Prevención de Blanqueo

CURSO ADAPTADO AL NUEVO REGLAMENTO DE LA LEY 10/2010, PUBLICADO POR REAL DECRETO 304/2014, DE 5 DE MAYO.

¿Qué es el Blanqueo de Capitales?

El blanqueo de capitales consiste en la adquisición, utilización, conservación o transmisión de bienes que procedan de cualquier tipo de participación delictiva, para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, así como la ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen o localización, disposición, movimientos o de la propiedad o derechos sobre los mismos, aún cuando las actividades que las generen se desarrollen en el territorio de otro Estado.

A la finalización de estas jornadas formativas, se podrá justificar el cumplimiento del artículo 29 de la Ley 10/2010 sobre la formación de empleados, que establece que “los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas de esta ley”. Se emitirá un certificado acreditativo de asistencia para cada alumno, indicando el programa formativo y las horas del curso.

Diploma acreditativo a la finalización del curso. Enseñanza privada no oficial.

Modalidad: Presencial
Duración: 4 h
Horario: 18 de Septiembre, miércoles de 16:00 a 20:00h