Manual Prevención del Blanqueo de Capitales

Matrix Formación
A Distancia

90 
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Información importante

Tipología Curso
Metodología A distancia
Horas lectivas 110h
  • Curso
  • A distancia
  • 110h
Descripción

¿Te gustaría saber todo lo necesario en la prevención de blanqueo de capitales? ¿Quieres saber más acerca del grupo de Acción Financiera Internacional? Entonces este es tu curso. Emagister.com te presenta este curso Manual Prevención del Blanqueo de Capitales, impartido y avalado por la calidad de su enseñanza por Matrix Formación, con el que te convertirás en un gran conocedor del blanqueo de capitales.El curso tiene una duración de 110 horas de estudio con total flexibilidad. La modalidad de impartición del curso es a distancia, lo que te permitirá poder compaginar tu estudio con tus otras obligaciones de la vida diaria. El centro pondrá a tu disposición todos los materiales necesarios para tu perfecto aprendizaje del curso.En esta acción formativa podrás aprender: la operativa del blanqueo de capitales, el marco internacional de operación, la normativa internacional en materia de lucha contra el blanqueo. También, en su completo manual podrás profundizar sobre: el bloqueo de la financiación del terrorismo, el marco jurídico global, el delito de blanqueo de capitales, etc.

Opiniones

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Opiniones sobre otros cursos de este centro

Semipack Elaboración de Fórmulas Magistrales, Preparados Oficinales, Dietéticos y Cosméticos

C
Carlos M. Opinión verificada
3.0 01/12/2014
Lo mejor: El temario es variado y completo, ideal para personas que no tengan demasiadas nociones en este campo. La flexibilidad horaria que ofrece el curso es perfecta para personas que tengan otras obligaciones que atender.
A mejorar: Recibí el material de estudio hace tres semanas y todavía nadie me ha contactado. El temario es bueno pero para alguien con conocimientos de la materia quizás resulte algo limitado.
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Curso Online Comercio Exterior

S
Sandra Pascual Opinión verificada
5.0 01/10/2014
Lo mejor: El curso de Matrix Formacióm me ha gustado mucho. He aprendido mucho realizándolo, y una de las ventajas principales es que al ser online me permitía mucha flexibilidad horaria. Teóricamente duraba unos 4-5 meses, pero yo pude terminarlo mucho más rápido. Todo el curso estuvo muy bien: temario, profesorado, etc.
A mejorar: Ninguna queja por mi parte. Recomendaría el curso a los interesados en la materia.
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Técnicas Administrativas de Oficina

A
Alba Bengoechea
4.0 01/05/2011
Lo mejor: Me gustó que el temario contenía muchos temas diferentes. Además, si tenía alguna duda, respondían muy rápido a mis emails.
A mejorar: El tiempo que te dejan para estudiarte el temario igual es poco.
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Pregunta a los Antiguos Alumnos qué les pareció.

Su experiencia te será de mucha ayuda para decidirte.

¿Qué aprendes en este curso?

Blanqueo de capitales
Prevención
Prevención de blanqueo de capitales
Terrorismo
Trabajo contable
Bloqueo de la financiación del terrorismo
Marco internacional en blanqueo de capitales
Normativa de lucha contra el blanqueo de capitales
Marco jurídico global
Estándares internacionales del blanqueo de capitales
Misión y objetivos del Grupo de Acción Financiera Internacional
La financiación del terrorismo
Derecho penal económico

Temario



  • Introducción.
  • Operativa del Blanqueo de Capitales.
  • Marco Internacional.
  • Normativa Internacional en Materia de Lucha contra el Blanqueo.
  • El Bloqueo de la Financiación del Terrorismo.
  • Marco Jurídico Global.
  • El Delito de Blanqueo de Capitales.
  • Preparación del Trabajo Contable.


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