sobre el curso: Todo excepcional y formidable. La verdad que los cursos están formados por contenidos muy claros y acorde con mis expectativas. Al haber experimentado esta experiencia de aprendizaje no dudo en volver a hacerlo, es una gran oportunidad. Respecto a la institución es impecable, recomendable siempre.
¿Recomendarías este curso?:
*Todas las opiniones recogidas por Emagister & iAgora han sido verificadas

Logros de este Centro

2017

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 6 años en Emagister.

Materias

  • Prevención de riesgos
  • Compliance penal
  • Compliance extrapenal
  • Riesgos penales
  • Control de riesgos
  • Blanqueo de capitales
  • Protección de datos
  • Control interno
  • Derecho Procesal
  • Derecho penal

Profesores

Equipo Docente

Equipo Docente

Director

Temario

Módulo 1. Introducción al Compliance.
  • Aproximación al Compliance Penal Vs. Compliance Extrapenal.
  • Mapa conceptual relativo al Compliance.
  • Modelo COSO.
  • Regulación del Compliance a nivel internacional y nacional.
  • Las Normas UNE-ISO 19600 y UNE-ISO 37001.
  • La ética empresarial y el Código Ético. La cultura preventiva. Concienciación y awareness en Compliance.

Módulo 2. Aspectos básicos introductorios del Derecho Procesal y del Derecho Penal.

  • Regulación de la persona jurídica en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y responsabilidad penal de la persona jurídica ex art. 31 bis CP.
  • Los delitos de la empresa Vs. los delitos en la empresa.
  • Los planes de cumplimiento como instrumento para la exoneración o atenuación de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
  • La figura y responsabilidad penal del Administrador. Distribución de responsabilidades penales de administradores y posibilidades de exoneración.
  • Las Circulares de la Fiscalía General del Estado en materia de Compliance.
  • La Jurisprudencia penal en materia de Compliance.

Módulo 3. Compliance Penal. La prevención de riesgos penales y extrapenales.

  • El mapa de riesgos.
  • Identificación de los procesos de la organización en los que puedan residir riesgos.
  • Identificación de riesgos que puedan afectar a la organización.
  • Evaluación de los riesgos identificados. Control y verificación de los riesgos.
  • Perfil, orientación y conocimientos del profesional: ¿quién puede llevar a cabo con éxito la identificación de riesgos y la confección de un mapa de riesgos?
  • Riesgos “extrapenales” asociados a la falta de ejecución de un programa de cumplimiento. Especial referencia al riesgo reputacional y de mercado.

Módulo 4. Empresa y Compliance.

  • Compliance penal “ad intra”: transparencia y buen gobierno.
  • La protección de datos en las empresas. El uso adecuado de los medios tecnológicos y materiales en las empresas. Seguridad de la información.
  • Los secretos de empresa y la protección de los negocios.
  • La protección de los trabajadores. La evitación de situaciones discriminatorias en el contexto laboral.
  • Auditorías internas/ externas. Políticas de seguridad y medioambientales.
  • Compliance penal “ad extra”: el soborno y la corrupción; el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; procedimientos de diligencia debida y prevención de conflictos de intereses; la protección al consumidor; procesos de “Due Diligence” penal.

Módulo 5. El programa de cumplimiento.

  • Elementos esenciales del programa de cumplimiento. El canal de comunicación del programa a los trabajadores. Metodología de implantación.
  • La importancia de la actividad, funcionamiento unidades de negocio y organigrama de la empresa en la generación de un programa de cumplimiento. Gestión de recursos financieros.
  • Definición de protocolos y procedimientos para la toma de decisiones en la organización.
  • El canal de denuncias y las garantías de los denunciantes. Problemática específica para el adecuado funcionamiento de políticas de “Whistleblowing”: Normativas y códigos, aspectos clave y validez del material probatorio.
  • Los procedimientos de investigación interna y externa. Medidas disciplinarias e incentivos.
  • Procedimiento para la custodia y gestión de evidencias y otros documentos que forman parte del programa de cumplimiento. Formación y concienciación.

Módulo 6. El Órgano de Control y el Oficial de Cumplimiento o “Compliance Officer”.

  • Órganos de control, seguimiento y supervisión del programa de cumplimiento. Primera, segunda y tercera línea de defensa.
  • Organización, adecuación y estructura del Órgano de Control: externo/interno, unipersonal/colegiado. Asesores externos.
  • Perfil y preparación profesional del Oficial de Cumplimiento. Habilidades y cualidades. La independencia del Oficial de Cumplimiento.
  • Funciones del Órgano de control y del Oficial de Cumplimiento. Recursos humanos, financieros, materiales y técnicos.
  • Revisión periódica y adaptación del programa de cumplimiento. Procesos de monitorización de controles.
  • Responsabilidad del Oficial de Cumplimiento y su vinculación con el Consejo de Administración.

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a Viernes de 9h a 20h.

Curso universitario en compliance

Precio Emagister

800 € 1.000 € IVA inc.