Cursos de Fraude

Objetivos: Conocer la normativa con respecto a la prevención del fraude .

En un mundo donde la seguridad alimentaria es una prioridad, es fundamental que las empresas del sector alimentario implementen estrategias efectivas de mitigación para proteger sus productos contra la adulteración intencional. Emagister te presenta el curso de Food Defense y Fraude Alimentario (Seguridad Alimentaria) de SGM Consultores podrás formarte con los mejores...

Con cierta frecuencia, en nuestro contexto y en la práctica laboral, es especial en el ámbito penal, se presentan importantes confusiones frente a las definiciones, pretensiones, metodologías y objetivos existentes entre la entrevista investigativa (judicial), la entrevista forense y el dictamen pericial. Conceptos que para los no conocedores del tema pueden confundirse...

El entrenamiento y capacitación tanto de funcionarios a cargo del manejo de siniestros, como de ajustadores, investigadores, peritos, abogados y demás profesionales que intervienen en la liquidación y ajuste de siniestros, es una herramienta fundamental para prevenir, detectar, reportar y remediar fraudes consentidos o deliverados de forma delictual, cuya incidencia en...

Auditoría de fraude Es un curso en la modalidad online, dedicando cinco horas como mínimo, estaremos hablando de como la auditoría es considerada un medio de control interno en este caso para la prevención y mitigación de fraudes internos en las empresas, ya que es un fenómeno económico , social y organizacional que perjudica drásticamente contra quien se comete. Por ello...

Aprende las técnicas de lucha contra el fraude y cómo combatirlo con este curso gratis y online de Detección, Prevención y Gestión del Fraude. Una oportunidad para ampliar tus conocimientos sin ningún coste que podrás realizar desde casa. Solicita información sin compromiso.

Con este curso de ética empresarial y prevención de fraude obtén una visión amplia sobre el fraude empresarial: en qué consiste, modalidades, consecuencias y cómo combatirlo. Estudia a fondo las tipologías de fraude más comunes y la importancia de su prevención mediante la implantación de los distintos planes para conseguirlo. Especialízate en el marco legal actual en...

...capitales y de financiación del terrorismo. Unidad didáctica 11. El blanqueo de capitales y las profesiones jurídicas. Unidad didáctica 12. Órganos encargados... Aprende sobre: Procedimiento sancionador, Código deontológico del perito judicial, La prueba...

Este Curso ADGN132PO DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y GESTIÓN DEL FRAUDE le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN132PO DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y GESTIÓN DEL FRAUDE el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y introducir a los participantes en las técnicas de lucha contra el fraude...

La industria alimentaria es un foco de interés creciente para el fraude motivado por factores económico, llegando a alcanzar proporciones importantes en la producción de alimentos. Adulteracion, sustitución, dilución y otras técnicas orientadas a la falsificación, son aspectos que no se consideraron inicialmente en los sistemas de gestión de la inocuidad alimentaria, pero...

Este programa brindará a los participantes herramientas básicas teórico-prácticas, que les permitirán desarrollar habilidades en la prevención, detección e investigación del fraude corporativo a través de la aplicación de instrumentos proporcionados por el facilitador y que bajo su orientación obtendrán resultados que luego podrán ser replicados y ampliados en las organizaciones...

Garantizar la inocuidad de los alimentos, no es un proceso sencillo; es necesario seguir una serie reglas y requisitos para implementar estrategias de mitigación, para proteger los alimentos contra la adulteración intencional a través de un Plan de Defensa Alimentaria (Plan Food Defense).

Objetivo del curso: La persecución penal del fraude fiscal no está exenta de dificultades

Si eres colaborador de las áreas Antifraude y de control de las Compañías, de las áreas comerciales, técnicas y administrativas de cualquier sector; o te desempeñas como asesor o consultor de herramientas que ayudan en la prevención del fraude, este curso que ofrece Emagister es ideal para ti. En el Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.) puedes optar por el curso Modelo...

En este curso se analizará el delito de Fraude en Licitaciones Públicas, que puede darse en cualquiera de los tres niveles de gobierno; así como en institucionas de carácter público o privado en perjurio de su respectiva economía.Lla modalidad puede ser en línea o presencial, con una duración de 45 minutos.

A través de CASOS PRÁCTICOS, orientar a los sujetos obligados, en lo que afecta a la detección de operativa sospechosa en la que se conectan escenarios de fraude fiscal y de blanqueo de capitales. PONENTES: Dizy, Dolores, Prof. Titular del Departamento de Economía y Hacienda Pública, Universidad Autónoma de Madrid Pérez-Hickman, Ignacio; Asesor de la Oficina Nacional de...

Desarrollar habilidades sobre el contexto criminológico de la organización. Comprender el contexto criminológico. Conocer los aspectos jurídicos y penales de la responsabilidad empresarial. Analizar las teorías del fraude desde una perspectiva sociológica. Analizar las teorías criminológicas aplicadas al fraude desde una perspectiva conductual; discernir entre responsabilidad...

Este Curso ADGN056PO GESTIÓN DE LA ÉTICA EMPRESARIAL: PREVENCIÓN DEL FRAUDE le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN056PO GESTIÓN DE LA ÉTICA EMPRESARIAL: PREVENCIÓN DEL FRAUDE el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y obtener una visión amplia sobre el fraude empresarial:...

...Unidad didáctica 11. El blanqueo de capitales y las profesiones jurídicas. Unidad didáctica 12. Órganos encargados de la prevención del blanqueo de capitales... Aprende sobre: El dictamen pericial, Peritación y Tasación, La prueba...

Una de estas reglas establece implementar estrategias de mitigación para proteger los alimentos contra la adulteración intencional a través de un Plan de Defensa Alimentaria (Plan Food Defense). Es decir, las empresas deben implementar medidas para reducir el riesgo de actos destinados a causar daños a gran escala a la salud pública, incluidos los actos de terrorismo dirigidos...