Perito Judicial En Blanqueo De Capitales
Curso
Online
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Tu desarrollo profesional es nuestra misión
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
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Idiomas
Castellano
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Horas lectivas
300h
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Duración
6 Meses
Fórmate en Blanqueo de Capitales con nuestro Perito Judicial En Emagister, en colaboración con EDUCA BUSINESS SCHOOL, te ofrecemos la oportunidad de convertirte en un experto en la lucha contra el blanqueo de capitales. Nuestro curso de Perito Judicial en Blanqueo de Capitales, en modalidad online, te proporciona las habilidades y los conocimientos necesarios para abordar este tema crucial en el ámbito legal y financiero.
El blanqueo de capitales es un delito que socava la integridad de los sistemas financieros y pone en riesgo la estabilidad económica. Este curso te sumerge en el estudio de las técnicas, estrategias y herramientas utilizadas en el blanqueo de capitales, y te capacita para desempeñar un papel fundamental en la prevención y detección de actividades ilícitas en el ámbito financiero. Al completar con éxito este programa, obtienes el título de Perito Judicial en Blanqueo de Capitales, lo que te permite ejercer como perito en casos relacionados con el blanqueo de capitales. Este curso te brinda la oportunidad de destacar en un campo altamente especializado y de gran demanda en el ámbito legal y financiero.
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Información importante
Documentos
- Perito-Judicial-En-Blanqueo-De-Capitales.pdf
Precio a usuarios Emagister:
Bonificable:
Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Diferenciar entre los tipos de informes periciales. Conocer el proceso de elaboración de los informes periciales. Analizar las pruebas judiciales, desde su concepto hasta la práctica de dicha prueba. Analizar cómo valorar la prueba pericial. Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo
de Acción Financiera Internacional (GAFI). Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo. Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales.
Va dirigido a titulados universitarios en la materia objeto del curso, y en el caso de que la materia no este comprendia en ningún
título profesional también va dirigido a cualquier profesional o persona que desee obtener los conocimientos necesarios para poder intervenir como perito en juzgados, tribunales de justicia, sobre todo en los ámbitos penal y civil.
No presenta requisitos previos.
Finalizados tus estudios, recibirás una titulación por parte de la reconocida institución.
Lo distingue su modalidad online, la cual te permite aprovechar al máximo tu tiempo de estudio a tu conveniencia, brindándote flexibilidad y comodidad incomparables.
Recibida tu solicitud, un asesor académico se pondrá en contacto contigo a la brevedad para resolver todas tus dudas, así como explicarte el método de inscripción, los medios de pago y los plazos de la matrícula.
Emagister pone a tu disposición una bolsa de empleo acorde a tus objetivos e intereses.
Peritaje judicial / Elaboración de informes periciales / Departamentos jurídicos o financieros de empresas de
todos los sectores / Asesoramiento para la prevención BLAC-FT.
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Financiación 100% sin intereses, ofrecemos una beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.Comunícate con un asesor para más información.
Para iniciar el proceso de registro, es necesario completar un formulario con tu información personal y seleccionar el curso de tu interés utilizando la plataforma de Emagister. Una vez que hayamos recibido tus datos, uno de nuestros asesores te contactará en breve para continuar con el procedimiento.
Opiniones
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Bastante material y muy bien desarrollado para impulsar tu carrera profesional.
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
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Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 8 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales
- Perito judicial
- Peritación y Tasación
- Prueba Pericial
- Prevención de blanqueo de capitales
- Perito
- Prevención
- Peritaje
- Capital intelectual
- Prevención de blanqueo de capi
- Capital riesgo
- Tasación inmobiliaria
- Poder judicial
- Policía judicial
- Perito judicial inmobiliario
- Pericia judicial
- Tasación judicial
- Agente judicial
Temario
MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS PERITOS
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA RESPONSABILIDAD
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PERITACIONES
MÓDULO 2. ELABORACIÓN DE INFORMES PERICIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITO, INFORME PERICIAL Y ATESTADO POLICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS DE INFORMES PERICIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE INFORMES PERICIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 7. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL
MÓDULO 3. BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
MÓDULO 4. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE AL SECTOR DEL PERITAJE
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Perito Judicial En Blanqueo De Capitales