course-premium

Perito Experto en Delitos Económicos y Prevención del Fraude

Curso

Online

¡50% de ahorro!

Precio Emagister

480 € 960 € IVA inc.

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

¡Continúa en tu camino hacia el progreso!

  • Tipología

    Curso

  • Metodología

    Online

Gracias a Emagister y al centro Inenka Business School, podrás enriquecer tu perfil profesional y ampliar tus conocimientos para abrir nuevas puertas laborales. realiza este curso y conviértete en un Perito Experto en Delitos Económicos y Prevención del Fraude y alcanza tus objetivos.

Se trata de un apasionante e interesante plan de estudios 100% online que ofrece a todos sus alumnos una adecuada formación sobre blanqueo de capitales y delitos económicos que incluye conceptos en derecho penal, dictamen pericial, peritación y tasación, criminalística y prevención de fraudes, entre otros. Gracias a estos conocimientos, estarás preparado para desarrollar una larga y exitosa carrera profesional en despachos de abogados, banca, tribunales, notarías o en el servicio de criminalística de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Amplía tus oportunidades laborales y adquiere nuevos conocimientos. Pide más información acerca de este interesante programa de formación a través de Emagister.com.

Información importante

Documentos

  • IMP099.pdf

Precio a usuarios Emagister:

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Online

Inicio

JulioMatrícula abierta
AgostoMatrícula abierta
SeptiembreMatrícula abierta
OctubreMatrícula abierta
NoviembreMatrícula abierta
DiciembreMatrícula abierta
EneroMatrícula abierta
FebreroMatrícula abierta
MarzoMatrícula abierta
AbrilMatrícula abierta
MayoMatrícula abierta
JunioMatrícula abierta

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Logros de este Centro

2021
2020
2019
2018
Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
3 años con Emagister

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 3 años en Emagister.

Materias

  • Perito judicial
  • Perito
  • Prevención
  • Peritaje
  • E-business
  • Blanqueo de capitales
  • Fraude
  • Vigilancia
  • Cuerpos de seguridad
  • Tasación judicial
  • Régimen jurídico
  • Prevención de blanqueo de capitales
  • Ordenamiento jurídico
  • Criminalística
  • Código civil
  • Derecho penal
  • Codigo deontologíco
  • Tasación
  • Peritación
  • Infracciones y sanciones
  • Dictamen Pericial
  • Reconocimiento pericial
  • Delitos económicos
  • Prevención de fraudes

Temario

MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL
  • UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN
  • UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL
  • UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
  • UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS PERITOS
  • UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL
  • UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES
  • UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD
  • UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
  • UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL
  • UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES

MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
  • UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
  • UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
  • UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
  • UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
  • UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
  • UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
MÓDULO 3. TÉCNICO EJECUTIVO COMPLIANCE OFFICER (CONTROLLER JURÍDICO) UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA EMPRESA (I). ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
  • UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA EMPRESA (II). DIRECCIÓN Y ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN EMPRESARIAL
  • UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE EMPRESAS SEGÚN SU FORMA JURÍDICA
  • UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL CONTROLLER JURÍDICO O COMPLIANCE OFFICER
  • UNIDAD DIDÁCTICA 5. AUDITORÍA INTERNA EN EL ÁREA DE FINANZAS
  • UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (I)
  • UNIDAD DIDÁCTICA 7. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (II)
  • UNIDAD DIDÁCTICA 8. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (III)
  • UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (IV)
  • UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (V)
  • UNIDAD DIDÁCTICA 11. BLANQUEO DE CAPITALES Y MOROSIDAD EN LA EMPRESA
MÓDULO 4. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE AL SECTOR DEL PERITAJE

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Perito Experto en Delitos Económicos y Prevención del Fraude

Precio Emagister

480 € 960 € IVA inc.