Cursos de Terrorismo

El objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales, en concreto la Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el RD 304/2014 y que pueda poner en práctica el cumplimiento de la misma en su entidad. En este curso se realizará un estudio detallado del blanqueo de capitales, que empezará...

Tras la reforma de la LO 1/2015 de 30 de marzo, se introduce en nuestro Ordenamiento Jurídico la figura del Compliance Office y, por ende, del oficial de cumplimiento normativo o Compliance Officer, sujeto encargado del seguimiento y cumplimiento de tales programas y así eximir de responsabilidad a la persona jurídica. Además, el pasado 25 de mayo de 2018, entró en vigor...

El artículo 2.1 l) de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT) establece que son sujetos obligados a esta Ley: “Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles”.

Curso de reciclaje en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, centrado en la actualización normativa y en la aplicación práctica del Enfoque Basado en el Riesgo. Se revisan los fundamentos del riesgo, las políticas de Diligencia Debida, la operativa del control interno y las obligaciones de comunicación al SEPBLAC. El programa incorpora casos...

El Máster en Derecho de los Negocios y Asesoría Legal se presenta como una oportunidad única para posicionarte en un sector en constante crecimiento y demanda laboral. El entorno empresarial actual requiere profesionales con un profundo conocimiento en áreas clave como el derecho mercantil, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la asesoría fiscal y la prevención...

Bienvenido al Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales. Con una duración de 60 horas, este curso está diseñado para proporcionarte los conocimientos sobre reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

En esta oportunidad el portal Emagister te ofrece un Máster en terrorismo internacional, seguridad, derecho y globalización, mti, en colaboración con la UPE, en una modalidad a distancia que puedes realizar desde la comodidad de tu hogar con tus tiempos y horarios. Obtienes acceso al campus online, un tutor para que te guíe en este proceso y también se te envía los materiales...

Si le interesa el ámbito económico y quiere conocer los aspectos fundamentales sobre la función del perito judicial en casos de delitos económicos este es su momento, con el Curso de Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil, Comercial y Blanqueo de Capitales podrá adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar esta labor de la...

La globalización de la economía mundial ha conllevado la aparición de nuevas formas de delinquir que ha obligado a cada uno de los Estados a tomar medidas para su erradicación. El blanqueo de capitales es la adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que proceden de determinadas actividades

En este curso, conocerás con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales...

El Máster en Gestión de Compliance y Privacidad de Datos te prepara para liderar un sector en pleno auge. En un mundo donde las normativas y la protección de datos son cada vez más estrictas, las empresas necesitan profesionales capacitados para garantizar el cumplimiento normativo y proteger la información sensible. Este máster online te ofrece una visión global del marco...

CIU Cambridge International University los programas de Maestría están diseñados para el reconocimiento del valor de la experiencia laboral de los adultos aportando curricularmente acreditaciones que valoren su cultura, trabajo y experiencia vivida.

El Máster en Asesoría Legal Empresarial te posiciona a la vanguardia en un sector en pleno auge, donde la demanda de profesionales cualificados no deja de crecer. Con un enfoque integral, este máster ofrece un recorrido por áreas cruciales como el compliance, la protección de datos y la responsabilidad penal y civil, preparando a los alumnos para afrontar los desafíos...

CIU Cambridge International University los programas de Maestría están diseñados para el reconocimiento del valor de la experiencia laboral de los adultos aportando curricularmente acreditaciones que valoren su cultura, trabajo y experiencia vivida.

El Máster en Dirección Legal se presenta como una oportunidad única en un contexto donde la globalización y la complejidad normativa demandan profesionales altamente capacitados. Con un enfoque en la dirección estratégica, compliance y protección de datos, este máster te equipa con las herramientas necesarias para liderar con éxito en el ámbito legal. Aprenderás a gestionar...

El presente Curso de Vigilante de seguridad. Ciberseguridad y Terrorismo Yihadista, DVS, contiene el material adecuado para el estudio por parte de los Vigilantes de Seguridad de los conocimientos básicos y necesarios que han de tenerse en cuenta sobre Ciberseguridad y Terrorismo Yihadista.