Sistema Administración de Riesgo - Sarlaft

Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.)
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4.5
2 opiniones
  • Más tiempo del programa
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  • Considero que lo primero antes de pensar en que significa para mí trabajar en el INS y formar a todos los empleados de las aseguradoras del país, debo dar las gracias por la oportunidad y confianza brindada ya hace ocho años al INS y a sus Directivas ya que ha sido una oportunidad valiosa y única en mi crecimiento personal y profesional; Ustedes fueron los primeros que me ayudaron a desarrollar esta profesión o competencia que posiblemente tenía y que hoy siento que he venido desarrollando que es la de ser docente. Cuando se menciona la palabra docente y refiriéndome al significado del interrogante de cuál es el significado de trabajar en el INS y formar a personas; lo primero que se me viene a mi mente es un significado de agradecimiento hacía el INS y hacía las personas capacitadas ya que he aprendido un montón de sus conocimientos, experiencias; considero que es una responsabilidad enorme ya que estoy ayudando a moldear los empleados o colaboradores del sector asegurado, estoy plenamente convencido que debo aportar lo mejor de mí como formador con mi conocimientos y posiblemente mi experiencia para que estos sean implementados de la mejor forma en los roles que desempeñen a nivel profesional. Finalmente haciendo retrospectiva, considero que he contribuido con mi granito de arena en la profesionalización de Ustedes, las personas que me han acompañado en mis clases, conferencias charlas, talleres que he desarrollado de la mano del INS y su equipo de colaboradores.
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Curso

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Metodología

    Online

  • Horas lectivas

    8h

  • Duración

    Flexible

  • Inicio

    Fechas a elegir

Comprender el SARLAFT:
Identificar los orígenes del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Conocer casos reales a nivel nacional e internacional.
Conocer las definiciones del SARLAFT y su alcance
Conocer la diferencia entre una operación inusual y una operación sospechosa.
Entender el rol de la UIAF y reportes.
Identificar las tipologías y señales de alerta.

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Online

Inicio

Fechas a elegirMatrícula abierta

A tener en cuenta

Funcionarios de las Compañías de Seguros y/o Cooperativas con sección de ahorro y crédito; particularmente áreas de riesgo, cumplimiento, áreas legales e intermediarios de seguros.

Empleados de las Reaseguradoras, Intermediarios de Seguros (Agentes, Agencias y Corredores de Seguros), Intermediarios de Reaseguros y en general, profesionales que estén vinculados a los temas propios de los seguros de cumplimiento, bien sea como empleados, funcionarios públicos, consultores, asesores o litigantes.

Diploma en: SARLAFT para el sector Asegurador y el sector Solidario

Tutor

Alexander Galindo:

Contador Público de la Universidad Antonio Nariño, especialista en Alta Dirección en Seguros egresado de la Universidad EAN, especialista en Auditoría Forense egresado de la Universidad Externado de Colombia. Certificado especialista anti-lavado de dinero ACAMS, cuenta con un Diplomado en SARLAFT de la Universidad Javeriana.

Actualmente es Oficial de Cumplimiento de Aseguradora Solidaria de Colombia. En total, cuenta con más de 12 años de experiencia en temas relacionados con la prevención, detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo e implementación de programas antifraude.

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Opiniones

4.5
  • Más tiempo del programa
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  • Considero que lo primero antes de pensar en que significa para mí trabajar en el INS y formar a todos los empleados de las aseguradoras del país, debo dar las gracias por la oportunidad y confianza brindada ya hace ocho años al INS y a sus Directivas ya que ha sido una oportunidad valiosa y única en mi crecimiento personal y profesional; Ustedes fueron los primeros que me ayudaron a desarrollar esta profesión o competencia que posiblemente tenía y que hoy siento que he venido desarrollando que es la de ser docente. Cuando se menciona la palabra docente y refiriéndome al significado del interrogante de cuál es el significado de trabajar en el INS y formar a personas; lo primero que se me viene a mi mente es un significado de agradecimiento hacía el INS y hacía las personas capacitadas ya que he aprendido un montón de sus conocimientos, experiencias; considero que es una responsabilidad enorme ya que estoy ayudando a moldear los empleados o colaboradores del sector asegurado, estoy plenamente convencido que debo aportar lo mejor de mí como formador con mi conocimientos y posiblemente mi experiencia para que estos sean implementados de la mejor forma en los roles que desempeñen a nivel profesional. Finalmente haciendo retrospectiva, considero que he contribuido con mi granito de arena en la profesionalización de Ustedes, las personas que me han acompañado en mis clases, conferencias charlas, talleres que he desarrollado de la mano del INS y su equipo de colaboradores.
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100%
4.9
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

Alexander Galindo Beltrán

4.0
31/01/2021
Sobre el curso: Más tiempo del programa
¿Recomendarías este curso?: Sí

Alexander Galindo Beltrán

5.0
02/05/2020
Sobre el curso: Considero que lo primero antes de pensar en que significa para mí trabajar en el INS y formar a todos los empleados de las aseguradoras del país, debo dar las gracias por la oportunidad y confianza brindada ya hace ocho años al INS y a sus Directivas ya que ha sido una oportunidad valiosa y única en mi crecimiento personal y profesional; Ustedes fueron los primeros que me ayudaron a desarrollar esta profesión o competencia que posiblemente tenía y que hoy siento que he venido desarrollando que es la de ser docente. Cuando se menciona la palabra docente y refiriéndome al significado del interrogante de cuál es el significado de trabajar en el INS y formar a personas; lo primero que se me viene a mi mente es un significado de agradecimiento hacía el INS y hacía las personas capacitadas ya que he aprendido un montón de sus conocimientos, experiencias; considero que es una responsabilidad enorme ya que estoy ayudando a moldear los empleados o colaboradores del sector asegurado, estoy plenamente convencido que debo aportar lo mejor de mí como formador con mi conocimientos y posiblemente mi experiencia para que estos sean implementados de la mejor forma en los roles que desempeñen a nivel profesional. Finalmente haciendo retrospectiva, considero que he contribuido con mi granito de arena en la profesionalización de Ustedes, las personas que me han acompañado en mis clases, conferencias charlas, talleres que he desarrollado de la mano del INS y su equipo de colaboradores.
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Logros de este Centro

2022

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

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Materias

  • Fraude
  • Activos
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Financiación
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Terrorismo
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Roles
  • Riesgos
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Finanzas
  • Normativa
    2

    2 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Leyes
    1

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  • Definiciones
    1

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  • Jurídico
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

Profesores

Diego David Torres Romero

Diego David Torres Romero

Docente

Actualmente, Diego se desempeña como profesional especializado en actuaría en la Superintendencia Financiera de Colombia. Así mismo, trabajó como actuario en la Federación de Aseguradores Colombianos – Fasecolda. Ha realizado estudios de tarifación y metodologías de reserva para diferentes ramos del sector asegurador. Diego es Economista, Especialista en Estadística y tiene una Maestría en Actuaria y Finanzas de la Universidad Nacional de Colombia.

Temario

CONTENIDO

1. Definiciones del lavado de activos y la financiación de terrorismoAspectos jurídicos.

Elementos del SARLAFT y/o SIPLAFT

UIAF y su rol

Riesgo operativo, legal, reputacional y de contagio.

2. Entender los sistemas de administración de riesgos:Sensibilización sobre la existencia de los riesgos en el sector asegurador, cooperativo y solidario.

Orígenes del lavado de activos y la financiación de terrorismo

3. Comprender el SARLAFT Prevención, Detección, Investigación y

Tipologías de fraude

Judicialización

Mejores prácticas alternativas de administración de riesgos



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