Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales
Curso subvencionado para trabajadores
Online
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Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Descripción
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Tipología
Subvencionado a trabajadores
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Metodología
Online
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Horas lectivas
70h
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Inicio
Fechas a elegir
La incorporación, tras la última reforma normativa, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el caso de que sus empleados incurran en algún delito exige un mayor celo en cuanto a la prevención efectiva; y esto obliga a las empresas a contar con el asesoramiento (interno o externo) de personal altamente formado en la materia, al objeto de que quien se ocupe de la vigilancia pueda detectar a tiempo posibles conductas delictivas.
A través de este Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales, se incidirá en los distintos instrumentos que se utilizan usualmente para el blanqueo de capitales y en las técnicas más utilizadas; y se abundará, además, en el marco normativo a conocer para, mediante una vigilancia efectiva y el establecimiento de las medidas adecuadas, evitar la comisión de delitos y, en consecuencia, las sanciones que se podrían derivar de las posibles infracciones en las que la empresa podría incurrir.
Información importante
Bonificable:
Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
A medida que avance en el contenido didáctico de este curso, el alumno descubrirá cuáles son:
-Los instrumentos y técnicas de blanqueo más utilizadas, a fin de identificarlos antes de que se incurra en una acción sancionable
-Las medidas a considerar, ya sea desde el ámbito interno de la propia organización ya sea mediante la organismos de control externo
-Las infracciones más comunes y las sanciones derivadas de las mismas
Este curso está dirigido a toda persona que haya de ocuparse de garantizar el cumplimiento normativo de una organización, a fin de que pueda detectar la implementación de cualquier técnica ligada a hechos delictivos vinculados con el blanqueo de capitales.
Una vez envíes tu solicitud, el equipo del centro de formación se pondrá en contacto contigo para resolver todas tus dudas y facilitarte la información que necesites sobre el curso. Además, comprobarán contigo que cumples los requisitos para poder bonificar el curso al 100%, de modo que puedas realizarlo sin ningún coste.
NO. Toda nuestra formación está 100% bonificada para trabajadores, por lo que no tendrás que asumir ningún coste.
SÍ. Toda nuestra formación es 100% online, lo que te permite acceder a los contenidos en cualquier momento y avanzar a tu propio ritmo.
Todos nuestros cursos son tutorizados. Contarás con un tutor especializado disponible para resolver tus dudas y acompañarte durante todo el proceso formativo.
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 21 años en Emagister.
Materias
- Responsabilidades
- Penales
- Incumplimientos
- Sanciones
- Normativas
- Blanqueo de capitales
- Prevención
- Financiación
Profesores
José Ramón González Cabo
Tutor
Temario
- El blanqueo de capitales y su financiación
- Sujetos
- Instrumentos y técnicas de blanqueo
- Medidas de diligencia debida
- Medidas de control. Parte 1
- Medidas de control. Parte 2
- Régimen sancionador
- Supuestos o situaciones especiales
Información adicional
GRATIS PARA TRABAJADORES
Nuestra formación es gratuíta si se aplica la bonificación por medio de créditos de Formación Continua para Empresas de la Fundación Tripartita.
Además, si lo deseas, nosotros nos encargamos del 100% de la gestión.
FORMACIÓN CON GARANTÍAS
La matrícula es abierta, puedes inscribirte en nuestros cursos en cualquier momento.
En matrícula libre, no tienes tampoco plazos límite. Te damos todo el tiempo que necesites.
Mantenemos los descuentos sectoriales (y de situación de desempleo) todo el año.
También tramitamos gratuitamente los costes de formación, bonificándolos con tu empresa.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Si te encuentras en situación de desempleo, puedes beneficiarte de hasta un 20% de descuento inmediato en todos nuestros programas formativos.
Además te damos la facilidad de pago aplazado sin intereses ni intermediación bancaria.
METODOLOGÍA DE ESTUDIOS
Dispondrás de unas claves de acceso personales para el Campus Virtual, donde tendrás disponible 24/7 todo el Material Didáctico, Test, Examen, Acceso a tu tutor y compañeros, etc...
Aunque ya hayas finalizado, ¡seguiremos estando contigo! Siempre dispondrás de acceso al Campus, con sus actualizaciones.
Autoevaluaciones en Bloques de preguntas
Caso práctico a resolver con soporte del tutor
Materiales disponibles 24/7 en tu Plataforma de Teleformación
Disponibilidad low cost de Material impreso
Mensajería directa con el Tutor para dudas
Foros de consulta para debates
Examen final de aptitud online sin presencialidad
Soporte Técnico Informático sobre el Campus incluido
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Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales