Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
Curso
A Distancia
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Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
A distancia
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Horas lectivas
85h
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Duración
Flexible
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Inicio
Fechas a elegir
Para que logres un crecimiento profesional es importante que te mantengas a la vanguardia en tu campo de acción laboral. Así que, un programa formativo siempre será la mejor alternativa para que alcances tus objetivos. Y como en Emagister siempre pensamos en ti, en esta ocasión te presentamos el nuevo Curso Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, un programa que ofrece el centro educativo Grafton Formación y Gestión S.L. en la modalidad de estudios a distancia.
A través de esta formación conocerás la terminología básica más utilizada con respecto al ámbito del terrorismo, el blanqueo de capitales y el financiamiento de este tipo de actividades. Por otra parte, estudiarás cuáles son cada uno de los puntos de la normativa vigente para las operaciones sospechosas, sanciones e infracciones, etc. De igual manera, aprenderás acerca de la normativa internacional con respecto a la lucha contra el blanqueo de capital, los métodos de prevención del blanqueo de capitales, los organismos de regulación y supervisión, y mucho más.
Ponte en contacto con nuestro equipo de profesionales a través de Emagister.com y conoce más detalles acerca de esta formación.
Información importante
Bonificable:
Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
Opiniones
Materias
- Blanqueo de capitales
- Fraude
- Regulación financiera
- Terrorismo
- Prevención de blanqueo de capitales
- Fases del blanqueo de capitales
- Normativa Española
- Normativa internacional
- Métodos de prevención
- Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales
- Enfoque basado en el riesgo (RBA)
- Medidas contra la financiación del terrorismo
- Organismo de regulación y supervisión
- Ficheros centralizados en prevención del fraude
- Unidades de Inteligencia Financiera
- Servicio Ejecutivo de la Comisión
- Sucursales y filiales en terceros países
- Formación de empleados
Temario
Conceptos básicos
- Terminología y concepto de blanqueo de capitales.
- Terminología y concepto de financiación del terrorismo.
- Evolución del blanqueo de capitales.
- Fases del blanqueo de capitales.
Normativa española
- Antecedentes normativos.
- Presentación de la Ley 10/2010.
- Sujetos obligados.
- Diligencia debida.
- Comunicación de operaciones sospechosas.
- Medios de pago.
- Casos especiales.
- Infracciones y sanciones.
Normativa internacional
- Lucha internacional contra el blanqueo de capital.
- Comité de Basilea.
- Convención de Viena.
- Grupo Egmont.
- Convención de Palermo.
- Normativa de la UE.
Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
- Desde los inicios a las recomendaciones actuales.
- Las 40 Recomendaciones contra el blanqueo de capitales.
- Las 9 Recomendaciones contra la financiación del terrorismo.
Métodos de prevención
- Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA).
- Políticas "Conozca a su cliente".
- Aplicaciones sectoriales.
- Medidas contra la financiación del terrorismo.
Control interno en la prevención del blanqueo de capitales
- Medidas de control interno.
- Examen anual por parte de un experto externo.
- Formación de empleados.
- Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
- Sucursales y filiales en terceros países.
- Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados en prevención del fraude.
- Modelo de manual interno de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
Organismo de regulación y supervisión
- Unidades de Inteligencia Financiera.
- Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
- Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
- Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
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Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo