Manual Prevención del Blanqueo de Capitales

Matrix Formación
A Distancia

90 
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  • Curso
  • A distancia
  • 110 horas de estudio
Descripción

¿Te gustaría saber todo lo necesario en la prevención de blanqueo de capitales? ¿Quieres saber más acerca del grupo de Acción Financiera Internacional? Entonces este es tu curso. Emagister.com te presenta este curso Manual Prevención del Blanqueo de Capitales, impartido y avalado por la calidad de su enseñanza por Matrix Formación, con el que te convertirás en un gran conocedor del blanqueo de capitales.El curso tiene una duración de 110 horas de estudio con total flexibilidad. La modalidad de impartición del curso es a distancia, lo que te permitirá poder compaginar tu estudio con tus otras obligaciones de la vida diaria. El centro pondrá a tu disposición todos los materiales necesarios para tu perfecto aprendizaje del curso.En esta acción formativa podrás aprender: la operativa del blanqueo de capitales, el marco internacional de operación, la normativa internacional en materia de lucha contra el blanqueo. También, en su completo manual podrás profundizar sobre: el bloqueo de la financiación del terrorismo, el marco jurídico global, el delito de blanqueo de capitales, etc.

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¿Qué aprendes en este curso?

Blanqueo de capitales
Prevención
Prevención de blanqueo de capitales
Terrorismo
Trabajo contable
Bloqueo de la financiación del terrorismo
Marco internacional en blanqueo de capitales
Normativa de lucha contra el blanqueo de capitales
Marco jurídico global
Estándares internacionales del blanqueo de capitales
Misión y objetivos del Grupo de Acción Financiera Internacional
La financiación del terrorismo
Derecho penal económico

Temario



  • Introducción.
  • Operativa del Blanqueo de Capitales.
  • Marco Internacional.
  • Normativa Internacional en Materia de Lucha contra el Blanqueo.
  • El Bloqueo de la Financiación del Terrorismo.
  • Marco Jurídico Global.
  • El Delito de Blanqueo de Capitales.
  • Preparación del Trabajo Contable.


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