-
Todos
-
Online
-
Filtros
Cursos fraude, blanqueo
- Postgrado
- Online
- Fechas a elegir
- 600h - 1 Año
Si te dedicas a asegurar bienes y quieres complementar tus conocimientos con una certificación que te preparará también como perito, el curso de Técnico Experto en Seguros y Daños + Perito Judicial Experto en Seguros y Daños que ofrece ESNECA Business School es la mejor opción para ti. El curso está dirigido a trabajadores de aseguradoras, emprendedores y cualquier persona...
-
Me ha gustado bastante de esta plataforma que tiene un amplio catálogo de cursos y que todos los puedes realizar desde cualquier lugar y a tu propio ritmo. Hablando específicamente de este curso puedo decir que el contenido ha sido bastante amplio.
← | →
- Curso
- Online
- Fechas a elegir
- 1 Año
Gracias a Emagister y al centro Inenka Business School, podrás enriquecer tu perfil profesional y ampliar tus conocimientos para abrir nuevas puertas laborales. realiza este curso y conviértete en un Perito Experto en Delitos Económicos y Prevención del Fraude y alcanza tus objetivos.
Gracias a Emagister y al centro Inenka Business School, podrás enriquecer tu perfil profesional y ampliar tus conocimientos para abrir nuevas puertas laborales. realiza este curso y conviértete en un Perito Experto en Delitos Económicos y Prevención del Fraude y alcanza tus objetivos.
-
Me ha gustado bastante de esta plataforma que tiene un amplio catálogo de cursos y que todos los puedes realizar desde cualquier lugar y a tu propio ritmo. Hablando específicamente de este curso puedo decir que el contenido ha sido bastante amplio.
← | →
- Curso
- A distancia
- Nivel básico
- 39h
- Curso bonificable
¿Quieres conocer cuáles son las obligaciones básicas para la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo? Si es así, este curso que La Idea Par Escuela de Negocios pone a disposición de todos los interesados y que emagister.com añade a su amplia oferta formativa, puede ser lo que estás buscando.
- Curso
- Online
- 20h - 6 Meses
- Curso bonificable
¿Te interesa aprender sobre la prevención del blanqueo de capitales? Si por motivos laborales necesitas o quieres adquirir conocimientos sobre los principales aspectos legales de la regulación de la Ley 10/2010 del 28 de abril, en este curso aprenderás los conceptos básicos que precisas.
- Curso
- Online
- 100h - 12 Meses
Una de las mayores preocupaciones de los españoles en los últimos años, además del paro, la situación económica y el panorama político, es la corrupción instaurada en las instituciones públicas y el fraude en el sector privado. La sensibilización sobre este problema entre los ciudadanos es evidente, por las consecuencias sociales, éticas y económicas que acarrean. Formación...
- Postgrado
- Online
- 300h
¿Conoces la manera de enfrentar un blanqueo de capitales? ¿Te gustaría saber como prevenirlo? Este postgrado Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo forma parte del catálogo del portal educativo Emagister.com y es impartido por CUE Consorcio Universitario Euroamericano. Su modalidad online te permite seguir la formación desde...
- Curso
- Online
- Nivel intermedio
Este curso de Prevención de blanqueo de capitales. Su aplicación práctica online permite adquirir conocimientos desde cualquier lugar y en cualquier momento, disponiendo de un ordenador, o de cualquier dispositivo móvil o tablet.
- Master
- Online
- 750h
.... La responsabilidad Unidad didáctica 8. Conceptos básicos en derecho Unidad didáctica 9. Blanqueo de capitales Unidad didáctica 10. La ley 10/2010, de 28 de abril... Aprende sobre: Peritación y Tasación, Delitos económicos, Financiación del terrorismo...
-
Más tiempo del programa
← | →
-
Considero que lo primero antes de pensar en que significa para mí trabajar en el INS y formar a todos los empleados de las aseguradoras del país, debo dar las gracias por la oportunidad y confianza brindada ya hace ocho años al INS y a sus Directivas ya que ha sido una oportunidad valiosa y única en mi crecimiento personal y profesional; Ustedes fueron los primeros que me ayudaron a desarrollar esta profesión o competencia que posiblemente tenía y que hoy siento que he venido desarrollando que es la de ser docente.
Cuando se menciona la palabra docente y refiriéndome al significado del interrogante de cuál es el significado de trabajar en el INS y formar a personas; lo primero que se me viene a mi mente es un significado de agradecimiento hacía el INS y hacía las personas capacitadas ya que he aprendido un montón de sus conocimientos, experiencias; considero que es una responsabilidad enorme ya que estoy ayudando a moldear los empleados o colaboradores del sector asegurado, estoy plenamente convencido que debo aportar lo mejor de mí como formador con mi conocimientos y posiblemente mi experiencia para que estos sean implementados de la mejor forma en los roles que desempeñen a nivel profesional.
Finalmente haciendo retrospectiva, considero que he contribuido con mi granito de arena en la profesionalización de Ustedes, las personas que me han acompañado en mis clases, conferencias charlas, talleres que he desarrollado de la mano del INS y su equipo de colaboradores.
← | →
- Curso
- Online
- 8h
Comprender el SARLAFT: Identificar los orígenes del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Conocer casos reales a nivel nacional e internacional. Conocer las definiciones del SARLAFT y su alcance Conocer la diferencia entre una operación inusual y una operación sospechosa. Entender el rol de la UIAF y reportes. Identificar las tipologías y señales de alerta...
Comprender el SARLAFT: Identificar los orígenes del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Conocer casos reales a nivel nacional e internacional. Conocer las definiciones del SARLAFT y su alcance Conocer la diferencia entre una operación inusual y una operación sospechosa. Entender el rol de la UIAF y reportes. Identificar las tipologías y señales de alerta...
-
Más tiempo del programa
← | → ver todas
-
Considero que lo primero antes de pensar en que significa para mí trabajar en el INS y formar a todos los empleados de las aseguradoras del país, debo dar las gracias por la oportunidad y confianza brindada ya hace ocho años al INS y a sus Directivas ya que ha sido una oportunidad valiosa y única en mi crecimiento personal y profesional; Ustedes fueron los primeros que me ayudaron a desarrollar esta profesión o competencia que posiblemente tenía y que hoy siento que he venido desarrollando que es la de ser docente.
Cuando se menciona la palabra docente y refiriéndome al significado del interrogante de cuál es el significado de trabajar en el INS y formar a personas; lo primero que se me viene a mi mente es un significado de agradecimiento hacía el INS y hacía las personas capacitadas ya que he aprendido un montón de sus conocimientos, experiencias; considero que es una responsabilidad enorme ya que estoy ayudando a moldear los empleados o colaboradores del sector asegurado, estoy plenamente convencido que debo aportar lo mejor de mí como formador con mi conocimientos y posiblemente mi experiencia para que estos sean implementados de la mejor forma en los roles que desempeñen a nivel profesional.
Finalmente haciendo retrospectiva, considero que he contribuido con mi granito de arena en la profesionalización de Ustedes, las personas que me han acompañado en mis clases, conferencias charlas, talleres que he desarrollado de la mano del INS y su equipo de colaboradores.
← | → ver todas
- Diploma de Especialización
- Semipresencial
- 9 Meses
Financial crime is a key threat for industry and regulatory authorities alike. Having knowledgeable, fully trained staff who understand the risks and how they can be managed is essential. The ICA Diplomas in Financial Crime Prevention increase awareness amongst individuals and help prevent fraud, protecting firms.
- Curso
- Semipresencial en Madrid
- Nivel avanzado
- 2 Días
El Seminario se plantea en dos sesiones, con un contenido desarrollado a partir de diferentes casos prácticos que serán propuestos por los ponentes, según su propia experiencia en los diferentes ámbitos funcionales de sus competencias.
- Master
- Online
Debes saber que Emagister te ofrece la posibilidad de realizar el Máster en Compliance Officer & peritaje en delitos económicos y prevención del fraude impartido por la Escuela Internacional de Criminología y Criminalística. Si deseas iniciar un proceso para mejorar y desarrollar tus habiliades directivas esta es tú oportunidad de avanzar.
- Experto universitario
- Online
- 750h
.... La responsabilidad Unidad didáctica 8. Conceptos básicos en derecho Unidad didáctica 9. Blanqueo de capitales Unidad didáctica 10. La ley 10/2010, de 28 de abril... Aprende sobre: Dictamen Pericial, Blanqueo de capitales, Régimen y procedimiento sancionador...