Cursos de Blanqueo de capitales online y a distancia

Este Curso Online lo proponen Emagister.com y Esneca Business School. La investigación de delitos económicos es una actividad muy especializada hoy en dia que se implementa dentro de las empresas y organizaciones gubernamentales, con el fin de poder obtener evidencias, con el objetivo de poder comprobar delitos económicos, para prevenir, detectar, investigar y comprobar...

Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales. Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales. Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados. Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización. Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales.

Si le interesa el ámbito económico y quiere conocer los aspectos fundamentales sobre la función del perito judicial en casos de delitos económicos este es su momento, con el Curso de Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil, Comercial y Blanqueo de Capitales podrá adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar esta labor de la...

La nueva ley obliga a que todos los sujetos obligados (bancos, aseguradoras, abogados, asesores fiscales, inmobiliarias, notarios, fintech, criptomonedas…) tengan formación actualizada en prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo.

El propósito de la titulación de Máster Degree es ofrecer un conocimiento profundo y concentrado de una especialidad. Los estudiantes deben demostrar que dominan de forma práctica y efectiva las materias del Master of Science in Criminal Law, M.Sc., especializados y prácticos están muy demandados en el mundo laboral, lo que ha dotado a este nivel de titulación en línea...

La figura del Controller Financiero es la encargada de la supervisión y administración de las actividades financieras de una organización. Por lo que su rol es crucial para asegurar que las finanzas de la empresa se manejen de manera eficiente y que se cumplan las metas financieras establecidas.

Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

Es especialmente recomendable para personas que desempeñan puestos de Director financiero, Jefe de Contabilidad, profesional del derecho y de la fiscalidad, analista financiero y, en general , personal de los departamentos administrativo, contable, financiero o fiscal de la empresa. Principales medios de pago y cobro en el comercio internacional.

El Curso de Distribuidor de Seguros Nivel 1 es un programa de certificación oficial autorizado por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), con una duración de 300 horas. Este curso está dirigido a profesionales que vayan a realizar la función de responsable de un canal de distribución de seguros. Esta certificación oficial permite ejercer la profesión...

Desde un enfoque muy práctico, se profundiza en las diversas técnicas de análisis económico-financiero que permiten realizar un diagnóstico de la situación de la empresa, así como establecer la base para la toma de decisiones y la realización de previsiones a futuro Es especialmente recomendable papa personas que desempeñan puestos de Director financiero, Jefe de Contabilidad...

Identificar las operaciones que pueden constituir fraude fiscal o blanqueo de capitales y normativa correspondiente Identificar las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo así como las herramientas que se emplean en las mismas.

El derecho penal es el conjunto de normas reguladoras del poder punitivo del Estado, que definen como delitos o estados peligrosos determinados presupuestos a los que asignan ciertas consecuencias jurídicas, denominadas penas o medidas de seguridad. A través de este Master en Derecho Penal y Ciencias Penales el alumnado podrá conocer con detalle la regulación actual y...

Conocerás la normativa nacional e internacional de PBC/FT. Interpretarás la Ley 10/2010 y sus reformas. Diseñarás programas de control interno y cumplimiento. Identificarás al titular real en sociedades y estructuras opacas. Aplicarás diligencia debida y diligencia reforzada. Elaborarás y comunicarás ROS (reportes de operaciones sospechosas) al SEPBLAC. Integrarás estándares...

El propósito de la titulación de Máster Degree es ofrecer un conocimiento profundo y concentrado de una especialidad. Los estudiantes deben demostrar que dominan de forma práctica y efectiva las materias del Master of Science in Criminal Law, M.Sc., especializados y prácticos están muy demandados en el mundo laboral, lo que ha dotado a este nivel de titulación en línea...

El pack formativo de perito judicial en seguros se encuentra desarrollado a lo largo de 2. temas. Este material didáctico se centra en los agentes de seguros y en el peritaje. Por otro lado, en el contenido de esta formación se desarrolla la comunicación comercial, las habilidades sociales necesarias para la atención al cliente, el papel que realiza en perito y como elaborar...

En el Master en Ciberseguridad Global se imparte a distancia en idioma español, se esbozan algunas de las conclusiones y recomendaciones sobre las oportunidades y compromisos que presenta el uso del ciberespacio, así como la disposición más eficaz y eficiente de los materiales, infraestructuras, recursos humanos, adiestramiento, doctrina y organización, que doten a las...

El presente programa formativo tiene como objetivo que los estudiantes obtengan conocimientos sólidos sobre la prevención y la extinción de incendios en diversos medios naturales. Se trata de una formación que impulsará tu perfil profesional en tanto que, cuando hayas terminado de estudiar, recibirás una doble titulación.

CIU Cambridge International University los programas de Maestría están diseñados para el reconocimiento del valor de la experiencia laboral de los adultos aportando curricularmente acreditaciones que valoren su cultura, trabajo y experiencia vivida.

Emagister.com suma a su extenso catálogo formativo el Master Executive en Gestión Empresarial de Análisis de Mercados y Productos Financieros, una formación diseñada e impartida por el centro formativo Educamix Group. Se trata de un plan de estudios de metodología docente teórico-práctica, que podrás completar con total autonomía horaria desde tu hogar.

El Curso de Distribuidor de Seguros Nivel 2 es una formación oficial de 200 horas, autorizada por la DGSFP, dirigida a agentes de seguros, empleados de entidades aseguradoras/reaseguradoras, mediadores y redes de banca-seguros que presten asesoramiento sobre productos de seguros o reaseguros. Este programa proporciona los conocimientos y aptitudes necesarios para la actividad...