Curso para prevenir el blanqueo de capitales con nueva legislación

Prevención del Blanqueo de Capitales

Arnaut Formación
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Información importante

  • Curso intensivo
  • Nivel intermedio
  • Online
  • Logroño
  • 20 horas de estudio
  • Duración:
    Flexible
  • Cuándo:
    A elegir
  • Campus online
  • Servicio de consultas
  • Tutor personal
  • Clases virtuales
Descripción

¿Quieres aprender sobre la prevención del blanqueo de capitales? Conoce la nueva legislación y los procedimientos y órganos de control interno y comunicación que ésta impone para conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales con esta formación avanzada.

El curso intensivo se imparte en la modalidad online y tiene una carga lectiva de 20 horas. Además, al ser una formación bonificada te puede salir gratis si eres trabajador en activo. Para cursar estos estudios no son necesarios conocimientos previos en la materia.

A lo largo de los siete módulos principales aprenderás a conocer los fundamentos de la prevención de blanqueo de capitales, conocerás las recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre dicha prevención, podrás enumerar los países considerados paraísos fiscales, además de conocer la legislación nacional e internacional en la actualidad. También adquirirás conocimientos sobre quiénes son los sujetos obligados, las obligaciones de dichos sujetos y los tipos de infracciones y sanciones.

Al finalizar la formación obtendrás el certificado de asistencia otorgado por Arnaut Formación que acreditará tus conocimientos adquiridos en materia de prevención de blanqueo de capital. En esta página de emagister.com encontrarás todos los detalles del curso. Si te interesa, házselo saber al centro de formación.

Información importante

Bonificable: Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.

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Gran Vía 44-46, 26005, La Rioja, España
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Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Ninguno conocimiento ni requisito previo

· Titulación

Certificado de asistencia otorgado por Arnaut Formación

Opiniones

D

01/09/2013
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¿Qué aprendes en este curso?

Derecho bancario
Blanqueo de capitales
Asesor fiscal
Fundamentos para la prevención del blanqueo de capitales
1
Actividades que se consideran blanqueo
Autoblanqueo
Técnicas de blanqueo de capitales
Recomendaciones de la GAFI
Paraísos Fiscales
Legislación nacional e internacional
Sujetos obligados
Obligaciones de los sujetos
1
Infracciones y sanciones
Utilización fraudulenta de contratos de préstamo y crédito
Sistema de doble facturación y de confusión de fondos
Sistemas jurídicos
1
Ley 10/2010
1
Ley 12/2003
Medidas de control interno y comunicación
Empresas dedicadas al envío y recepción de transferencias electrónicas
Intermediarios con valores mobiliarios
Deber de conservación de documentación
El delito de blanqueo de capitales en el nuevo código penal Español

Profesores

Basilio Vicente Ramírez Pascual
Basilio Vicente Ramírez Pascual
Socio - Doctor en Economía

Doctor en Economía Autor de numerosas publicaciones entre las que esta "Fiscalidad, teoría y ejercicios" 4ª edición (Palomero Delgado Editores) Socio del despacho lider en asesoramiento tributario y empresarial ARNAUT & IBERBROKERS www.arnaut.net y www.arnautformacion.com

Temario

1.- Antecedentes

Conocer los fundamentos de la Prevención del blanqueo de capitales

Contenido
  1. Antecedentes
    1. Presentación
  2. Introducción histórica
    1. Antecedentes
    2. ¿Qué es el blanqueo de capitales?
    3. Concepto de blanqueo
      1. 1. Actividades que se consideran blanqueo
      2. 2. Autoblanqueo
    4. ¿Qué implica?
      1. Definición legal según el artículo 1.2 de la Ley 10/2010
    5. Diligencia Debida
    6. Cifras del blanqueo de capitales
    7. Datos de interés
    8. Instrumentos de blanqueo de capitales
    9. Técnicas de blanqueo de capitales
      1. Utilización de paraísos fiscales
      2. Utilización de testaferros o fiduciarios
      3. Ocultación de fondos en filiales de entidades bancarias
      4. Realización de múltiples operaciones mediante transferencia bancaria
      5. Utilización fraudulenta de contratos de préstamo y crédito
      6. Utilización de cheques
      7. Adquisición de propiedades inmobiliarias
      8. Sistema de doble facturación y de confusión de fondos
      9. La Hawalla o Hundi
  3. Ejercicios
    1. Ejercicio 1: Sopa de letras
2.- Recomendaciones de la GAFI

Conocer las recomendaciones de la GAFI (Grupo Acción Financiera Internacional) acerca de la Prevención del blanqueo de capitales

Contenido
  1. Recomendaciones de la GAFI
    1. ¿Qué es la GAFI? (Grupo de Acción Financiera Internacional)
    2. Las cuarenta recomendaciones de la GAFI
      1. Los cuatro grandes apartados de las recomendaciones
      2. Recomendaciones especiales
      3. Marco General de la recomendaciones/ Medidas institucionales.
      4. Sistemas jurídicos.
      5. Medidas que deben tomar las instituciones financieras y actividades profesionales no financieras para impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
      6. Cooperación internacional.
  2. Ejercicios
    1. Ejercicio 1: Lectura 40 recomendaciones
    2. Ejercicio 2: Adivinanza
3.- Paraísos Fiscales

Enumerar los paises considerados Paraísos Fiscales en la actualidad

Contenido
  1. Paraísos Fiscales
    1. Antecedentes
    2. Cifras y destinos preferidos
    3. Medidas propuestas
    4. Relación de Paraísos Fiscales
  2. Ejercicios
    1. Ejercicio 1: Sopa de letras
4.- Legislación nacional e internacional

Objetivo: Normativa y legislación en la actualidad

Contenido
  1. 1. Legislación Nacional e Internacional

    1. Legislación Nacional

    1. Ley 10/2010

    2. Ley 12/2003

    2. Catálogos ejemplificativos

    1. Catálogo de operaciones de riesgo para:

    2. Real decreto 54/2005, de 21 enero

    3. Real decreto 1080/1991, de 5 junio

    4. Ley 36/2006 de 29 de noviembre

    5. Orden ea/2444/2007 de 31 de julio

    6. Orden 2652/2002

    7. Orden 1439/2006

    3. Legislación internacional

    1. Declaración de principios de Basilea (12-12-1988)

    2. Convención de las naciones unidas .Viena (20-12-1988)

    3. Convenio del consejo de Europa. Estrasburgo (xi-1990)

    4. Directiva 91/308 ce

    5. Directiva 2005/60/ce

    6. Directiva 2006/70/ce

    4. Ámbito penal

    1. Diferencia entre prevención y represión

    2. Dos reflexiones para profesionales

  2. Ejercicios
    1. Ejercicio 1: Lectura Ley 10/2010
5.- Sujetos obligados

Conocer quienes son los sujetos obligados según el artículo 2 de la Ley 10 / 2010

Contenido
  1. Sujetos obligados
    1. ¿Quiénes?
  2. Ejercicios
    1. Ejercicio 1: Sopa de letras
    2. Ejercicio 2: Supuesto práctico
      1. Pasos a seguir
6.- Obligaciones

Conocer las obligaciones de los sujetos, medidas normales, simplificadas y reforzadas.

Contenido
  1. Obligaciones
    1. Medidas de control interno y comunicación
    2. Diligencia debida. Medidas e Identificación de clientes
      1. Medidas normales
      2. Medidas Simplificadas
      3. Medidas Reforzadas
      4. Identificación de clientes
    3. Personas con Responsabilidad Pública (PRP)
    4. Operaciones sospechosas
        1. Entidades Bancarias
        2. Empresas dedicadas al envío y recepción de transferencias electrónicas
        3. Compañías de seguros de vida, brokers y agentes
        4. Intermediarios con valores mobiliarios
        5. Casas de cambio de moneda y servicios de envío de fondos
        6. Contables y auditores
        7. Agentes inmobiliarios
        8. Casinos de juego
        9. Profesionales (abogados y asesores)
        10. Notarios, registradores de la propiedad y mercantiles
    5. Información y comunicación de operaciones sospechosas al SEPBLAC
      1. Abstención de ejecución de operaciones sospechosas
      2. Deber de conservación de documentación
      3. Sistema de comunicación individual
    6. Norma interna
    7. Órgano de control (O.C.I.C.)
    8. Formación del sujeto obligado y su personal
    9. Auditoría
  2. Ejercicios
    1. Ejercicio 1: Crucigrama
7.- Infracciones y sanciones

Importes de multas, tipos de sanciones existentes y grados

Contenido
  1. Infracciones y sanciones
    1. Normativa y modificación del código penal
      1. El delito de blanqueo de capitales en el nuevo código penal Español
    2. Infracciones graves
    3. Infracciones muy graves
    4. Sanciones por infracciones graves
    5. Sanciones por infracciones muy graves
    6. Sanciones por infracciones leves
    7. Graduación, prescripción y concurrencia de las sanciones
      1. Evolución legislativa del delito de blanqueo de capitales.
      2. Derecho penal económico
      3. Cierre
  2. Ejercicios
    1. Ejercicio 1: Locución radio
    2. Ejercicio 2: Locución radio
    3. Ejercicio 3: Supuesto teórico-práctico

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