Prevención de Blanqueo de Capitales

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Metodología

    Online

  • Horas lectivas

    50h

  • Duración

    2 Meses

  • Inicio

    Fechas a elegir

Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales. Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales. Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados. Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización. Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales.

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Opiniones

Materias

  • Blanqueo de capitales
  • Prevención
  • Fiscales
  • Prevención de blanqueo de capitales
  • Administración y Gestión

Temario

UD1. Blanqueo de capitales.1.1. Definición.1.2. Riesgos.1.3. Consecuencias.1.4. Fases del proceso.1.5. Los paraísos fiscales.1.6. Lucha contra el blanqueo.UD2. Sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales.2.1. Definición.2.2. Clases.2.3. Obligaciones.UD3. Identificación de clientes.3.1. Evaluación del riesgo.3.2. Obligaciones generales de identificación.3.3. Excepciones a la identificación.3.4. Política de autorizaciones.3.5. Procedimientos para conocer al cliente.3.6. Perfil del blanqueador.UD4. Medidas Legales Nacionales contra el Blanqueo de Capitales.

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