Cursos de Compliance officer online y a distancia

Si eres colaborador de las áreas Antifraude y de control de las Compañías, de las áreas comerciales, técnicas y administrativas de cualquier sector; o te desempeñas como asesor o consultor de herramientas que ayudan en la prevención del fraude, este curso que ofrece Emagister es ideal para ti. En el Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.) puedes optar por el curso Modelo...

La implantación de un Programa de Cumplimiento Normativo o modelo de gestión de Compliance en una empresa, es una tarea que recae sobre el Compliance Officer. Una vez implantado, se debe llevar a cabo una gestión continua sobre el efectivo cumplimiento del programa para así garantizar una atenuación o exención de responsabilidad para la persona jurídica.El Curso Superior...

"- En este curso, aprenderá sobre los principales pilares del cumplimiento. También se estudiará el Apoyo Administrativo Superior, Controles Internos, se podrá realizar la evaluación de riesgo, capacitación y comunicación, cumplimiento conduta y código político, investigaciones internas, canales de denuncias, diligencia debida, Seguimiento y Auditoría. Además, se transmitirán...

Este curso de Iniciación al Compliance le ofrece una formación especializada en la materia y pretende asegurar que todos los empleados sean conscientes de cumplir con su rol profesional de acuerdo a la cultura de compliance de la organización. La formación en función de los riesgos de compliance está relacionado con los roles y responsabilidades de los integrantes de la...

Con este curso de ética empresarial y prevención de fraude obtén una visión amplia sobre el fraude empresarial: en qué consiste, modalidades, consecuencias y cómo combatirlo. Estudia a fondo las tipologías de fraude más comunes y la importancia de su prevención mediante la implantación de los distintos planes para conseguirlo. Especialízate en el marco legal actual en...

With an increased focus on managing business conduct by regulators in many jurisdictions, financial firms are closely scrutinising what conduct risk means in practice to them. As a result, firms need to understand how business conduct impacts on their business, their employees, their customers and the market in which they operate.

Objetivos: Conocer la normativa con respecto a la prevención del fraude .

Conversia presenta a los usuarios de Emagister.com el curso de Prevención de riesgos penales en la empresa. La reforma del Código Penal de 2010 introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, por la cual una empresa es responsable penalmente si cualquiera de sus empleados comete un delito, debiendo responder por ello.

¿Te interesa profundizar conocimientos en compliance officer? Si es así, esta información es para ti. Emagister.com y la Escuela Internacional de Criminología y Criminalística, S.L., se unen para darte a conocer el Máster de Alta Especialización en Compliance Officer (6 títulos, uno de ellos certificado por la universidad), programa que podrás cursar en modalidad online...

¿Crees que tienes las habilidades y las aptitudes necesarias como para ser un experto en Compliance? Si es así, debes saber que Emagister te ofrece la posibilidad de realizar el curso más apropiado con un programa avanzado impartido por el centro CEU IAM Business School con un método Online para tu mayor comodidad.

Recomendaciones para el uso de una línea de denuncia. (Introducción, antecedentes e historia, plan de continuidad del negocio,dónde, cuándo y cómo se establece el plan de continuidad del negocio). Responsabilidad de auditoría Interna Mejores prácticas y casos de éxito Conclusiones

Este curso de Técnico Ejecutivo Compliance Officer le ofrece una formación especiailzada en la materia. La nueva reforma del Código Penal, exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos. De este modo surge lo que conocemos como compliance officer o controller jurídico, figura encargada de que se...

"Este es un curso que permite aprender conceptos, mediante ejemplos de casos hipotéticos, que serán de gran utilidad para poder identificar, prevenir y gestionar de forma adecuada los conflictos de interés en el quehacer diario de las personas servidoras judiciales. Además, es una herramienta

Durante el desarrollo de este Máster en Compliance y Protección de Datos, podrás conocer a profundidad la legislación vigente en materia de protección de datos, como el reglamento general de protección de datos (GDPR), así como los principios fundamentales y directrices que rigen la gestión de los datos personales. Además, se abordarán temas relacionados con la gestión...

Brindar a los participantes un conocimiento profundo sobre la normativa y las prácticas relacionadas con la prevención de delitos en el ámbito empresarial.

Sanctions are a key tool in the armoury of the global fight against financial crime. Understanding sanctions remains a complex yet fascinating topic and is crucial for the development of a well-rounded strategy in combatting financial crime. The ICA Advanced Certificate in Managing Sanctions Risk explores the intricacies and challenges of meeting sanctions obligations...

Objetivos: "Conocer al detalle la figura del controller jurídico y sus funciones dentro de la empresa. Tener conocimiento exhaustivo de los delitos tipificados en el Código Penal que puede ser cometido dentro de la empresa, así como las penas que se establece en dicho Código.

¿Quieres luchar contra la corrupción? ¿Necesitas conocer la normativa en materia anticorrupción? Emagister te presenta este curso online de Certificado en Anticorrupción de la ICA que el centro Impact on Integrity ha incorporado a su oferta formativa.

En este curso se estudiara el Cumplimiento como apoyo al Sistema de Prevención de Delitos, con la finalidad de ver alcances en materia legal, de igual manera se analizara su línea histórica y sus orígenes, así como los derechos y obligaciones que tienen cada una de las figuras jurídicas existentes.La modalidad puede ser en línea o presencial, con una duración de 45 minutos...

En la actualidad, ha aumentado el número de directivos que entienden la necesidad de prever y gestionar sistemas y políticas de prevención de riesgos penales en la empresa. La nueva reforma del Código Penal, a través de la Ley Orgánica 1/2015, del 30 de marzo, dispone la responsabilidad penal de las personas jurídicas que no establezcan sistemas internos que eviten la...