Compliance básico
Curso
Online
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Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
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Horas lectivas
50h
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Inicio
Fechas a elegir
Hay que tener claro desde un momento, que el objetivo de este Modelo es la prevención de delitos. Es por esto que se estudiará un catálogo de delitos, donde encontraremos los que se realizan con mayor frecuencia. Se indicarán que es y cómo se desarrollar la implantación de un modelo de prevención de delitos, así como las características que posee un modelo de prevención de delitos. Pese a todo lo anterior, no hay que olvidar que la clave para que este programa funcione, es la integridad de las personas que participen en ella.
Información importante
Bonificable:
Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.
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A tener en cuenta
Para trabajadores del régimen general (excluidos autónomos o personal de administraciones públicas).
Opiniones
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Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
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Este centro lleva 11 años en Emagister.
Materias
- Insolvencia punibles
- Delito de daños
- Blanqueo de capitales
- Delitos informáticos
- Delitos contra el medio ambientes
- Prevención
- Tráfico de influencias
- Financiación del terrorismo
- Tráfico ilegal de órganos
- Trata de seres humanos
Temario
UNIDAD 1. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
1.1 El nacimiento de la figura de Compliance Officer o Director del Cumplimiento Normativo
1.2 Perfil profesional y función en la empresa del Compliance
1.3 Elementos clave de un programa Compliance
1.4 Responsabilidad penal sobre las personas jurídicas
1.5 Compliance y áreas de actuación en la empresa
1.6 Estatuto de la profesión de Compliance Officer
1.7 Sistemas de gestión de Compliance: UNE-ISO 19600:2015
UNIDAD 2. DELITOS EMPRESARIALES I
1. Delitos para los que está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas
2. Estafas
3. Fraudes
4. Insolvencia punibles
5. Delito de daños
UNIDAD 3. DELITOS EMPRESARIALES II
1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
2. Blanqueo de capitales
3. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
4. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
5. Delitos informáticos
UNIDAD 4. DELITOS EMPRESARIALES III
1. Delitos contra el medio ambientes
2. Falsedad en medio de pago, moneda y efectos timbrados
3. Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes
4. Delitos de riesgo provocados por explosivos
5. Delitos contra la salud pública
UNIDAD 5. DELITOS EMPRESARIALES IV
1. Cohecho
2. Tráfico de influencias
3. Corrupción en los negocios de las organizaciones o grupos criminales
4. Financiación del terrorismo
5. Financiación ilegal de partidos políticos
6. Tráfico ilegal de órganos
7. Trata de seres humanos
8. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
Información adicional
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