Cursos de Blanqueo de capitales online y a distancia

Si quiere dedicarse profesionalmente al ámbito de la peritación judicial y desea conocer los aspectos fundamentales de esta función en el entorno de blanqueo de capitales este es su momento, con el Curso de Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales podrá adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar esta función con éxito. Este curso le capacita para...

Este Curso Online lo proponen Emagister.com y Esneca Business School. La investigación de delitos económicos es una actividad muy especializada hoy en dia que se implementa dentro de las empresas y organizaciones gubernamentales, con el fin de poder obtener evidencias, con el objetivo de poder comprobar delitos económicos, para prevenir, detectar, investigar y comprobar...

Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales. Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales. Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados. Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización. Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales.

La globalización de la economía mundial ha conllevado la aparición de nuevas formas de delinquir que ha obligado a cada uno de los Estados a tomar medidas para su erradicación. El blanqueo de capitales es la adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que proceden de determinadas actividades

La nueva ley obliga a que todos los sujetos obligados (bancos, aseguradoras, abogados, asesores fiscales, inmobiliarias, notarios, fintech, criptomonedas…) tengan formación actualizada en prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo.

El propósito de la titulación de Máster Degree es ofrecer un conocimiento profundo y concentrado de una especialidad. Los estudiantes deben demostrar que dominan de forma práctica y efectiva las materias del Master of Science in Criminal Law, M.Sc., especializados y prácticos están muy demandados en el mundo laboral, lo que ha dotado a este nivel de titulación en línea...

Es especialmente recomendable para personas que desempeñan puestos de Director financiero, Jefe de Contabilidad, profesional del derecho y de la fiscalidad, analista financiero y, en general , personal de los departamentos administrativo, contable, financiero o fiscal de la empresa. Principales medios de pago y cobro en el comercio internacional.

Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

La figura del Controller Financiero es la encargada de la supervisión y administración de las actividades financieras de una organización. Por lo que su rol es crucial para asegurar que las finanzas de la empresa se manejen de manera eficiente y que se cumplan las metas financieras establecidas.

El pack formativo de agente de seguros se encuentra desarrollado a lo largo de 1. temas. Este material didáctico se centra en los agentes de seguros. Por otro lado, en el contenido de esta formación se desarrolla la comunicación comercial y las habilidades sociales necesarias para la atención al cliente. Además, en este material se podrá estudiar los diferentes tipos de...

Conocerás la normativa nacional e internacional de PBC/FT. Interpretarás la Ley 10/2010 y sus reformas. Diseñarás programas de control interno y cumplimiento. Identificarás al titular real en sociedades y estructuras opacas. Aplicarás diligencia debida y diligencia reforzada. Elaborarás y comunicarás ROS (reportes de operaciones sospechosas) al SEPBLAC. Integrarás estándares...

Dotar al alumno de los conocimientos necesarios sobre la figura del Compliance Officer, se estudiará un catálogo de delitos, donde encontraremos los que se realizan con mayor frecuencia. Se indicarán que es y cómo se desarrolla la implantación de un modelo de prevención de delitos, así como las características que posee un modelo de prevención de delitos. Capacitar al...

Identificar las operaciones que pueden constituir fraude fiscal o blanqueo de capitales y normativa correspondiente Identificar las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo así como las herramientas que se emplean en las mismas.

Si le interesa el ámbito económico y quiere conocer los aspectos fundamentales sobre la función del perito judicial en casos de delitos económicos este es su momento, con el Curso de Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil, Comercial y Blanqueo de Capitales podrá adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar esta labor de la...

En el Master en Ciberseguridad Global se imparte a distancia en idioma español, se esbozan algunas de las conclusiones y recomendaciones sobre las oportunidades y compromisos que presenta el uso del ciberespacio, así como la disposición más eficaz y eficiente de los materiales, infraestructuras, recursos humanos, adiestramiento, doctrina y organización, que doten a las...

Desde un enfoque muy práctico, se profundiza en las diversas técnicas de análisis económico-financiero que permiten realizar un diagnóstico de la situación de la empresa, así como establecer la base para la toma de decisiones y la realización de previsiones a futuro Es especialmente recomendable papa personas que desempeñan puestos de Director financiero, Jefe de Contabilidad...

El propósito de la titulación de Máster Degree es ofrecer un conocimiento profundo y concentrado de una especialidad. Los estudiantes deben demostrar que dominan de forma práctica y efectiva las materias del Master of Science in Criminal Law, M.Sc., especializados y prácticos están muy demandados en el mundo laboral, lo que ha dotado a este nivel de titulación en línea...

El derecho penal es el conjunto de normas reguladoras del poder punitivo del Estado, que definen como delitos o estados peligrosos determinados presupuestos a los que asignan ciertas consecuencias jurídicas, denominadas penas o medidas de seguridad. A través de este Master en Derecho Penal y Ciencias Penales el alumnado podrá conocer con detalle la regulación actual y...

Aprenderás a aplicar técnicas profesionales de extinción de incendios forestales, vigilar el medio natural y detectar señales de riesgo, utilizar herramientas manuales, mecánicas y motorizadas con seguridad, colaborar en operaciones aéreas de carga y descarga en incendios, elaborar informes técnicos y partes de intervención, coordinar con otros operativos mediante protocolos...

Identificar las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo así como las herramientas que se emplean en las mismas. Analizar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago nacionales e internacionales convencionales y telemáticos verificando su correcta cumplimentación de acuerdo con la legislación vigente.