Curso Monográfico sobre Prevención del Blanqueo de Capitales

Curso

En Madrid

500 € IVA inc.

Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Lugar

    Madrid

  • Horas lectivas

    30h

Descripción

¿Te gustaría profundizar tus conocimientos acerca de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo? Con este curso adquirirás los conocimientos que necesitas para ello. Tratarás las novedades que incluye la nueva ley 10/2010 relacionada con esta temática.

Emagister.com te presenta otro curso más impartido por el Centro de Estudios Financieros CEF. Esta vez, se trata de un monográfico de modalidad presencial que podrás cursar en las instalaciones del centro en Madrid. El curso se compone de un total de 30 horas lectivas y tiene una duración aproximada de tres meses.

El objetivo principal de esta formación es que conozcas más a fondo la regulación legislativa que afecta al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo, haciendo especial hincapié en las medidas de prevención y las obligaciones de información de las operaciones sospechosas. Para ello, estudiarás la nueva ley 10/2010 que regula este ámbito y verás las distintas operaciones que pueden ser susceptibles de ser irregulares o ilegales. También abordarás el intercambio de información para la prevención del fraude, el control y la declaración de los medios de pago y el régimen de infracciones y sanciones que se aplica a estos delitos.

Con todo este amplio abanico formativo, adquirirás los conocimientos que necesitas acerca del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y podrás actualizar tu formación según las novedades que incorpora la nueva normativa.

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Madrid
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General Martínez Campos, 5, 28010

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Logros de este Centro

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Materias

  • Blanqueo de capitales
  • Prevención de blanqueo de capitales
  • Prevención
  • Fraude
  • Conservación de documentos
  • El blanqueo de capitales
  • La nueva Ley 10/2010 acerca del blanqueo de capitales
  • La prevención del blanqueo de capitales
  • Operaciones susceptibles de ser irregulares o ilegales
  • Sujetos obligados
  • Medidas de diligencia debida
  • Identificación de los intervinientes formales y reales
  • Prohibición de revelación y conservación de documentos
  • Control de los medios de pago y obligación de declararlos
  • Protección de datos de carácter personal
  • Intercambio de información para la prevención del fraude
  • Comercio de bienes
  • Fundaciones y asociaciones
  • Régimen de infracciones y sanciones

Temario


Programa
  • La nueva Ley 10/2010, de 28 de abril.
  • ¿En qué consiste la prevención del blanqueo de capitales y qué operaciones son susceptibles de ser consideradas irregulares o ilegales?
  • ¿Quiénes son sujetos obligados?
  • Medidas de diligencia debida: normales, simplificadas y reforzadas. La identificación de los intervinientes formales y reales, y el propósito de la operación. Clientes, productos y operaciones.
  • Las obligaciones de información. Comunicación por indicios. Abstención de ejecución. Comunicación sistemática. Exención de responsabilidad. Prohibición de revelación y conservación de documentos.
  • Control de los medios de pago y obligación de declararlos.
  • Protección de datos de carácter personal.
  • Intercambio de información para la prevención del fraude.
  • Operaciones especiales. Comercio de bienes. Fundaciones y asociaciones. Envío de dinero. Medidas financieras.
  • Régimen de Infracciones y sanciones.

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