NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (ADGN087PO) (I4485P02-02)
Curso
Online
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Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
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Horas lectivas
10h
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Inicio
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Este Curso ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y actualizar conocimientos y normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales.
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Materias
- Prevención de blanqueo de capitales
- Fiscales
- Administración
- Prevención
- Blanqueo de capitales
Temario
- Definiciones.
- Paraísos Fiscales.
- Directivas y Reglamentos Europeos.
- Legislación española.
- Ley 10/2010. Principales Novedades.
- Sujetos Obligados.
- Principales organismos de control.
- Infracciones MUY GRAVES.
- Infracciones GRAVES.
- Infracciones LEVES.
- Responsabilidad administradores y directivos.
- Sanciones.
- Medidas de control interno.
- Examen externo.
- Formación y protección.
- Sucursales y filiales extranjeras.
- Introducción - Diligencia debida.
- Medidas normales de diligencia debida.
- Medidas simplificadas de diligencia debida.
- Medidas reforzadas de diligencia debida.
- Examen especial.
- Comunicación por indicios.
- Abstención de ejecución.
- Comunicación sistemática.
- Colaboración con la comisión de blanqueo.
- No sujeción y exención de responsabilidades.
- Prohibición revelación.
- Conservación de documentos.
- Obligación de declarar - medios de pago.
- Comercio de bienes.
- Fundaciones y asociaciones.
- Envío de dinero.
- Ficheros de titularidad financiera.
- Situaciones de Negocio en Prevención en Blanqueo de Capitales.
Información adicional
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