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PF - Programa Forensic: prevención, detección e investigación del fraude empresarial

4.8 excelente 5 opiniones
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495 
IVA exento
CURSO PREMIUM
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Información importante

Tipología Taller
Nivel Nivel avanzado
Metodología Online
Duración 2 Meses
Inicio Fechas a elegir
  • Taller
  • Nivel avanzado
  • Online
  • Duración:
    2 Meses
  • Inicio:
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Descripción

El fraude empresarial es una realidad que no resulta ajena a ninguna empresa, y cuya detección tardía genera grandes perjuicios económicos a las compañías, dañando seriamente su reputación y poniendo en peligro su viabilidad futura.

Saber prevenir y detectar a tiempo el fraude, así como saber cómo actuar en caso de que existan sospechas, resulta crítico para salvaguardar los intereses de las empresas.

En este curso, se pretende dotar al alumno de un profundo conocimiento sobre la prevención, detección e investigación del fraude empresarial, aunando en un único temario las “best practices” existentes a nivel mundial sobre la materia.

Se trata de un curso pionero en España, el primer curso avanzado de gestión integral del fraude empresarial en español, una materia que a nivel internacional se encuentra desarrollada totalmente en inglés.

La aplicación práctica de los conocimientos teóricos de este curso es extensible a cualquier empresa de cualquier país del mundo, como se comprobará con el caso práctico que se analiza.

Para más información ingresa en emagister.com y un asesor se pondrá en contacto contigo para solventar todas tus dudas y ofrecerte la información que necesites.

Información importante

Bonificable: Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
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Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Dotar al alumno de un profundo conocimiento sobre el fraude empresarial, cómo prevenirlo, detectarlo y, en su caso, investigarlo. Con este curso, se especializará en el campo del fraude empresarial, abriéndole las puertas de los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoría y consultoría, así como de los departamentos de auditoría interna, departamentos de fraude y equipos de compliance de grandes compañías, pudiendo asumir cargos de responsabilidad. Nuestro objetivo es capacitar y especializar a nuestros alumnos en una materia con un gran futuro y de enorme interés para el mundo de los negocios.

· ¿A quién va dirigido?

Todos aquellos estudiantes y profesionales que pretendan desarrollar su carrera profesional: - Asesorando a grandes compañías desde los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoría y consultoría a nivel mundial, y que aspiren a alcanzar puestos de responsabilidad. - Participando o liderando la gestión integral del fraude empresarial en organizaciones de tamaño grande y mediano, en áreas como Auditoría Interna, Fraude, Compliance, Riesgos, Recursos Humanos, etc. - Formando parte de las áreas de riesgos de grandes compañías a nivel mundial. - Todos aquellos empresarios que necesiten delegar la gestión de sus empresas a terceros.

· Titulación

A la conclusión del curso, el alumno tendrá que realizar un examen tipo test, el cual deberá superar para obtener el certificado del curso. Todos aquellos alumnos que se terminen con éxito el programa de Forensic, recibirán un título propio de la URJC y, además, podrán convalidar los créditos correspondientes, que para este curso, la propia Universidad ha fijado en 6 ECTS.

· ¿Qué distingue a este curso de los demás?

Los alumnos tendrán acceso a un campus online donde accederán a los contenidos del curso, al calendario académico, a un foro de debate y a la visualización de su progreso académico y notas obtenidas, entre otros aspectos. Durante toda la formación el alumno tendrá a su disposición un tutor, que resolverá tantas dudas como le surjan durante su formación. Este curso está acreditado y certificado por la Universidad Rey Juan Carlos.

Opiniones

5.0
excelente
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4.6
excelente
Valoración del Centro

Opiniones sobre este curso

E
Elisa Pérez
5.0 04/07/2018
Lo mejor: Estoy desarrollando una beca en el departamento de seguridad de una multinacional de telecomunicaciones. Entre mis funciones, se encuentra el despliegue preventivo de una serie de controles que minimicen las posibilidades de los empleados de cometer fraude. También, están enfocados precisamente en lo opuesto, de manera que si se diera el caso de detección de un fraude, se justificaran las buenas acciones de los empleados con el cumplimiento de los controles. En general, no hay demasiada oferta de este tipo de cursos y he podido ver mi labor plenamente plasmada en el material didáctico. Contáis con un programa formativo elaborado y muy completo
A mejorar: Nada.
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T
Tomas Giusti
5.0 17/01/2018
Lo mejor: Realicé desde Argentina el curso de experto en prevención, detección e investigación del fraude empresarial. El mismo me resultó muy completo, aportando una visión integral de gestión del fraude en un plano internacional, complementando la teoría con la aplicación en la práctica. Personalmente encuentro al curso muy recomendable por diferentes motivos: permanente disposición de los profesores y la administración (respondiendo las consultas rápidamente), contenido muy completo y en constante renovación (cada módulo con material complementario), certificado emitido rápidamente al finalizar el curso, y el conocimiento demostrado por los profesores y miembros de la Escuela. Una experiencia más que satisfactoria.
A mejorar: Estoy muy contento.
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T
Teresa Reyes
5.0 17/01/2018
Lo mejor: Soy alumna del curso de prevención de fraude empresarial de la escuela EDEU Formación y quería informarles que mi opinión es totalmente satisfactoria en cuanto al nivel de los temas impartidos, contenidos extras facilitados y sobre todo la atención personalizada por parte del tutor respecto a dudas y enfoque practico del temario. Ha sido una muy buena experiencia y espero poder repetir pronto realizando otro nuevo curso de formación.
A mejorar: Se me ha hecho corto quizá.
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J
Juanjo López
4.5 15/03/2017
Lo mejor: Una visión completamente nueva de la contabilidad. Me quiero dedicar al Forensic. Gracias por la disponibilidad de los profesores y la didáctica de los materiales.
A mejorar: .
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K
Karina Hevia
4.5 15/03/2017
Lo mejor: Trabajo en un banco y nunca había visto el fraude empresarial desde esta perspectiva. Muy práctico. Me ha encantado. Recomendable 100%.
A mejorar: .
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Pregunta a los Antiguos Alumnos qué les pareció.

Su experiencia te será de mucha ayuda para decidirte.

* Opiniones recogidas por Emagister & iAgora

¿Qué aprendes en este curso?

Activos
Fraude
Prevención
Protocolo
Prevención de riesgos
investigación
Protocolo de Actuación
Técnicas forenses
Mecanismos de control
Business Inteligence
Forensic
Investigación del fraude
El fraude en la empresa
Daños y valoración
Soborno
Conflicto de interes
Triángulo del fraude
Forensic technology
Forensic accounting
Entrebistas

Profesores

Antonio Gómez López
Antonio Gómez López
Socio GPartners

Socio GPartners - Experto en la elaboración de informes periciales en materia económica, contable y financiera y posterior ratificación en todas las jurisdicciones legales y tribunales arbitrales. Colaboración con los más prestigiosos despachos de abogados y empresas de todos los tamaños y sectores. Manager EY/KPMG - Liderando investigaciones nacionales e internacionales y elaborando informes periciales para empresas cotizadas en las más importantes plazas mundiales. Licenciado en Economía y Administración de Empresas

Temario

MODULO I

¿Qué es el fraude y por qué se produce? Estadísticas y perfil del defraudador


a)Definición de fraude
b)El Triángulo del Fraude
c)“Fraud Scale”
d)Impacto económico de los delitos en las organizaciones
e)La interrupción del negocio como consecuencia de un fraude/delito. Clasificación de daños y valoración.
  • El daño emergente
  • El lucro cesante
  • El daño reputacional
  • La pérdida de valor de intangibles
f)Perfil del defraudador en España

MODULO II

Tipos de fraude en las empresas


a)Tipos de delitos más frecuentes
•Corrupción: tipología
•Apropiación de activos: tipología
•Manipulación de estados financieros: tipología

b)Nuevos delitos – Los “ciberdelitos”

MODULO III

¿Cómo prevenir el fraude en las empresas? Políticas de prevención y detección

a)Aspectos a considerar en las políticas de prevención
b)Instrumentos de prevención y detección de fraude
  • La implantación de una cultura de cumplimiento – El Código Ético
  • Los canales éticos o canales de denuncias – Gestión interna Vs externa
  • Los sistemas de indicadores – “RedFlags”
  • BackGround Screening
  • Auditorías: Internas Vs Externas VsForensic
  • Manual de buen uso de los recursos informáticos
Técnicas y herramientas de Forensic Technology

MODULO IV

Protocolo de actuación ante una denuncia recibida a través del canal ético/canal de denuncias


a)Pasos a dar cuando se recibe una denuncia a través del canal ético
b)Posibles resultados de la investigación
c)Aspectos a tener en cuenta si se externaliza la gestión del canal ético

MODULO V

¿Cómo debe realizarse una investigación de fraude? Protocolo de actuación


a)La aplicación de técnicas forenses por economistas forenses
•Forensic Accounting
•Cash Tracking
•Business Inteligence
•Entrevistas indagatorias con técnicas de entrevista

b)La aplicación de técnicas forenses por expertos en tecnología forense
•¿Qué es una imagen forense?
•Obtención – Análisis – Presentación de imágenes forenses
•Protocolo de actuación para no invalidar las pruebas ante un eventual procedimiento judicial

MODULO VI

Caso práctico completo de una investigación

Desarrollo de un caso práctico inspirado en un caso real en el que se explicará: por qué se produjo el fraude, qué mecanismos de control permitieron su detección, cómo se llevó a cabo la investigación (entrevistas, forensicaccounting, forensictechnology, businessinteligence, etc.) y cual fue el resultado final de la investigación.



Información adicional

Esta formación te permitirá prestar servicios como consultor, auditor y asesor, formando parte de los equipos especializados de despachos de abogados o firmas de servicios profesionales. En los departamentos de Fraude, Auditoría, Compliance, de grandes y medianas empresas.