Diplomado en Prevención de Blanqueo de Capitales

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Información importante

  • Curso intensivo
  • Nivel avanzado
  • Online
  • 22 horas de estudio
  • Duración:
    60 Días
  • Cuándo:
    A elegir
  • Campus online
  • Servicio de consultas
  • Tutor personal
Descripción

¿Quieres conocer la legislación y las medidas de control utilizadas para evitar el blanqueo de dinero? Con este curso de Diplomado en Prevención de Blanqueo de Capitales, agregado a emagister.com, podrás prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas, así como conocer los tipos de paraísos fiscales y la normativa nacional y europea sobre las sanciones e infracciones en este ámbito.

Se trata de una formación dirigida a profesionales de la auditoría y a personas interesadas en el ámbito de la prevención y control de blanqueo. Entre los contenidos del temario que podrás estudiar se encuentran la utilización de testaferros o fiduciarios, los paraísos fiscales, la ocultación de fondos en filiales de entidades, el grupo de acción financiera internacional, los lavados de activos, las medidas de control interno y comunicación o las operaciones sospechosas. Al mismo tiempo, conocerás las diferentes sanciones por infracciones de carácter grave o muy grave y la normativa y modificación del código penal, así como la evolución legislativa del delito de blanqueo de capitales o la declaración de principios de Basilea, entre otros muchos temas.

El aprendizaje se realiza a través de una metodología online y la duración de todo el periodo formativo es de 22 horas lectivas, distribuidas en un total de 60 días. Si quieres orientar tu perfil laboral hacia este campo, ahora puedes empezar a prepararte con este curso, agregado a la oferta formativa de emagister.com.

Información importante

Bonificable: Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.

Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

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Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Conocimientos básicos de ofimática.

· Titulación

Diplomado en Prevención Blanqueo de Capital Certificado de asistencia otorgado por Arnaut Formación

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¿Qué aprendes en este curso?

Prevención de blanqueo de capitales
Responsable órgano de control
Sepblac
Sujeto obligado
Blanqueo de capitales
Utilización de testaferros o fiduciarios
Paraísos Fiscales
Ocultación de fondos en filiales de entidades
Adquisición de propiedades inmobiliarias
Grupo de Acción Financiera Internacional
Lavado de activos
Cifras y destinos preferidos
Medidas de control interno y comunicación
Operaciones sospechosas
Intermediarios con valores mobiliarios
Abstención de ejecución de operaciones sospechosas
Infracciones y sanciones
Normativa y modificación del código penal
Sanciones por infracciones graves
Evolución legislativa del delito de blanqueo de capitales
Declaración de principios de basilea

Profesores

Basilio Vicente Ramírez Pascual
Basilio Vicente Ramírez Pascual
Socio - Doctor en Economía

Doctor en Economía Autor de numerosas publicaciones entre las que esta "Fiscalidad, teoría y ejercicios" 4ª edición (Palomero Delgado Editores) Socio del despacho lider en asesoramiento tributario y empresarial ARNAUT & IBERBROKERS www.arnaut.net y www.arnautformacion.com

Temario

PROGRAMA DEL CURSO

1 - Antecedentes

Objetivo

Conocer los fundamentos de la Prevención del blanqueo de capitales

Contenido
      Antecedentes

      Presentación

      Introducción histórica

      Antecedentes

      ¿Qué es el blanqueo de capitales?

      Concepto de blanqueo

      1. Actividades que se consideran blanqueo

      2. Autoblanqueo

      ¿Qué implica?

      Definición legal según el artículo 1.2 de la Ley 10/2010

      Diligencia Debida

      Cifras del blanqueo de capitales

      Datos de interés

      Instrumentos de blanqueo de capitales

      Técnicas de blanqueo de capitales

      Utilización de paraísos fiscales

      Utilización de testaferros o fiduciarios

      Ocultación de fondos en filiales de entidades bancarias

      Realización de múltiples operaciones mediante transferencia bancaria

      Utilización fraudulenta de contratos de préstamo y crédito

      Utilización de cheques

      Adquisición de propiedades inmobiliarias

      Sistema de doble facturación y de confusión de fondos

      La Hawalla o Hundi

      Ejercicios

    Ejercicio 1: Sopa de letras

2 - Recomendaciones de la GAFI

Objetivo

Conocer las recomendaciones de la GAFI (Grupo Acción Financiera Internacional) acerca de la Prevención del blanqueo de capitales

Contenido
      Recomendaciones de la GAFI

      ¿Qué es la GAFI? (Grupo de Acción Financiera Internacional)

      Las cuarenta recomendaciones de la GAFI

      Los cuatro grandes apartados de las recomendaciones

      Recomendaciones especiales

      Marco General de la recomendaciones/ Medidas institucionales.Sistemas jurídicos.

      Medidas que deben tomar las instituciones financieras y actividades profesionales no financieras para impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

      Cooperación internacional.

      Ejercicios

      Ejercicio 1: Lectura 40 recomendaciones

    Ejercicio 2: Adivinanza

3 - Paraísos Fiscales

Objetivo

Enumerar los paises considerados Paraísos Fiscales en la actualidad

Contenido
      Paraísos Fiscales

      Antecedentes

      Cifras y destinos preferidos

      Medidas propuestas

      Relación de Paraísos Fiscales

      Ejercicios

    Ejercicio 1: Sopa de letras

4 - Legislación nacional e internacional

Objetivo

Normativa y legislación en la actualidad

Contenido
      Legislación Nacional e Internacional

      Legislación Nacional

      LEY 10/2010LEY 12/2003

      Catálogos Ejemplificativos

      Catálogo de Operaciones de riesgo para:REAL DECRETO 54/2005, de 21 Enero

      REAL DECRETO 1080/1991, de 5 Junio

      LEY 36/2006 DE 29 DE NOVIEMBRE

      ORDEN EA/2444/2007 de 31 de Julio

      ORDEN 2652/2002ORDEN 1439/2006

      Legislación Internacional

      DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE BASILEA (12-12-1988)

      CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS .VIENA (20-12-1988)

      CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA. ESTRASBURGO (XI-1990)

      DIRECTIVA 91/308 CEDIRECTIVA 2005/60/CEDIRECTIVA 2006/70/CE

      Ámbito penal

      DIFERENCIA ENTRE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN

      DOS REFLEXIONES PARA PROFESIONALES

      Ejercicios

    Ejercicio 1: Lectura Ley 10/2010

5 - Sujetos obligados

Objetivo

Conocer quienes son los sujetos obligados según el artículo 2 de la Ley 10 / 2010

Contenido
      Sujetos obligados¿Quiénes?

      Ejercicios

      Ejercicio 1: Sopa de letras

      Ejercicio 2: Supuesto práctico

    Pasos a seguir

6 - Obligaciones

Objetivo

Conocer las obligaciones de los sujetos, medidas normales, simplificadas y reforzadas.

Contenido
      Obligaciones

      Medidas de control interno y comunicación

      Diligencia debida. Medidas e Identificación de clientes

      Medidas normales

      Medidas Simplificadas

      Medidas Reforzadas

      Identificación de clientes

      Personas con Responsabilidad Pública (PRP)

      Operaciones sospechosas

      Entidades Bancarias

      Empresas dedicadas al envío y recepción de transferencias electrónicas

      Compañías de seguros de vida, brokers y agentes

      Intermediarios con valores mobiliarios

      Casas de cambio de moneda y servicios de envío de fondos

      Contables y auditores

      Agentes inmobiliarios

      Casinos de juego

      Profesionales (abogados y asesores)

      Notarios, registradores de la propiedad y mercantiles

      Información y comunicación de operaciones sospechosas al SEPBLAC

      Abstención de ejecución de operaciones sospechosas

      Deber de conservación de documentación

      Sistema de comunicación individual

      Norma internaÓrgano de control (O.C.I.C.)

      Formación del sujeto obligado y su personal

      Auditoría

      Ejercicios

    Ejercicio 1: Crucigrama

7 - Infracciones y sanciones

Objetivo

Importes de multas, tipos de sanciones existentes y grados

Contenido
      Infracciones y sanciones

      Normativa y modificación del código penal

      El delito de blanqueo de capitales en el nuevo código penal Español

      Infracciones graves

      Infracciones muy graves

      Sanciones por infracciones graves

      Sanciones por infracciones muy graves

      Sanciones por infracciones leves

      Graduación, prescripción y concurrencia de las sanciones

      Evolución legislativa del delito de blanqueo de capitales.

      Derecho penal económico

      Cierre

      Ejercicios

      Ejercicio 1: Locución radio

      Ejercicio 2: Locución radio

    Ejercicio 3: Supuesto teórico-práctico

8 - Manual de procedimientos

Objetivo

Conocer y establecer el manual de procedimientos obligatorio

Contenido
      Manual de procedimientos

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