Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
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Me llamaba mucho todo el tema de blanqueo de capitales y al ver este curso me decidí. La verdad es que es muy interesante y podré aplicar todo lo que he aprendido en mi trabajo por lo que es un win win. Lo recomiendo sobretodo para personas que no disponen del tiempo de ir a estudiar a un lugar físicamente y para todos los que quieran aprender sobre el blanqueo de capitales y financiación de terrorismo. Muy buenos!!!
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Buen curso, lo recomiendo.
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Muy buen curso, sin duda lo que más me ha gustado ha sido el hecho de tener los libros. Lo recomiendo mucho por su capacidad de flexibilidad horaria, un diez!
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Curso
A Distancia
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Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
¡Capacítate y dedícate a prevenir la fuga de capitales!
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Tipología
Curso
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Metodología
A distancia
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Horas lectivas
300h
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Duración
1 Año
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Inicio
Fechas a elegir
Tienes estudios previos en Derecho y quieres realizar una especialización centrada en un área específica dentro de esta materia, entonces en el portal formativo de Emagister puedes encontrar la capacitación ideal para ti. Se trata del curso de Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, el cual es impartido por el instituto educativo Grupo ESNECA bajo la modalidad a distancia.
Contando con un amplio programa formativo, este curso te permite adquirir los conocimientos necesarios sobre qué es el blanqueo de capitales; cuáles son las obligaciones establecidas en la legislación; quiénes son los sujetos obligados; las medidas preventivas del blanqueo de capitales aplicables; quiénes son los profesionales jurídicos como sujetos obligados; y en qué consiste el régimen y procedimiento sancionador. Convirtiéndote así en un experto dentro de este ámbito
Esta capacitación conlleva un período de desarrollo completamente flexible, lo que te permite disponer de una gran flexibilidad horaria para que logres adaptar el plan de formación a tus necesidades, además de la asistencia de un tutor dispuesto a acompañarte en toda tu formación, asegurando así tu óptima capacitación.
Completando el formulario que se presenta tras presionar el botón de “pide información” en este mismo portal de Emagister, haces que un asesor se ponga en contacto contigo para guiarte en tu inscripción.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Permite conocer el blanqueo de capitales, las obligaciones
establecidas en la legislación, los sujetos obligados, los sujetos
obligados de reducida dimensión, las medidas preventivas del
blanqueo de capitales, los profesionales jurídicos como sujetos
obligados y el régimen y procedimiento sancionador,
infracciones.
El Programa está especialmente diseñado para aquellas
personas que estén interesadas en adquirir conocimientos
sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y que quieran asegurarse un recorrido ascendente en esta área, con una especial elevación y consolidación de competencias.
Una vez finalizados los estudios, el alumno recibirá un diploma que certifica que ha superado con éxito “PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO” de Grupo Esneca Formación. Nuestro centro de estudios está avalado por nuestra condición de socios de la CECAP y la AEEN, máximas instituciones españolas
en formación y calidad.
Además, el alumno también recibirá un Certificado Académico emitido por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca que certifica que ha
cursado y finalizado el curso " PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO” con una carga lectiva 300 horas y 30 créditos.
El alumno recibirá acceso a un curso inicial donde encontrará
información sobre la metodología de aprendizaje, la titulación
que recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer
una vez el alumno haya finalizado e información sobre Grupo
Esneca Formación. Además, el alumno dispondrá de un
servicio de clases en directo.
Opiniones
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Me llamaba mucho todo el tema de blanqueo de capitales y al ver este curso me decidí. La verdad es que es muy interesante y podré aplicar todo lo que he aprendido en mi trabajo por lo que es un win win. Lo recomiendo sobretodo para personas que no disponen del tiempo de ir a estudiar a un lugar físicamente y para todos los que quieran aprender sobre el blanqueo de capitales y financiación de terrorismo. Muy buenos!!!
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Buen curso, lo recomiendo.
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Muy buen curso, sin duda lo que más me ha gustado ha sido el hecho de tener los libros. Lo recomiendo mucho por su capacidad de flexibilidad horaria, un diez!
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
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Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
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Este centro lleva 6 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales3
3 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Control interno
33 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Acceso a la información
- Sector legal
33 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Dinero negro
Temario
Prevención del blanqueo de capitales
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Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales
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Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación. sujetos obligados
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Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. sujetos obligados de reducida dimensión
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Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (i)
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Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (ii)
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Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
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Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador. infracciones
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Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
690 € IVA inc. - Control interno
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