Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales.
Curso
Online
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Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
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Idiomas
Castellano
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Horas lectivas
300h
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Duración
1 Año
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Inicio
Fechas a elegir
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Campus online
Sí
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Tutor personal
Sí
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Clases virtuales
Sí
Permite conocer sobre el blanqueo de capitales, las obligaciones establecidas en la legislación, las obligaciones establecidas en la legislación, sujetos obligados de reducida dimensión, las medidas preventivas de blanqueo de capitales, los profesionales jurídicos como sujetos obligados, el régimen y procedimiento sancionador, infracciones, entre otros aspectos relacionados. Además, al final de cada unidad didáctica el alumno/a encontrará ejercicios de autoevaluación que le permitirán hacer un seguimiento del curso de forma autónoma y reforzar aquellos aspectos que considere oportunos.
En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a un curso inicial donde encontrará información sobre la metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una vez el alumno haya finalizado e información sobre Veigler Formación. Además, el alumno dispondrá de un servicio de clases en directo.
Información importante
Precio a usuarios Emagister:
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
El Programa está especialmente diseñado para aquellas personas que estén interesadas en adquirir conocimientos sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y que quieran asegurarse un recorrido ascendente en esta área, con una especial elevación y consolidación de competencias.
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “ESPECIALISTA EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES”, expedido por SEFHOR – Sociedad Española de Formación, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP, máxima institución española en formación y de calidad.
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez, contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 6 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales
- Conceptos jurídicos
- Paraísos Fiscales
- Sujetos obligados
- Conservación de documentación
- Obligaciones en la legislación
- Prevención de blanqueo de capitales
- Investigación de blanqueo
- Medidas preventivas
- Política de admisión
- Nombramiento de Representante
- Manual de prevención
- Entidades Bancarias
- Contable y auditores
- Procedimiento sancionador
Temario
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
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Antecedentes históricos
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Conceptos jurídicos básicos
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Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
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La investigación en el Blanqueo de Capitales
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Paraísos fiscales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
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Sujetos obligados
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Obligaciones
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Conservación de documentación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
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Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
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Obligaciones principales
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Medidas de diligencia debida
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Archivo de documentos
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Obligaciones de control interno
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Formación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
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Medidas normales de diligencia debida
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Medidas simplificadas de diligencia debida
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Medidas reforzadas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
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Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
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Nombramiento de Representante
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Análisis de riesgo
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Manual de prevención y procedimientos
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Examen Externo
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Formación de Empleados
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Confidencialidad
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Sucursales y Filiales en Terceros Países
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
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Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
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Entidades bancarias
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Contables y auditores
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Agentes inmobiliarios
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
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Infracciones y Sanciones muy graves
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Infracciones y Sanciones graves
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Infracciones y Sanciones leves
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Graduación y prescripción
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