Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

CGD E-learning Center
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Información importante

  • Curso
  • Nivel básico
  • Online
  • 20 horas de estudio
  • Duración:
    Flexible
  • Cuándo:
    A elegir
Descripción

¿Trabajas en una empresa y quieres aprender a prevenir blanqueo de capitales y financiación del terrorismo? ¿Te gustaría formarte en esta materia? El curso Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, ofrecido e impartido por CGD E-learning Center y publicado en el catálogo formativo de emagister.com, te aportará todos los conocimientos y competencias necesarias para que seas capaz de poner en práctica, de manera profesional y eficaz, técnicas de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo en la empresa.


Esta formación, que se desarrollará siguiendo una metodología íntegramente online, tiene una duración total de 20 horas, las cuales podrás repartir y administrar de manera totalmente flexible para que el proceso de aprendizaje se adapte a tu ritmo de estudio y tu disponibilidad horaria. Para poder matricularte, necesitarás tener, al menos, 16 años, y, durante el transcurso de la acción formativa, contarás con el apoyo de un tutor personal que hará un seguimiento de tu proceso de aprendizaje. Además, si eres profesional en activo inscrito en el Régimen General, tendrás la posibilidad de bonificar el curso a través de tu empresa. Al finalizar, recibirás un certificado de realización expedido por CGD E-learning Center.

Información importante

Bonificable: Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.

Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
A elegir
Online

Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Mediante el estudio de los contenidos propuestos por el centro, adquirirás nociones generales sobre el blanqueo de capitales, la normativa internacional y nacional al respecto y el régimen sancionador de esta práctica. Además, te capacitarás para aplicar una política de admisión, identificación y conocimiento del cliente, así como de detección, análisis y comunicación de operaciones sospechosas, entre otras competencias.

· ¿A quién va dirigido?

Este curso va dirigido a personas mayores de 16 años que deseen formarse en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

· Requisitos

Ser mayor de 16 años.

· Titulación

Certificado de asistencia otorgado por CGD E-learning Center

· ¿Qué pasará tras pedir información?

Una vez recibida tu solicitud, el equipo de telemarketing del centro se pondrá en contacto con el alumno en menos de 24 horas por teléfono o por email para proporcionarle toda la información necesaria referente a esta acción formativa.

Opiniones

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Su experiencia te será de mucha ayuda para decidirte.

¿Qué aprendes en este curso?

Prevención de blanqueo de capitales
Prevención de financiación del terrorismo
Normativa internacional sobre blanqueo de capitales
Normativa nacional sobre blanqueo de capitales
Infracciones en blanqueo de capitales
Régimen sancionador del blanqueo de capitales
Política de admisión de clientes
Identificación de clientes
Conocimiento de clientes
Detección de operaciones sospechosas
Análisis de operaciones sospechosas
Comunicación de operaciones
Sepblac
Paraísos Fiscales
Territorios no cooperantes
Confidencialidad
Reporting sistemático de operaciones
Clientes de inicio condicionado
Comité de prevención del blanqueo de capitales
Etapas en el blanqueo de capitales

Profesores

Carla Díaz
Carla Díaz
Responsable Proyectos y Tutor CGD

Temario

1 Consideraciones generales

1.1 Introducción
1.2 Definiciones
1.3 Proceso del blanqueo de capitales - Etapas

2 Normativa

2.1 Disposiciones legales internacionales
2.2 Disposiciones legales nacionales
2.3 Obligaciones normativas
2.4 Infracciones y régimen sancionador

3 Normas de actuación Órganos internos de prevención

3.1 Introducción
3.2 Comité de prevención del blanqueo de capitales
3.3 Unidad operativa de prevención del blanqueo de capitales
3.4 Representante ante el Servicio Ejecutivo SEPBLAC

4 Política de admisión de clientes

4.1 Clientes no aceptados-rechazados
4.2 Clientes de inicio o mantenimiento de relación condicionada
4.3 Clientes que no son sujetos obligados de la norma PBC

5 Identificación y conocimiento del cliente

5.1 Identificación del cliente
5.2 Conocimiento del cliente

6 Detección de operaciones sospechosas

6.1 Detección descentralizada
6.2 Detección centralizada

7 Análisis de operaciones sospechosas

7.1 Apertura del proceso de análisis
7.2 Análisis del caso
7.3 Resultado del análisis
7.4 Propuesta de comunicación de operación sospechosa

8 Comunicación de operaciones

8.1 Reporting sistemático
8.2 Solicitudes de información del SEPBLAC
8.3 Comunicación al SEPBLAC de operaciones sospechosas
8.4 Solicitudes de colaboración de otras actividades

9 Temática específica

9.1 Abstención de ejecutar operaciones sospechosas
9.2 Deber de confidencialidad
9.3 Conservación de la documentación
9.4 Formación
9.5 Medios informáticos
9.6 Declaración S1
9.7 Modelo B3
9.8 Transferencias moneygram

10 Anexos

10.1 Relación de paraísos fiscales y territorios no cooperantes
10.2 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
10.3 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimen General
10.4 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimen Especial
10.5 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
10.6 Cuestionario: Cuestionario
10.7 Cuestionario: Cuestionario final

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