Centro de Formación Ica

Prevención de Blanqueo de Capitales

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A Distancia

420 
+ IVA
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Información importante

Tipología Curso
Metodología A distancia
Horas lectivas 80h
Duración Flexible
Inicio Fechas a elegir
  • Curso
  • A distancia
  • 80h
  • Duración:
    Flexible
  • Inicio:
    Fechas a elegir
Descripción

En emagister.com siempre encontrarás la más variada oferta formativa que ahora aumenta con la incorporación de este curso impartido por el Centro de Formación Ica, que tiene como objetivo enseñarte las obligaciones básicas que establece la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.


A lo largo del curso, que se realiza en un total de 80 horas, aprenderás la terminología y el concepto del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; conocerás los órganos centralizados de prevención; y estudiarás las infracciones y sanciones para este tipo de delitos; entre muchos otros conceptos recogidos en el temario.


Recuerda que este curso se imparte en modalidad a distancia y que su duración es flexible, por lo que podrás estudiar desde la comodidad de tu domicilio, y gestionar mejor tu tiempo, compaginando los estudios con otras responsabilidades, ya sean familiares, laborales, etc.


Recuerda que esta formación es 100% bonificable para trabajadores en activo, por lo que te puede salir totalmente gratis a través de tu empresa. En esta página de emagister.com encontrarás todos los detalles del curso. Si te interesa, házselo saber al centro de formación haciendo clic en el botón “pide información”.

Información importante

Bonificable: Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Fechas a elegir
A distancia
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¿Qué aprendes en este curso?

Blanqueo de capitales
Prevención
Financiación
Prevención de blanqueo de capitales
Conservación de documentos
Terrorismo
terminologia
Prevención del Blanqueo de capitales
Financiación del terrorismo
Medidas de control interno
Comunicación de operaciones
Régimen de obligaciones
Sujetos obligados
Origen de la ley
Comercio de bienes
Declaración de entidades de crédito
Fases del blanqueo de capitales
Comunicación por indicio
Comunicación sistemática
Medidas normales
Medidas simplificadas
Medidas reforzadas
Protección e idoneidad de empleados
Actividades blanqueo de capitales

Temario

Temario:

Introducción a la prevención del blanqueo de capitales
Introducción.
Terminología y concepto del blanqueo de capitales.
Terminología y concepto de la financiación del terrorismo.
Origen de la ley.
Actividades consideradas blanqueo de capitales.
Fases del blanqueo de capitales.

Sujetos obligados
Introducción.
Sujetos obligados.

Régimen de obligaciones
Introducción.
Medidas normales.
Medidas simplificadas.
Medidas reforzadas.

Comunicación de operaciones
Introducción.
Comunicación por indicio.
Comunicación sistemática.
Declaración de entidades de crédito.
Colaboración y conservación de documentos.

Control interno
Introducción.
Medidas de control interno.
Órganos centralizados de prevención.
Examen por experto externo.
Formación de empleados.
Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
Protección de datos de carácter personal.

Casos especiales
Introducción.
Comercio de bienes.
Fundaciones y asociaciones.
Entidades gestoras colaboradoras.
Envío de dinero.
Obligación de declarar.

Infracciones y sanciones
Introducción.
Infracciones muy graves.
Infracciones graves.
Infracciones leves.
La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo
Introducción.
La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
El servicio ejecutivo de la comisión.
Anexo
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo


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