Empresa Familiar: creación y redacción del protocolo familiar y la planificación de la sucesión

MÓDULO 1. Introducción a la empresa familiar

En este módulo definiremos las ventajas e inconvenientes de las empresas familiares e identificaremos cuáles son sus distintas tipologías.

1.1. Definición de empresa familiar.

1.2. Ventajas e inconvenientes de la empresa familiar:

1.2.1. Ventajas.

1.2.2. Inconvenientes.

1.3. Tipología o modelos de empresa familiar:

1.3.1. Modelo capitán.

1.3.2. Modelo emperador.

1.3.3. Modelo equipo familiar.

1.3.4. Modelo familia profesional.

1.3.5. Modelo corporación.

1.3.6. Modelo grupo inversor familiar.

MÓDULO 2. La comunicación en la empresa familiar y sus relaciones

A través de este módulo identificaremos los distintos roles intervinientes en la empresa familiar para establecer una metodología eficiente que nos permita identificar y resolver conflictos previos al desarrollo del protocolo familiar.

2.1. Los distintos roles coexistentes dentro de la empresa familiar:

2.1.1. Familia.

2.1.2. Propiedad.

2.1.3. Empresa.

2.1.4. Familia – Propiedad.

2.1.5. Empresa – Propiedad.

2.1.6. Familia – Empresa.

2.1.7. Familia – Empresa – Propiedad.

2.2. Los conflictos dentro de la empresa familiar:

2.2.1. Conflictos externos.

2.2.2. Conflictos ocultos.

2.3. Metodología de la mediación en la empresa familiar:

2.3.1. Perfil del consultor.

2.3.2. Fases del proceso de mediación en la empresa familiar:

2.3.2.1. Reunión con el Líder / Empresa.

2.3.2.2. Sesión plenaria con todos los miembros de la familia empresaria.

2.3.2.3. Reuniones individuales con miembros de la familia empresaria.

2.3.2.4. Elaboración de un diagnóstico.

2.3.2.5. Sesiones conjuntas con los miembros de la familia empresaria.

2.3.2.6. Elaboración del acuerdo.

MÓDULO 3. El protocolo familiar

En este módulo conoceremos las herramientas válidas para la formulación y desarrollo de un Protocolo Familiar.

3.1. Concepto del Protocolo Familiar.

3.2. Finalidad del Protocolo Familiar:

3.2.1. Herramienta preventiva.

3.2.2. Proceso de reflexión estratégica de la empresa.

3.2.3. Resolución de conflictos latentes entre los mismos.

3.3. Fases del proceso de elaboración del Protocolo Familiar:

3.3.1. Plan Estratégico Familiar.

3.3.2. Implementación del Protocolo Familiar.

3.4. Contenido del Protocolo Familiar:

3.4.1. Introducción:

3.4.1.1. Definiciones.

3.4.1.2. Origen de la familia empresaria.

3.4.1.3. Miembros del grupo familiar.

3.4.1.4. Accionistas de la empresa.

3.4.1.5. Objetivo del Protocolo Familiar.

3.4.1.6. Tipo de Protocolo Familiar.

3.4.2. Protocolo de la familia:

3.4.2.1. Definiciones estratégicas y de valores.

3.4.2.2. Órganos familiares que intervienen en la empresa.

3.4.3. Protocolo Patrimonial:

3.4.3.1. Capitulaciones matrimoniales.

3.4.3.2. Testamento.

3.4.3.3. Pactos sucesorios.

3.4.3.4. Estatutos sociales.

3.4.4. Protocolo de Empresa:

3.4.4.1. Junta de Socios.

3.4.4.2. Consejo de Administración.

3.4.4.3. Mecanismos de liquidez para los socios.

3.4.4.4. Transmisión de participaciones.

3.4.4.5. Conducta empresarial.

MÓDULO 4. Cambio generacional en la empresa familiar

El objetivo de este módulo es identificar a los actores y situaciones en un proceso de transmisión de empresa familiar, así como sus distintos modelos con el fin de adquirir un mejor criterio para el tránsito de la EF en ese momento.

4.1. Para qué un cambio generacional.

4.2. Cuál es el momento de la sucesión:

4.2.1. Planificación.

4.2.2. Preparación.

4.2.3. Traspaso.

4.2.4. Retirada.

4.3. Estilos de sucesión:

4.3.1. Monarca.

4.3.2. General.

4.3.3. Embajador.

4.3.4. Gobernador.

4.4. Áreas de sucesión:

4.4.1. Transmisión de la propiedad:

4.4.1.1. Derechos económicos.

4.4.1.2. Derechos políticos.

4.4.2. Modelos para la transmisión:

4.4.2.1. Cesión Propiedad – Mantenimiento Dirección.

4.4.2.2. Cesión Dirección – Mantenimiento Propiedad.

4.4.2.3. Cesión simultánea de propiedad y dirección.

4.4.3. Transmisión del conocimiento.

4.4.4. Transmisión de la dirección:

4.4.4.1. Previsión.

4.4.4.2. Liderazgo