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ICA International Compliance Association
Certificado Avanzado en Cumplimiento Normativo de la ICA
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ICA International Compliance Association
  • Diploma de Especialización
  • Semipresencial en Madrid
  • 28 oct 2019
  • 12h - 6 Meses
Certificación profesional internacional

...Normativo de la ICA ha sido especialmente diseñado para dar cabida a profesionales de cualquier sector. La necesidad de orientación y formación en el cumplimiento... Aprende sobre: Políticas empresariales, Prevencion de delitos, Ética profesional... Ver más

CURSO PREMIUM

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ICA International Compliance Association
Certificado de Especialista en Anticorrupción de la ICA
ICA International Compliance Association
  • Diploma de Especialización
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Certificación profesional internacional

...Tendencias de los consumidores Acción Ciudadana El Papel de las organizaciones intergubernamentales Introducción de nueva legislación Foreign Corrupt Practices Act (EEUU)... Aprende sobre: Cumplimiento normativo, Derecho internacional, Control interno... Ver más


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  • Diploma de Especialización
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Certificado profesional internacional

...particularly correspondent banking arrangements, are at risk. What will you learn? When you undertake the course, in addition to the essential concepts of AML and... Aprende sobre: Regulatory frameworks, Banking and Finance, Due diligence... Ver más


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ICA International Compliance Association
ICA Specialist Certificate in Conduct Risk
ICA International Compliance Association
  • Diploma de Especialización
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  • 3 Meses
Certificado profesional internacional

...As a result, firms need to understand how business conduct impacts on their business, their employees, their customers and the market in which they operate... Aprende sobre: Regulación financiera, Regulatory compliance, Risk Management... Ver más


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ICA International Compliance Association
ICA Advanced Certificate in Managing Sanctions Risk
ICA International Compliance Association
  • Diploma de Especialización
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  • 6 Meses

...• Maritime Sanctions Case Study Maritime Insurance Due Diligence re underwriting Due Diligence when a claim arises • Salvage Vessel Cargo Insurance Re-insurance... Aprende sobre: Managing saction risks, Risk factors, Human Rights... Ver más


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  • Diploma de Especialización
  • Semipresencial en Madrid
  • 28 oct 2019
  • 12h - 6 Meses
Certificación profesional internacional

...Adquiere nuevos conocimientos y gestiona con excelencia tu empresa. Solicita más información sobre este programa, a través de emagister.com. Este Certificado... Aprende sobre: Prevencion de delitos, Control interno, Blanqueo de capitales... Ver más

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  • Diploma de Especialización
  • Semipresencial en City Of London (Inglaterra)
  • 14 nov 2019
  • 12h - 6 Meses
Certificado profesional internacional

...This qualification has been designed for KYC Analysts and professionals who manage risk in the Customer Due Diligence (CDD) process. The only professional... Aprende sobre: Cumplimiento normativo, Gestión de riesgos, Client Screening... Ver más


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  • Diploma de Especialización
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  • 9 Meses

...models and requirements Responsibilities of directors and non- executive directors The role of the auditor in corporate governance Financial crime... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Cumplimiento normativo, Cybercrime prevention... Ver más


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  • Diploma de Especialización
  • Semipresencial
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  • 9 Meses

...crimes and avoiding reputational damage Unit 4: The role of the compliance department and the compliance professional Part A – Key requirements Training and education Advice... Aprende sobre: Reputation damage, Internal audit, Ethics and integrity... Ver más


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